Ухвала

від 07.11.2016 по справі 464/8064/16-к

СИХІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 464/8064/16-к

пр.№ 1-кс/464/1999/16

У Х В А Л А

про проведення обшуку

07.11.2016 року

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

07.11.2016 року до Сихівського районного суду м. Львова надійшло погоджене із прокурором відділу нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в житлових, господарських, підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_6 . Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене 19.02.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016140000000036, за фактом ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Наш Край» (ЄДРПОУ 32261508), за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування допитана в якості свідка гр. ОСОБА_7 повідомила, що фактичне керування діяльністю ТзОВ «Наш край» здійснюється гр. ОСОБА_8 , який проводить переговори з громадянами (покупцями квартир), здійснює фактичну реалізацію новозбудованих квартир через підставних осіб, сама ж реалізація не відображається ТОВ «Наш Край». Крім того, досудовим розслідуванням, проведеними оперативно-розшуковими та негласними слідчо-розшуковими діями (протокол проведених негласних слідчо-розшукових дій №191т/13-01 від 10.08.2016) встановлено, що гр. ОСОБА_8 проживає у приватному будинку за адресою: АДРЕСА_1 який на праві спільної часткової власності належить ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , що підтверджується Інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно №62472577 від 01.07.2016. В даних житлових, господарських та підсобних приміщеннях можуть зберігатись фінансово-господарські документи щодо будівництва, реалізації квартир споживачам, не обліковані грошові кошти отримані внаслідок реалізації об`єктів будівництва, документи щодо купівлі товарно-матеріальних цінностей використаних під час будівництва, дані бухгалтерського обліку на носіях інформації, комп`ютерна техніка та магнітні носії, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнові записи та записні книжки, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразки їх підписів та почерку, інші предмети та речі, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження. У разі застосування інших, передбачених КПК України способів отримання зазначених документів чи предметів, їх може бути приховано чи знищено для прикриття незаконної діяльності та уникнення відповідальності. Враховуючи вище наведене, слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному приміщенні.

Заслухавши думку слідчого в підтримку клопотання, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з витягом з кримінального провадження № 32016140000000036 відповідно до матеріалів оперативного управління ГУ ДФС у Львівській області, що містять заяву громадянки ОСОБА_9 від 10.02.2016 року встановлено, що службові особи ТОВ «Наш край» під час здійснення господарської діяльності в період 0 01.01.2014 по 31.12.2015 ухилились від сплати податку на прибуток на суму 7592702 грн., що зареєстровано в ЄРДР 19.02.2016 року з правовою кваліфікацією ст. 212 ч. 3 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України.

Слідчий довів наявність достатніх, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, підстав для проведення обшуку.

Існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №62471820 від 01.07.2016 будинок, який знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_10 (8/25) та ОСОБА_6 (17/25). Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання дозволу на проведення обшуку в житлових, господарських, підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів по будівництву, оформленню та реалізації квартир, збудованих ТОВ «Наш Край» за період 2014-2015 років у будинках за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , зокрема: документів щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей використаних під час будівництва, даних бухгалтерського обліку на носіях інформації, комп`ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх підписів та почерку, документів щодо первинного оформлення, реєстрації, перереєстрації прав власності на квартири, договорів про резервування/реалізацію квартир, договорів про надання фінансової допомоги від інших СГД та фізичних осіб.

Щодо вилучення не облікованих грошових коштів, інших предметів та речей, які мають значення для розслідування кримінального провадження №32016140000000036 від 19.02.2016, то в цій частині клопотання не підлягає до задоволення з огляду на наступне.

Відповідно до ч.2 п.6 ст.235 КПК України в ухвалі про дозвіл на обшук повинні міститися відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

При цьому, вирішуючи дане клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слідчий суддя враховує практику Європейського суду з прав людини. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 07.07.2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади можливість на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. Європейський суд вказав, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст.6 Конвенції.

Враховуючи вище викладене, а також правові підстави для проведення обшуку, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки обшуку, розумність та співрозмірність обшуку завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданості такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234-235, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлових, господарських, підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві власності гр. ОСОБА_5 , та гр. ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення фінансово-господарських документів по будівництву, оформленню та реалізації квартир, збудованих ТОВ «Наш Край» за період 2014-2015 років у будинках за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , зокрема: документів щодо придбання та використання товарно-матеріальних цінностей використаних під час будівництва, даних бухгалтерського обліку на носіях інформації, комп`ютерної техніки та магнітних носіїв, на яких виготовлялись документи та зберігаються на даний час, чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо причетних до вчинення злочину осіб, зразків їх підписів та почерку, документів щодо первинного оформлення, реєстрації, перереєстрації прав власності на квартири, договорів про резервування/реалізацію квартир, договорів про надання фінансової допомоги від інших СГД та фізичних осіб.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1