Вирок

від 16.03.2011 по справі 1-17/11

ХОРТИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЗАПОРІЖЖЯ

Дело № 1-17/2011 год

П Р И Г О В О Р

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

16 марта 2011 года Хортицкий районный суд г.Запорожья в составе

председательствующего судьи Бондаренко И.В.

при секретаре Быковой С.Б.

с участием прокурора Яцентюк З.В.

защитника -адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда в г.Запорожье уголовное дело по обвинению ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца ІНФОРМАЦІЯ_2, гражданина Украины, ІНФОРМАЦІЯ_3, женатого, до ареста работавшего директором ЧП «Укрметал-Строй», проживающего в ІНФОРМАЦІЯ_4, Ѕ, кв.42, осужденного 25.06.2010 года Ленинским райсудом г.Полтавы по ст.ст.190 ч.3,15,190 ч.3,205 ч.2,358 ч.2 УК Украины к 5 годам лишения свободы,

в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2,190 ч.4, 209 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л:

20.07.2007 г., согласно решения собственника № 1 частного предприятия «Укрметал-Строй»ОСОБА_2 создал частное предприятие «Укрметал-Строй», которое зарегистрировал по адресу : ІНФОРМАЦІЯ_5, Ѕ, кв. 42. 25.07.2007 г. вышеуказанное предприятие зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц и физических лиц -предпринимателей. В соответствии с приказом № 1 от 25.07.2007 г. Бережной Д.Ю. назначен на должность директора ЧП «Укрметал-Строй». 08.07.2009 г. Бережным Д.Ю., как директором ЧП «Укрметал-Строй», в КБ «ПриватБанк»были открыты расчетный счет № 26006060318278 и карточный счет № 4246005110167991.

В июле 2009 года ОСОБА_2 вступил в преступный сговор с неустановленными следствием лицами, направленный на мошенническое завладение чужими денежными средствами. После чего ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами разработал план преступных действий, который заключался в следующем .

Согласно указанному плану ОСОБА_2 совместно с вышеуказанными неустановленными лицами, необходимо было подыскать, в том числе и с помощью всемирной сети Интернет, различные предприятия Украины, которые нуждались в кабельно-проводниковой продукции. После чего, необходимо было связаться с представителями указанных предприятий и сообщить им ложную информацию о том, что ЧП «Укрметал-Строй»имеет возможность реализовать кабельно-проводниковую продукцию по цене ниже рыночной при условии 100 % предоплаты. В дальнейшем, согласно указанного плана, после поступления денежных средств на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй», ОСОБА_2 должен был перевести денежные средства на карточный счет. После чего, используя пластиковую банковскую карту КБ «ПриватБанк»должен был обналичить денежные средства.

Во второй половине июля 2009 г., ОСОБА_2, будучи ранее привлеченным к уголовной ответственности за совершение мошеннических действий, действуя повторно, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, совместно с неизвестными лицами, установил, что ООО «Первая электротехническая компания»г. Киев нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2 сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция, после чего через факсимильную связь направил договор поставки № 21/07/09 ЗП-КВ на поставку кабельной продукции, подписанный директором ЧП «Укрметал-Строй»ОСОБА_2 и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ООО «Первая электротехническая компания». Должностные лица ООО «Первая электротехническая компания», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 392 от 05.08.2009 г. ООО «Первая электротехническая компания»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»100 000 грн, в соответствии с платежным поручением № 404 от 07.08.2009 г. перечислило 25 000 грн, в соответствии с платежным поручением № 444 от 14.08.2009 г. перечислило 119 200 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ООО «Первая электротехническая компания»в сумме 224 200 грн, что в шестьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан на момент совершения преступления, чем причинил ущерб на указанную сумму.

Продолжая свои действия, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, с целью легализации преступно полученных доходов, осуществил финансовые операции с денежными средствами, добытыми преступным путем, а именно -используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 05.08.2009 г. перевел денежные средства в сумме 15 100 грн, 07.08.2009 г. перевел денежные средства в сумме 24 000 грн, 14.08.2009 г. перевел денежные средства в сумме 89 000 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Согласно аналитической справки № 1/35-1/35300889 от 11.01.2010 г. «О результатах анализа финансово-имущественных операций частного предприятия «Укрметал-Строй»( код за ЕГРПОУ 35300889) за период с 14.07.2009 г. по 04.11.2009 г.»и в соответствии с требованиями п. «а», п. «е»ст. 1 гл.1 Конвенции ОСОБА_3 «Об отмывании, поиске, аресте и конфискации доходов, полученных преступным путем», ратифицированной Верховным ОСОБА_3 Украины 17.12.1997 г., в период с 14.07.2009 г. по 04.11.2009 г. должностными лицами ЧП «Укрметал-Строй»заведомо преступным путем получено денежные средства в общей сумме 390892 грн, из которых легализировано 128 100 грн.

Таким образом, директор ЧП «Укрметал-Строй»ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, легализировал денежные средства, добытые преступным путем в сумме 128 100 грн.

Продолжая свои преступные действия, во второй половине июля 2009 г., ОСОБА_2, действуя повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что ООО «Электрокабельсбыт»/г. Симферополь/ нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция, далее ОСОБА_2, через факсимильную связь направил договор поставки № 12/08/09 на поставку кабельной продукции подписанный директором ЧП «Укрметал-Строй»ОСОБА_2 и скрепленный печатью указанного предприятия, а также счет-фактуру № Ум-617 от 12.08.2009 г. в адрес ООО «Электрокабельсбыт». Должностные лица ООО «Электрокабельсбыт», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 и неустановленными лицами, относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 347 от 12.08.2009 г. ООО «Электрокабельсбыт»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»денежные средства в сумме 8432, 03 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ООО «Электрокабельсбыт»в сумме 8432, 03 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 12.08.2009 г. перевел денежные средства в сумме 8430 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, в первой половине сентября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что ЧП «Электромир»/г. Николаев/ нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2 сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, через факсимильную связь направил счет-фактуру № Ум-679 от 04.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный директором ЧП «Укрметал-Строй»ОСОБА_2 и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ЧП «Электромир». Должностные лица ЧП «Электромир», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 198 от 08.09.2009 г. ЧП «Электромир»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»денежные средства в сумме 4561, 01 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП «Электромир»в сумме 4561, 01 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 08.09.2009 г. перевел денежные средства в сумме 4560 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, в первой половине сентября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что ЧП «Энергоспецсервис»/г. Калиновка Винницкой области/ нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2 сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция, далее ОСОБА_2, через факсимильную связь направил счет-фактуру № Ум-681 от 09.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный директором ЧП «Укрметал-Строй»ОСОБА_2 и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ЧП «Энергоспецсервис». Должностные лица ЧП «Энергоспецсервис», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 3234 от 10.09.2009 г. ЧП «Энергоспецсервис»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»12 000 грн, в соответствии с платежным поручением № 3254 от 11.09.2009 г. перечислило 12 637, 48 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП «Энергоспецсервис»в сумме 24 637, 48 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 10.09.2009 г. перевел денежные средства в сумме 12 000 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, в первой половине сентября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что ООО «ЛЕП»с. Плотича Тернопольской области нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, через факсимильную связь направил счета-фактуры № Ум-690 от 18.09.2009 г. и № 696 от 21.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный неустановленным лицом от имени ЧП «Укрметал-Строй»и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ООО «ЛЕП». Должностные лица ООО «ЛЕП», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 и неустановленными лицами, относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 3058 от 18.09.2009 г. ООО «ЛЕП»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»17 036, 01 грн, в соответствии с платежным поручением № 3084 от 22.09.2009 г. перечислило 29 999, 3 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ООО «ЛЕП»в общей сумме 47 035, 31 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй» № 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 18.09.2009 г. перевел денежные средства в сумме 16 000 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, в первой половине сентября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что ПКФ ЧП «Элит-Электро»/г. Одесса/ нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, через факсимильную связь направил счета-фактуры № Ум-692 от 17.09.2009 г. и № 702 от 22.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный неустановленным лицом от имени ЧП «Укрметал-Строй»и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ПКФ ЧП «Элит-Электро». Должностные лица ПКФ ЧП «Элит-Электро», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 51 от 22.09.2009 г. ПКФ ЧП «Элит-Электро» перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»12 582 грн, в соответствии с платежным поручением № 53 от 22.09.2009 г. перечислило 8699, 94 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ПКФ ЧП «Элит-Электро»в общей сумме 21 281, 94 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй» № 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 22.09.2009 г. перевел денежные средства в сумме 44 100 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, во второй половине сентября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладении чужим имуществом путем обмана, установил, что ЧНПП «Время»/г. Черновцы/ нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, через факсимильную связь направил счет-фактуру № Ум-703 от 22.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный неустановленным лицом от имени ЧП «Укрметал-Строй»и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ЧНПП «Время». Должностные лица ЧНПП «Время», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 и неустановленными лицами, относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 1336 от 23.09.2009 г. ЧНПП «Время»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»денежные средства в сумме 11 639, 88 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧНПП «Время»в сумме 11 639, 88 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 23.09.2009 г. перевел денежные средства в сумме 10 950 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, во второй половине сентября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что ЧП «СТВ»/г. Чернигов/ нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, сообщил должностным лицам вышеуказанного предприятия заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая им кабельно-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, через факсимильную связь направил счет-фактуру № Ум-707 от 23.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный неустановленным лицом от имени ЧП «Укрметал-Строй»и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ЧП «СТВ». Должностные лица ЧП «СТВ», будучи введенными в заблуждение ОСОБА_2 и неустановленными лицами, относительно возможности поставки в их адрес продукции, перечислили денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с платежным поручением № 1243 от 24.09.2009 г. ЧП «СТВ»перечислило на счет ЧП «Укрметал-Строй»денежные средства в сумме 12 512, 35 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП «СТВ» в сумме 12 512, 35 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 24.09.2009 г. перевел денежные средства в сумме 12 500 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, во второй половине сентября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что ЧП ОСОБА_4 /г. Киев/ нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, сообщил ОСОБА_4 заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая ему кабельно-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, через факсимильную связь направил счет-фактуру № Ум-708 от 29.09.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный неустановленным лицом от имени ЧП «Укрметал-Строй»и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ЧП ОСОБА_4 Последний, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_2 и неустановленными лицами, относительно возможности поставки в его адрес продукции, перечислил денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с квитанцией № 5102/з60 от 29.09.2009 г. Терлецкий В.В. перечислил на счет ЧП «Укрметал-Строй»денежные средства в сумме 4 861, 99 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ЧП ОСОБА_4 в сумме 4 861, 99 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 30.09.2009 г. перевел денежные средства в сумме 4875 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

