Ухвала

від 09.11.2016 по справі 757/54987/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/54987/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 12016000000000085 від 01.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України,

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу ГПУ ОСОБА_4 про проведення обшуку ПАТ «КБ «Центр» МФО 380742 код ЄДРПОУ 37119553 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-А право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Фінансові ініціативи» код ЄДРПОУ 33051722 та перебуває у оренді ПАТ «КБ «Центр» код ЄДРПОУ 37119553.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 01.04.2016 до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 12016000000000085, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в жовтні 2015 року невстановлені особи, за попередньою змовою, організували незаконні поставки психотропних речовин в особливо великих розмірах з приховуванням від митного контролю з Китайської Народної Республіки до України, з метою подальшого збуту на території нашої держави

Встановлено, що грошові кошти, які надходять в якості сплати за наркотичні засоби та психотропні речовини на рахунок № НОМЕР_1 електронної платіжної системи «Wallet One» на території України в подальшому перераховуються на транзитний рахунок № НОМЕР_2 який належить ПАТ КБ «Центр», МФО 380742.

07.09.2016 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 постановлено ухвалу № 757/43537/16-к про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «Центр», МФО 380742, юридична адреса: м. Київ, пр-т Науки, буд. 54б та надано можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме: документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , документи про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , документів на підставі яких здійснювалось зарахування на рахунок № НОМЕР_2 та інших документів.

27.09.2016 на підставі вище вказаної ухвали проведено виїмку документів, але зазначених в ухвалі слідчого судді документів, службові особи ПАТ КБ «Центр», МФО 380742 не видали. Крім того володілець зазначив, що документи вказані в ухвалі слідчого судді буде надано додатково у зв`язку з тим, що територіально вони перебувають в м. Одеса.

07.10.2016 повторно проведено виїмку документів час проведення якої володілець не надав в повному обсязі документи.

Окрім того, 07.09.2016 року слідчим суддею Печерського районного суду було винесено ухвалу по справі № 757/43591/16-к про накладення арешту на майно, а саме: на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ КБ Центр МФО 380742, із забороною проведення видаткових операцій по перерахуванню та зняттю грошових коштів з даного рахунку, яку 23.09.2016 о 11:58 було скеровано до виконання. За результатами виконання ухвали про накладення арешту встановлено, що службові особи ПАТ КБ «Центр» прийняли ухвалу слідчого судді № 757/43591/16-к, але відмовились її виконувати. Зазначені обставини підтверджується листом за підписом в.о. голови ПАТ КБ «Центр», МФО 380742 ОСОБА_6 від 26.09.2016, протоколом огляду виписки по банківського рахунку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ КБ Центр МФО 380742 за період часу із 01.01.2016 по 01.10.2016.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майно № 71961826 від 01.11.2016 право власності на нерухоме майно за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-А зареєстроване за ТОВ «Фінансові ініціативи» код ЄДРПОУ 33051722, яке перебуває у оренді ПАТ «КБ «Центр» код ЄДРПОУ 37119553.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зважаючи на неможливість отримати документи, які були визначені ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, виникла необхідність у проведені обшуку ПАТ «КБ «Центр» МФО 380742 код ЄДРПОУ 37119553 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-А право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Фінансові ініціативи» код ЄДРПОУ 33051722 та перебуває у оренді ПАТ «КБ «Центр» код ЄДРПОУ 37119553.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 зазначив, що в зв`язку з невиконанням ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, в інших спосіб отримати доступ до речей та документів не вбачається можливим, тому просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення сторони кримінального, зважаючи на об`єктивні обставини, що перешкоджають органу досудового слідства отримати доступ до документів, доступ до яких надано на підставі ухвали слідчого судді, а в інший спосіб отримати вказані документи не вбачається можливим, враховуючи положення ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку відділення №1 ПАТ КБ "Центр" за адресою: м. Одеса вулиця Торгова, будинок №26 право власності на який зареєстроване за Концерном «Веселка» код ЄДРПОУ 20960067, з метою відшукання і вилучення вище зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, або за дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам оперативних підрозділів, на проведення обшуку ПАТ «КБ «Центр» МФО 380742 код ЄДРПОУ 37119553 за адресою: м. Київ, вул. Раїси Окіпної, 8-А право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Фінансові ініціативи» код ЄДРПОУ 33051722 та перебуває у оренді ПАТ «КБ «Центр» код ЄДРПОУ 37119553, з метою відшукання та вилучення:

- документів щодо створення (відкриття) та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПАТ КБ «Центр», МФО 380742, а також документів на підставі, яких здійснювалось зарахування на рахунок № НОМЕР_2 який належить ПАТ КБ «Центр», МФО 380742 або перерахування з нього, а саме: договорів, контрактів, з додатками до них, платіжних доручень, чеків, реєстрів платежів, актів виконаних робіт-послуг, актів звірок, актів взаєморозрахунків;

- ІР адрес машин з яких відбувалось зарахування на рахунок № НОМЕР_2 та які мають доступ до нього;

- банківських документів стосовно обігу готівкових коштів в касі банку, за період з 01.01.2016 по 01.10.2016, з відображенням по рахунку бухгалтерського обліку «1001», «1002» - банкноти та монети в касі банку, окрім платежів за комунальні послуги, валютно-обмінні операції, платежі за користування телекомунікаційними послугами, виписки заявки та грошові чеки про зняття готівки;

- статутні документи, положення про банк та філії, посадові інструкції та накази про призначення на керівника та заступників керівника банку, юридичного відділу (управління, департамент), відділу безпеки (управління, департамент), розподіл обов`язків між керівником банку та його заступниками, журналів вхідної та вихідної кореспонденції;

- ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 по справі № 757/43591/16-к, резолюцій, листів, службових записок, які стосуються виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 по справі № 757/43591/16-к; документів з вільними зразками почерку та підписів осіб, які складали документи з приводу виконання ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 по справі № 757/43591/16-к організаційно-розпорядчі документи банку якими регламентується отримання, розгляд та виконання рішень слідчих суддів у кримінальних провадженнях;

- комп`ютерної техніки, системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, пристроїв для зберігання даних (жорсткі диски, флеш накопичувачі, оптичні диски, магнітні носії, сервери) на яких були створені та зберігаються (зберігалися) документи зазначені в клопотанні, мобільні апарати та пристрої.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54987/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1