Ухвала

від 07.11.2016 по справі 552/6219/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6219/16-к

Провадження № 1-кс/552/1106/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2016 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , про проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС другого відділу організації досудового розслідування слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_4 про проведення обшуку у приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 та Кіровоградська область, Кіровоградський район, а, вул. Садова (попередня назва Леніна), 1-Б, що використовуються ТОВ «ОТНП» (код ЄДРПОУ 24928451) та ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) та які на праві приватної власності належать ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038). Своє клопотання обґрунтовуючи тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Встановлено, що службовими та іншими особами, контролюючими діяльність підприємства ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552), в період часу з 2015 року по теперішній час, здійснюючи діяльність в сфері оптової торгівлі нафтопродуктами, проводилося придбання компонентів сумішей вуглеводнів, реформату, фракції ізопентанової, платформату, лігроїдно-газойлевої фракції, деетанпропанбутанізованого конденсату, тощо у підприємств імпортерів, підприємств реального сектору економіки, в т.ч. підприємств-виробників нафтопродуктів, зокрема таких як ТОВ «ОТНП» (код ЄДРПОУ 24928451). В подальшому продаж даних нафтопродуктів проводився за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення вказаних операцій по бухгалтерському та податковому обліках. По облікам реалізація нафтопродуктів відображалася на суб`єкти господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності».

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Надані до слідчого судді матеріалимістять дані, які дають достатні підстави вважати, щодійсно було вчинено злочин, відомості про який внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №32016170000000005 від 11.02.2016 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Згідно інформаційних довідок з Реєстру прав власності на нерухоме майно за №69856848 від 06.10.2016 року та №69857369 від 06.10.2016 року встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_1 та Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, вул. Садова (попередня назва Леніна), 1-Б на праві власності належать ПП «Кіровоградська Нафтова Компанія» (код ЄДРПОУ 30708038).

В матеріалах клопотання наявні докази того, що саме в приміщеннях за адресою Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, вул. Садова (попередня назва Леніна), 2-А та Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, вул. Садова (попередня назва Леніна), 1-Б, наявні документи які відображають взаємовідносини необхідні для проведення перевірок господарської діяльності підприємства, судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз, знаходяться первинні бухгалтерські документи ТОВ «ОТНП»), ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія», ТОВ «Ювіс пром.».

На даний час в матеріалах кримінального провадження відсутні фінансово-господарські документи ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552), ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866) по взаємовідносинах із ТОВ «ОТНП» (код ЄДРПОУ 24928451) та ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) за період 2015-2016 років, що унеможливлює проведення об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, а також повного і всебічного дослідження обставин справи.

Слідчому необхідно провести обшук в даних приміщеннях з метою відшукання документів, предметів та речей, які було здобуто в результаті його вчинення та які необхідні для проведення перевірок господарської діяльності ТОВ «Ювіс Пром» та ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології», проведення судово-почеркознавчих та судово-економічних експертиз, що будуть доказами під час судового розгляду та підтверджувати вину осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також з метою перевірки фактичного постачання товарно-матеріальних цінностей, приймаючи до уваги те, що вказані документи та речі неможливо отримати іншим шляхом, оскільки вони можуть бути знищені, змінено їх місце зберігання.

Тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.234 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, вул. Садова (попередня назва Леніна), 2-А та Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Шостаківка, вул. Садова (попередня назва Леніна), 1-Б, що використовуються ТОВ «ОТНП» (код ЄДРПОУ 24928451) та ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) та які на праві приватної власності належать ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038), з метою виявлення та вилучення речей та документів первинного бухгалтерського та податкового обліків ТОВ «ОТНП» (код ЄДРПОУ 24928451) та ТОВ «Кіровоградська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 30708038) у тому числі: договори (угоди, контракти) та додатки до них, додаткові угоди та додатки до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому-передачі (здачі) виконаних робіт, товарно-транспортні накладні, спеціалізовані товарні накладні, договори, угоди (додатки до них), довіреності, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, рахунки (рахунки-фактури), платіжні доручення, банківські виписки, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери та журнали фіксації в`їзду виїзду транспортних засобів, входу-виходу осіб, виробнича та складська документація, тощо, у тому числі документи по проведенню фінансово-господарських взаємовідносин із ТОВ «Ювіс Пром» (код ЄДРПОУ 38560552), ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні технології» (код ЄДРПОУ 39057866).

В іншій частині відмовити.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1