Продолжая свои преступные действия, в первой половине октября 2009 г., ОСОБА_2 действуя умышленно, повторно, совместно с неизвестными лицами, с целью завладения чужим имуществом путем обмана, установил, что гр-н ОСОБА_5 в г. Винница нуждается в кабельно-проводниковой продукции. После чего, ОСОБА_2 совместно с неустановленными лицами, сообщил ОСОБА_5 заведомо ложную информацию о том, что в ЧП «Укрметал-Строй»директором которого он является, имеется необходимая ему кабельно-проводниковая продукция. Далее ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, через факсимильную связь направил счет-фактуру № Ум-711 от 06.10.2009 г. на поставку кабельной продукции подписанный неустановленным лицом от имени ЧП «Укрметал-Строй»и скрепленный печатью указанного предприятия в адрес ОСОБА_5 Последний, будучи введенным в заблуждение ОСОБА_2 и неустановленными лицами, относительно возможности поставки в его адрес продукции, перечислил денежные средства в качестве предоплаты за продукцию на расчетный счет ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278, открытый в КБ «ПриватБанк». Так, в соответствии с квитанцией № 100917.58.1 от 07.10.2009 г. Филиппович С.В. перечислил на счет ЧП «Укрметал-Строй»денежные средства в сумме 11 730, 01 грн.

Таким образом, ОСОБА_2, совместно с неустановленными лицами, не имея намерений поставлять кабельно-проводниковую продукцию, путем обмана, завладел денежными средствами ОСОБА_5 в сумме 11 730, 01 грн, чем причинил ущерб на указанную сумму.

