Ухвала
від 20.10.2016 по справі 490/6911/16-к
ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/6911/16-к

н\п 1-кс/490/4690/2016

У Х В А Л А

20.10.2016р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

В С Т А Н О В И В:

В провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №32016150000000045 за фактом ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податків за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на теперішній час знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , податкова адреса: АДРЕСА_1 (з 01.12.2015 р.). У 2015 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходилось на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 . Єдиним покупцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснювало придбання сировини тваринна для косметичної промисловості. Відповідно до договору поставки від 25.05.2015 року №25/05/15 реалізовано сировину тварину для косметичної промисловості на загальну суму 52 567 872,0 тис. грн., в тому числі ПДВ 8 761 312,0 тис. гривень.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в даному періоді перебувало на спеціальному режимі оподаткування у сфері сільського господарства. Основний вид діяльності - розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів. Фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізовувало сировину тваринну для косметичної промисловості. Відповідно до податкової інформації від 29.09.2015 № 187/14-03-22-05/39713512, згідно якої по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не підтверджено реальність здійснення операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до аналізу банківських виписок по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти перерахування грошових коштів із спеціального рахунку платника ПДВ, кошти з якого фактично можуть використовуватись підприємством лише для здійснення діяльності, пов`язаної із розведенням іншої великої рогатої худоби та буйволів, в період з 03.08.2015 року по 28.12.2015 року на розрахунковий рахунок підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за товар згідно договору поставки №05/15-01 від 07.05.2015 року.

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, з метою підтвердження факту ухилення службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від сплати податків та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (оригіналів), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (українська гривня) як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 по 31.12.2015;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- грошових чеків або інших документів про отримання службовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

Строк дії ухвали 30 діб. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

СудЦентральний районний суд м. Миколаєва
Дата ухвалення рішення20.10.2016
Оприлюднено14.03.2023
Номер документу62577737
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —490/6911/16-к

Ухвала від 20.10.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 15.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Ухвала від 15.07.2016

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні