Ухвала

від 04.11.2016 по справі 210/4980/16-к

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/4980/16-к

Провадження № 1-кс/210/1411/16

"04" листопада 2016 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи,-

ВСТАНОВИВ:

04 листопада 2016 року слідчий Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням погодженим прокурором про надання дозволу на обшук житла чи іншого володіння особи.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

23.09.2016 до чергової частини Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області поштою надійшло подання державного виконавця Центрально-Міського ВДВС м. Кривого Рогу про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ПРАТ «Криворіжгазбуд», які не виконують рішення господарського суду Дніпропетровської області про стягнення заборгованості на користь держави на загальну суму 422566 грн. 84 коп.

За вказаним фактом 23.09.2016 слідчим СВ Металургійного ВП старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , внесено відомості до ЄРДР за №12016040710002784 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України та розпочато досудове розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні у Центрально-Міському відділі державної виконавчої служби міста Кривий Ріг Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області перебуває на примусовому виконанні 10 виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень, що набрали законної сили про стягнення з ПРАТ «Криворіжгазбуд» на користь держави та інших стягувачів заборгованості на загальну суму 422566 грн. 84 коп. Вказані виконавчі провадження на підставі ст. 33 Закону України «Про виконавче провадження» 11.11.2014 постановою державного виконавця об`єднані в одне, зведене виконавче провадження №47357478.

Кожна постанова про відкриття 10 виконавчих проваджень, окремо була направлена поштовим зв`язком на юридичну адресу боржника ПРАТ «Криворіжгазбуд» також державним виконавцем на юридичну адресу боржника було направлено поштою і постанову від 11.11.2014 про об`єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження. Тобто боржника було належним чином повідомлено про відкриття виконавчих проваджень з примусового виконання судових рішень, що набрали законної сили.

Вищевказаними постановами про відкриття виконавчих проваджень, державним виконавцем було надано боржнику семиденний строк на добровільне виконання кожного судового рішення окремо. Однак, посадові особи ПРАТ «Криворіжгазбуд» не скористались наданим строком добро вільного виконання судових рішень та не сплатили борги.

Державним виконавцем, попереджено посадових осіб ПРАТ «Криворіжгазбуд» про кримінальну відповідальність за умисне невиконання судового рішення, що набрало законної сили, яка передбачена ст. 382 КК України та розпочато процедуру примусового виконання судових рішень.

Так, з метою швидкого, повного та реального виконання вищевказаних судових рішень 05.11.2014 державним виконавцем було винесено постанову про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, яку було зареєстровано у відповідних реєстрах.

Крім цього, з метою виявлення розрахункових рахунків боржника, які відкриті в банківських установах, 05.11.2014 державним виконавцем зроблено запит до Державної податкової служби України та отримано відповідь, відповідно до якої за боржником станом на 05.11.2014 зареєстровано 5 розрахункових рахунків в банківських установах.

Відповідно до ст. 11, 52 Закону України «Про виконавче провадження», 11.11.14 державним виконавцем винесена постанова про арешт коштів боржника, що знаходяться на вищевказаних розрахункових рахунках. Вказана постанова направлена державним виконавцем до банківських установ для її виконання.

Починаючи з листопада 2014 року, щомісяця державним виконавцем на адресу банківських установ в яких відкритті розрахункові рахунки боржника направлялись платіжні вимоги про списання коштів з рахунків боржника, однак вказані платіжні вимоги щоразу повертались до державної виконавчої служби без виконання в зв`язку з відсутністю коштів на розрахункових рахунках.

Так, з метою виявлення нових розрахункових коштів боржника, які могли бути відкриті посадовими особами ПРАТ «Криворіжгазбуд» в банківських установах з метою ухилення від виконання судових рішень, державним виконавцем направлено до Державної податкової служби України повторний запит та отримано відповідь, що станом на 03.07.2015 посадовими особами ПРАТ «Криворіжгазбуд» в порушення вимог ч.5 ст. 124 Конституції України, ст. 115 ГПК України, ч.1 ст. 5 Закону України «Про виконавче провадження» відкрито в банківських установах, ще 2 додаткові розрахункові рахунки.

Так, одразу після отримання вказаної інформації державним виконавцем 03.07.2015 винесено постанову про арешт коштів боржника, які знаходяться на вказаних рахунках та направлено постанову до банківських установ для негайного виконання.

Разом з цим, державним виконавцем направлено на адреси банківських установа платіжні вимоги про списання коштів з рахунків боржника, однак вказані платіжні вимоги щоразу повертались до державної виконавчої служби без виконання в зв`язку з відсутністю коштів на розрахункових рахунках.