В дальнейшем, ОСОБА_2, действуя повторно, по предварительному сговору с неустановленными лицами, используя систему интернет-банк, перевел денежные средства с расчетного счета ЧП «Укрметал-Строй»№ 26006060318278 на карточный счет № 4246005110167991. А именно : 07.10.2009 г. перевел денежные средства в сумме 11 730 грн. После чего вышеуказанные денежные средства обналичил и расходовал на личные нужды.

В судебном заседании ОСОБА_2 полностью признал себя виновным в совершении инкриминированных ему преступлений и пояснил, что в 2007-2009 годах действительно работал директором ЧП «Укрметал-строй», предприятие занималось реализацией кабельно-проводниковой продукции, он в основном, работал один, но были еще другие сотрудники. В процессе работы он, по сговору с двумя парнями, которых не установило следствие, разработал схему, с помощью которой можно было бы завладеть деньгами различных фирм. Они решили подыскивать с помощью Интернета фирмы, нуждающиеся в поставке кабельной продукции, заключать с ними договора на поставку, получать предоплату, затем эти деньги переводить на карточные счета и обналичивать, а затем присваивать. При этом, поставлять по заключенным и предоплаченным договорам продукцию этим фирмам изначально никто не планировал, и такую продукцию для этого не получал. Согласно этой схеме он подыскал ООО «Первая электротехническая компания», с которой заключил договор на поставку продукции, лично по телефону убедил руководство фирмы в надежности заключенного договора, и по предоплате на счет ЧП «Укрметал-строй»получили деньги в сумме 244200 грн., которые он как директор ЧП, перевел на карточный счет, обналичил через банкомат, деньги разделили между собой и потратили на свои нужды; аналогичным образом он получил по предоплате от ЧП «СТВ»деньги в сумме 12512,35 грн., обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил по предоплате от ЧП «Электромир»деньги в сумме 4561,01 грн., обналичил их и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил от ЧНПП «Время»деньги в сумме 11639,88 грн., обналичил через банкомат и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил от ПКФ ЧП «Элит-Электро»деньги в сумме 21281,94 грн., которые обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил от ООО «Электрокабельсбыт»предоплату в сумме 8432,03 грн., обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил предоплату по договору от ЧП «Энергоспецсервис»в сумме 24637,48 грн., которую обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил предоплату по договору в сумме 47035,31 грн., которую обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил по предоплате от частного предпринимателя ОСОБА_4 деньги в сумме 4861,99 грн., которые обналичил и потратил на свои нужды; аналогичным образом получил по предоплате по договору от частного предпринимателя ОСОБА_6 деньги в сумме 11730,01 грн., которые также обналичил и потратил на свои нужды.

В содеянном ОСОБА_2 раскаивается, с исками потерпевших и гражданских истцов согласен в полном объеме, просит строго его не наказывать.

Кроме показаний ОСОБА_2 его виновность в судебном заседании нашла свое подтверждение следующими доказательствами.

Так, представитель гражданского истца ООО «Первая электротехническая компания»ОСОБА_7 суду пояснила, что действительно их компания осенью 2009 года нуждалась в кабельной продукции, о чем поместили объявление в Интернет. По объявлению им позвонил ОСОБА_2, как директор ЧП «Укрметал-строй», который предложил им необходимую продукцию с очень выгодными сроками ее поставки. По факсу он прислал им все необходимые регистрационные документы ЧП «Укрметал-строй», что их убедило в реальности такой фирмы и услуг, которые она оказывает. Также, им прислали текст договора поставки, они его подписали, а ОСОБА_2 прислал им договор со своей подписью. По договору они должны были осуществить 50% предоплаты за продукцию, а остальную сумму перечислить при получении продукции. Они перечислили на указанный расчетный счет вначале 50% суммы, ОСОБА_2 им регулярно звонил и докладывал о движении товара, потом он сообщил, что машина с товаром уже почти на месте и потребовал перечислить оставшуюся сумму денег, что они и сделали, однако заказанный и оплаченный товар до сих пор не получили. Заявила иск на сумму 244200 грн., просит наказать подсудимого на усмотрение суда.

Аналогичные показания в судебном заседании дала и свидетель ОСОБА_8 -директор ООО «Первая электротехническая компания», пояснила также, что вначале ничто не вызывало сомнения в данной сделке с ОСОБА_2, а впоследствии, когда в указанный ОСОБА_2 срок машина с продукцией не пришла и они стали звонить ему, то он уже не поднимал трубку и найти его оказалось невозможным.

