Ухвала

від 29.09.2016 по справі 757/34701/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/34701/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання директора ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000474,-

В С Т А Н О В И В :

19.07.2016 в провадження слідчого судді надійшло клопотання директора ТОВ «ТД Електродом» ОСОБА_4 про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.07.2016 у кримінальному провадженні № 757/31172/15-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Вказане клопотання мотивоване тим, що слідчим не доведено протиправного набуття підприємством у власність грошових коштів, що наявні на рахунках та одержання останніх злочинним шляхом. Вказує, що накладення арешту на грошові кошти порушує права товариства та його працівників, а також унеможливлює повноцінне здійснення господарської діяльності, створює ризик банкрутства та спричиняє значну шкоду. Вважав з огляду на ст. 170 КПК України арешт таким, що накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні представник особи, яка подала клопотання адвокат ОСОБА_3 , клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Старший слідчий ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_5 , за клопотанням якого накладено арешт, повідомлений належним чином в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, враховуючи думку представника особи, яка звернулася з клопотанням, на підставі ст.174 КПК України вважає можливим розгляд клопотання у відсутність слідчого ОСОБА_5 .

Заслухавши представника особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактом фіктивного підприємництва шляхом створення (придбання) групою осіб ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України; за фактом вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансової операції з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великих розмірах, за ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.06.2016 в рамках зазначеного провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 39832390) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ-БУД» (код ЄДРПОУ 40171739) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ; ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ «КІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40020808) № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ТОВ «КАТОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 39438835) № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39923531) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

Як зазначено в ухвалі слідчого судді від 01.07.2016, в ході слідства встановлено, що в період 20152016 років група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва, в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 55, 551, 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України та ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) Досудовим слідством встановлено, що в період 2015 року група осіб діючи за попередньою змовою на території Донецької, Київської, Дніпропетровської області та м. Києва в порушення ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст. 56, 57, 62, 79, 80, 89 Господарського кодексу України, ст. 8, 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, створили (придбали) ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб) та ст. 55-1 Господарського кодексу УкраїниТОВ «МОРО ІНТЕРНЕЙШНЛЛ» (код ЄДРПОУ 39911205), ТОВ «АРНАД ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39759943), ТОВ «СИСТЕРЕКС» (код ЄДРПОУ 38648317), ТОВ «АСТ СОЮЗ» (код ЄДРПОУ 39770669), ТОВ «ТРЕЙД-КОМПЛЕКТ» (код ЄДРПОУ 39776808), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «ДРІМ ЄВРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 39775647), ТОВ «АРТ СВІТ СТАР» (код ЄДРПОУ 39784426), ТОВ «СУЧАСНА ЕРА» (код ЄДРПОУ 39775812), ТОВ «ДІЛ ФРУТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39718950), ТОВ «ДОКБУД» (код ЄДРПОУ 39568835), ТОВ «ОТК ВЕГА» (код ЄДРПОУ 39978091), ТОВ «АГРО-ГЕРМЕС» (код ЄДРПОУ 39832390), ТОВ «ЕОНА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39991526), ТОВ «КІНГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 40020808), ТЗОВ «ГЕЛІОС ЮА» (код ЄДРПОУ 39952555), ТОВ «УНІВЕРСАЛСЕРВІС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39923531), ТОВ «АСГАРД-КОМ» (код ЄДРПОУ 39869640), ТОВ «РАЙНЕР ГРУП» (код ЄДРПОУ 39776923), ТОВ «ДТА ГРУП-1» (код ЄДРПОУ 39979179), ТОВ «ТК «ФОРСАЖ» (код ЄДРПОУ 40057073), ТОВ «АЙРОПРОМ-СТАЙЛ» (код ЄДРПОУ 39682495), ТОВ «КАТОР ЛТД» (код ЄДРПОУ 39438835), ТОВ «ЕКСКЛЮЗИВ- БУД» (код ЄДРПОУ 40171739), ТОВ «СІТІПРАЙС» (код ЄДРПОУ 39784410), ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082), ТОВ «ЮРКОМ ІНВЕСТ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39916365), ТОВ «СТРОНГКОМПАНІ» (код ЄДРПОУ 39722176) та інші з метою прикриття незаконної діяльності, яка була направлена на здійснення фінансовогосподарських операцій по переводу безготівкових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документальне оформлення безтоварних операцій та протягом 20152016 років здійснюють таку незаконну діяльність.

Відповідно до ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи з ч. 3 ст. 132 КПК України, доведення необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого, прокурора.

Слідчий суддя в даному випадку враховує, що наданими слідчому судді даними про господарську діяльність ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» спростовується висновок про те, що арештовані грошові кошти на рахунках ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» є предметом кримінального правопорушення за ст.205 КПК України, яке розслідується у даному кримінальному провадження.

Крім того, слідчим в порушення вимог ч. 3 ст. 132, ч. 3 ст. 174 КПК України, принципу змагальності, відповідно до якого кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом, не доведено слідчому судді, що арештовані грошові кошти, здобуті в результаті вчинення вказаного кримінального правопорушення, оскільки дані про повідомлення про підозру службовим особам ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» відсутні, разом з тим, обставини, які слугували підставою для накладення арешту слідчим суддею, спростовані при даному судовому розгляді.

Таким чином, слідчий суддя, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, приходить до висновку про відсутність підстав для арешту майна ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» та відповідно про необхідність його скасування.

Виходячи з вищевикладеного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання директора ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №12015000000000474, задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м.Києва від 01.07.2016 у кримінальному провадженні № 757/31172/15-к, а саме: на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТД ЕЛЕКТРОДОМ» (код ЄДРПОУ 39928082) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті в ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» м. ОДЕСА (МФО 328704), який розташований за адресами: м. Одеса, вул. Щорса, 125/1; 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1