Ухвала

від 09.11.2016 по справі 757/55029/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55029/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ОСОБА_3 про проведення обшуку, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження № 32016100060000011 від 16.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

09 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №32016100060000011 від 16.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТДВ СТ «Мегаполіс» (код 34348559) занизили податок на прибуток від діяльності інша ніж страхова за 2014 рік на суму 2 413 891,00 грн., в зв`язку з тим, що ТДВ СТ «Мегаполіс» згідно розпорядження Нацкомфінпослуг № 2246 від 24.07.2016 «Про тимчасове зупинення (обмеження) дії ліцензій на право здійснення діяльності з надання фінансових послуг» (набрало чинності 30.07.2014), заборонено укладати договори страхування/перестрахування, а ТДВ СТ «Мегаполіс» і далі продовжувало укладати договори страхування та отримувати грошові кошти від страхувальників (фізичні та юридичні особи) у вигляді страхових премій, а в зв`язку з тим, що дія ліцензії була призупинена, то вказані грошові кошти є доходами від діяльності іншої ніж страхова, таким чином ТДВ СТ «Мегаполіс» занизило податок на прибуток від діяльності інша ніж страхова за 2014 рік на суму 2 413 891,00 грн.

У досудового розслідування з метою перевірки реальності здійснення фінансово-господарських операцій між ТДВ СТ «Мегаполіс» та ТОВ "Таймінг груп" (код ЄРПОУ 37216926), а також страхувальниками (фізичні та юридичні особи) виникла необхідність у проведенні обшуку.

Встановлено, що документи, речі та предмети, які можуть підтвердити чи спростувати здійснення фінансово-господарських операцій між ТДВ СТ «Мегаполіс» та ТОВ "Таймінг груп" знаходяться, в житловому приміщенні за адресою м. Київ, вул. Вишгородська буд. 29 кв. 4, де зареєстрований та фактично проживає генеральний директор ТДВ СТ «Мегаполіс» ОСОБА_8 .

Відповідно до інформації Київського міського БТІ № 13324 (И-2016) від 19.10.2016 право власності за адресою АДРЕСА_1 зареєстроване за гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в рівних долях).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обшук, у відповідності до ч.1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить гр. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (в рівних долях), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, відшукання та вилучення речей, документів, а саме: оригіналів первинних фінансово-господарських документів (договори додатки до договорів, рахунки, накладні, акти прийому-передачі виконаних робіт (послуг) додатки до них, акти звірок, специфікації, платіжні доручення, довіреності, кошторисна документація, ліцензії, довіреності, зведені регістри бухгалтерського обліку (журнали ордери, картки рахунків, оборотно-сальдові відомості по бухгалтерським рахункам, векселів та інші документів), документів щодо страхування майна, в тому числі, договорів страхування майна, додатків до договорів, рахунків, платіжних доручень, довіреностей, інших документів) щодо взаємовідносин ТДВ СТ «Мегаполіс» (код 34348559) з ТОВ "Таймінг груп" (код ЄРПОУ 37216926), а також страхувальниками (фізичні та юридичні особи), в тому числі; печатки вище перелічених підприємств; комп`ютерна техніка, магнітні та оптичні носії інформації з електронними документами з програмою "1С-Бухгалтерія", програмами дистанційного доступу до рахунків, чорновими записами в електронному вигляді; готівкові грошові кошти отримані в наслідок злочинної діяльності; чорнові записи з інформацією про незаконну діяльність; банківські виписки та документи, які свідчать про рух та зняття грошових коштів з рахунків, засоби зв`язку; переписки вказаних підприємств, реєстраційні, звітні та первинних фінансово-господарські документів підприємств, в тому числі з ознаками фіктивності, які не зареєстровані за даною юридичною адресою та не мають у встановленому законом порядку права користування відповідними приміщеннями, а отже не повинні здійснювати там господарську діяльність.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55029/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1