Поскольку остальные потерпевшие и представители гражданских истцов проживают в других областях Украины, и допросить их в судебном заседании не представилось возможным, судом исследованы их показания на досудебном следствии в порядке ст.306 УПК Украины.

Так, потерпевший ОСОБА_4 пояснил, что является частным предпринимателем, в сентябре 2009 года по факсу заключил договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислил на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 4861,99 грн., однако продукции по договору не получил, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 4861,99 грн./т.2 л.д.76-78/.

Потерпевший ОСОБА_6 пояснил, что частным предпринимателем, в октябре 2009 года по факсу заключил договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислил на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 11730,01 грн., однако продукции по договору не получил, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 11730,01 грн./т.2 л.д.86-88/.

Представитель гражданского истца ЧП «СТВ» ОСОБА_9 пояснила, что в сентябре 2009 года ЧП «СТВ» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 12512,35 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявила иск на сумму 12512,35 грн./т.2 л.д.1-4/.

Представитель гражданского истца ЧП «Электромир»ОСОБА_10 пояснил, что в сентябре 2009 года ЧП «Электромир» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 4561,01 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 4561,01 грн./т.2 л.д.36-39/.

Представитель гражданского истца ПКФ ЧП «Элит-Электро»ОСОБА_11 пояснил, что в сентябре 2009 года ПКФ ЧП «Элит-Электро» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 21281,94 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 21281,94 грн./т.2 л.д.98-101/.

Представитель гражданского истца ООО «Электрокабельсбыт»ОСОБА_12 пояснил, что в июле 2009 года ООО «Электрокабельсбыт» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 8432,03 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 8432,03 грн./т.2 л.д.126-129/.

Представитель гражданского истца ЧНПП «Время»ОСОБА_13 пояснил, что в сентябре 2009 года ЧНПП «Время» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 11639,88 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 11639,88 грн./т.2 л.д.58-61/.

Представитель гражданского истца ЧП «Энергоспецсервис»ОСОБА_14 пояснила, что в сентябре 2009 года ЧП «Энергоспецсервис» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 24637,48 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявила иск на сумму 24637,48 грн./т.2 л.д.158-161/.

Представитель гражданского истца ООО «ЛЭП»ОСОБА_15 пояснил, что в сентябре 2009 года ООО «ЛЭП» по факсу заключило договор с ЧП «Укрметал-Строй»в лице ОСОБА_2 на поставку кабельной продукции, по договору перечислили на расчетный счет данной фирмы предоплату в сумме 47035,31 грн., однако продукции по договору не получили, деньги также не возвращены. Заявил иск на сумму 47035,31 грн./т.2 л.д.184-188/.

Свидетель ОСОБА_16 суду пояснил, что он работает директором ЧП «Элит-Свет», офис которого находится по ул.Песчаной, 3 в г.Запорожье. В 2009 году он познакомился с ОСОБА_2, который просил его устроить на работу в ЧП, однако так как он был уже оформлен директором ЧП «Укрмелатт-строй», то он отказался его оформить. При этом, ОСОБА_2 стал работать в их офисе, потом они стали вместе платить аренду за офис. Он со слов ОСОБА_2 знал о том, что его фирма занимается реализацией кабельно-проводниковой продукции, что он заключает договора с другими фирмами на ее поставку, однако в подробности его работы не вникал. У него сложилось субъективное мнение о том, что ОСОБА_2 на самом деле продукцию не реализовывает, так как у него не было склада, он работал один, даже просил работников фирмы ОСОБА_16 -ОСОБА_17 и ОСОБА_18 в его отсутствие отвечать на его звонки и передавать для него от звонивших информацию. Иногда к ОСОБА_2 приезжали парни Денис и ОСОБА_18, они выходили разговаривать на улицу, однако о чем -ему не известно.

Свидетель ОСОБА_17 суду пояснила, что знакома с ОСОБА_2, он работал с ними вместе в одном офисе, но у него была своя фирма, он только пользовался с ними одной техникой, был один номер телефона. Подробностей его работы она не знает, несколько раз по его просьбе отвечала на телефонные звонки, адресованные ОСОБА_2, только просила звонивших оставлять для него информацию. В последнее время стали поступать звонки от клиентов ОСОБА_2 по вопросам не поставки продукции.