На підставі вищенаведеного, можна зробити висновок, що посадові особи ПРАТ «Криворіжгазбуд» ухиляються від виконання судових рішень, що набрали законної сили та ведуть тіньову господарську діяльність, використовуючи при цьому підставні юридичні особи або готівкові кошти, які не обліковуються.

Слід звернути увагу, що за весь період перебування виконавчих документів на примусовому виконанні в Центрально-Міському ВДВС м. Кривий Ріг боржником ПРАТ «Криворіжгазбуд» не було вчинено жодної дії, направленої на погашення заборгованостей.

Беручи до уваги вищенаведене у органів досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку за юридичною адресою ПРАТ «Криворіжгазбуд» код ЄДРПОУ:03079077, яка розташована відповідно до витягу з ЄДРПОУ №1001493536 по вул. Толстого буд. 67 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав нерухомого майна та архівної довідки КП ДОР «Криворізьке БТІ» за нерухомим майном, що розташоване по вул. Толстого буд. 67 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу право власності або користування не зареєстроване за будь яким суб`єктом.

Відповідно до інформації виконавчого комітету Криворізької міської ради, нерухоме майно, що розташоване по вул. Толстого буд. 67 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу в комунальній власності міста не перебуває.

Відповідно до інформації виконавчого комітету Центрально-Міської районної у місті ради, нерухоме майно, що розташоване по вул. Толстого буд. 67 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу та земельна ділянка під вказаним нерухомим майном з 1995 року знаходиться у постійному користування ПРАТ «Криворіжгазбуд» на підставі державного акту.

В ході обшуку за юридичною адресою ПРАТ «Криворіжгазбуд» слід відшукати та вилучити фінансово-господарську документацію ПРАТ «Криворіжгазбуд», а саме господарські договори підприємства, акти-прийому передач виконаних робі, журнали обліку, комп`ютерні системні блоки та інші електронні носії інформації, готівкові кошти.

Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України, а саме допоможуть підтвердити або спростувати реальну фінансову можливість боржник виконати вищевказані судові рішення.

Необхідність проведення обшуку обумовлене тим, що це позбавить можливості у зацікавлених осіб змінити або приховати речі та документи, які доказують їх вину у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України та виключить можливість уникнути від кримінальної відповідальності.

Враховуючи особливості досудового розслідування злочинів вказаної категорії та беручи до уваги те, що скоєння таких злочинів пов`язане з можливою підробкою або внесенням неправдивих відомостей в офіційні документи, що неможливо викрити без детального вивчення оригінальних зразків офіційних документів, вважає, що існує необхідність у вилученні оригінальних зразків вищевказаних документів, оскільки вони можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні та бути об`єктом дослідження судово-криміналістичних експертиз.

У судовому засіданні слідчий та прокурор, кожен окремо, клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Суд, вислухавши слідчого, прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з урахуванням наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Конституції України кожному гарантується недоторканність житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно зі ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. Так, ЄСПЛ у своєму рішенні від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей. ЄСПЛ зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції.

Для дотримання зазначеної вище вимоги, слідчий суддя вважає необхідним вимоги клопотання в частині виявлення та вилучення готівкових коштів, що перебувають у приміщеннях ПРАТ «Криворіжгазбуд» по вул. Толстого буд. 67 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу відмовити, так як слідчим не конкретизовано їх належність та не обґрунтовано для яких слідчих дій планується відшукати шляхом проведення обшуку.

Оскільки відсутні об`єктивні дані вважати, що готівкові кошти потрібні для проведення експертиз та інших слідчих дій, слідчий суддя не погоджується з виправданістю ступеню втручання у права та свободи даного товариства.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального провадження, відшукання знаряддя кримінального провадження, необхідно провести зазначену слідчу дію.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 234-236, 309 ч.3 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому Металургійного ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за юридичною та фактичною адресою ПРАТ «Криворіжгазбуд» код ЄДРПОУ:03079077, а саме у всіх приміщеннях, що розташовані по вул. Толстого буд. 67 в Центрально-Міському районі м. Кривого Рогу, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації ПРАТ «Криворіжгазбуд», а саме господарських договорів підприємства, акти-прийому передач виконаних робі та журнали обліку за період з 28.02.2014 року по 23.09.2016 року, а також комп`ютерні системні блоки та інші електронні носії інформації.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого- відмовити.

Строк дії даної ухвали складає 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1