Аналогичные показания дала суду и свидетель ОСОБА_18.

Иные доказательства судом в силу ст.299 ч.3 УПК Украины не исследовались, подсудимому разъяснены последствия применения норм ч.3 ст.299 УПК Украины.

Действия ОСОБА_2 суд квалифицирует по ст.190 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам завладения чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц; по ст.190 ч.4 УК Украины по квалифицирующим признакам завладения чужим имуществом путем обмана, совершенного повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо-крупных размерах; по ст.209 ч.2 УК Украины по квалифицирующим признакам совершения финансовых операций с денежными средствами, приобретенными заведомо преступным путем, по предварительному сговору группой лиц.

При назначении наказания ОСОБА_2 суд учитывает то, что он совершил преступления средней тяжести и особо-тяжкие преступления, причиненный ущерб не возместил, ранее осужден за совершение аналогичных преступлений.

При этом, ОСОБА_2 в содеянном чистосердечно раскаялся и способствовал установлению истины по делу, по месту жительства характеризуется положительно, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка.

Указанные обстоятельства суд признает смягчающими ответственность ОСОБА_2 и приходит к выводу о том, что его исправление и перевоспитание возможно только в условиях изоляции от общества, при этом, ему возможно назначить минимальное наказание, предусмотренное санкциями ч.2 ст.209 и ч.4 ст.190 УК Украины, а также требованиями ст.70 ч.4 УК Украины.

Иски, заявленные потерпевшими и гражданскими истцами в ходе досудебного и судебного следствия обоснованны, поддержаны прокурором и подлежат удовлетворению.

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд -

П Р И Г О В О Р И Л:

Признать виновным ОСОБА_2 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.190 ч.2,190 ч.4,209 ч.2 УК Украины и назначить наказание:

-по ст.190 ч.2 УК Украины - 3/три/ года лишения свободы,

-по ст.190 ч.4 УК Украины - 5/пять/ лет лишения свободы с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества,

-по ст.209 ч.2 УК Украины - 7/семь/ лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ст.70 ч.1 УК Украины путем поглощения более строгим наказанием менее строгого назначить ОСОБА_2 наказание в виде 7/семи/ лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

На основании ст.70 ч.4 УК Украины путем поглощения более строгим наказанием менее строгого, назначенного ОСОБА_2 приговором Ленинского райсуда г.Полтавы от 25.06.2010 года, окончательно назначить ОСОБА_2 наказание в виде 7/семи/ лет лишения свободы с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на 3 года и с конфискацией всего лично ему принадлежащего имущества.

Срок отбытия наказания ОСОБА_2 исчислять с момента задержания -с 25 ноября 2009 года, засчитав в срок отбытия наказания время задержания ОСОБА_2 в порядке ст.115 УПК Украины с 26 ноября 2008 года по 29ноября 2008 года/как указано в приговоре Ленинского районного суда г.Полтавы от 25.06.2010 года/.

До вступления приговора в законную силу меру пресечения ОСОБА_2 оставить прежнюю -содержание под стражей.

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_4 материальный ущерб в сумме 4861,99 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_6 материальный ущерб в сумме 11730,01 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «Первая электротехническая компания»материальный ущерб в сумме 244200 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧП «СТВ»материальный ущерб в сумме 12512,35 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧП «Электромир»материальный ущерб в сумме 4561,01 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧНПП Время»материальный ущерб в сумме 12639,88 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ПКФ ЧП «Элит-Электро»материальный ущерб в сумме 21281,94 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «Электрокабельсбыт»материальный ущерб в сумме 8432,03 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ЧП «Энергоспецсервис»материальный ущерб в сумме 24637,48 грн..

Взыскать с ОСОБА_2 в пользу ООО «ЛЭП»материальный ущерб в сумме 47035,31 грн..

Вещественное доказательство -печать ЧП «Укрметалл-Строй», находящуюся в камере хранения Хортицкого РО - передать уполномоченному представителю ЧП «Укрметалл-Строй»/т.3 л.д.238/.

Приговор может быть обжалован в апелляционный суд Запорожской области в течение 15 суток.

Судья