Ухвала

від 17.02.2016 по справі 185/1448/16-к

ПАВЛОГРАДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Єдиний унікальний номер справи 185/1448/16-к

Провадження № 1-кс/185/255/16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2016 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області , по кримінальному провадженню №12015040370003132, внесеного до єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку з залученням співробітників відділу в м. Павлограді УСБУ в Дніпропетровській області, у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , що за офіційними даними з КП «Павлоградське міжміське бюро технічної інвентаризації» на праві приватно власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 17.11.1998 р., з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів щодо отримання та використання бюджетних грошових коштів: оригіналів тендерної документації; договорів підрядів з Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради починаючи з 04.03.2015 р., актів виконаних робіт, платіжних доручень, накладних/чеків щодо придбання товарно-матеріальних цінностей; договори субпідрядів; договори найму працівників, трудові договори; договорів оренди транспортних засобів різної категорії (легкові, вантажні автомобілі, спец.техніка), накладних/чеків щодо придбання чи отримання в користування технічного обладнання та інвентарю;записів та листування з іншими суб`єктами господарювання та Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради; печатки, кліше підписів посадових осіб ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015» (код ЄРДПОУ 39675226); магнітних та електронних засобів зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності (електронні версії документів, спеціальне програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, тощо, в тому числі електронно-обчислювальна техніка), які використовувались у злочинній діяльності, оригіналів документів ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку; документи щодо відкриття та користування банківськими рахунками, пластикові картки; печатки та кліше підписів інших суб`єктів господарювання (незалежно від форми власності), оригінали правовстановлюючих документів та бухгалтерської звітності за усіма формами інших суб`єктів господарювання (незалежно від форми власності); грошових коштів та іншого майна, яке було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Слідчий , прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання .

Суд, вислухавши слідчого, прокурора , дослідивши матеріали справи, приходить до такого.

В провадженні СВ Павлоградського ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження за фактом того, , що невстановлена особа на протязі 2015 р. підроблювала документи ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015 » (код ЄДРПОУ 39675226 юридична адреса м. Павлоград вул. Сташкова 12а/17), а саме договори на виконання робіт, акти прийому виконаних робіт, що фактично не виконувались, з метою їх подальшого використання та перерахування грошових коштів.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2015 року за № 12015040370003132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою, організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ чи організацій незалежно від форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою або їх збут.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.03.2015 р. за № 1232102 0000 003856 здійснено запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю будівельна компанія «Магістраль сервіс 2015» з присвоєнням ідентифікаційного коду юридичної особи 39675226.

На протязі 2015 року між комунальним підприємством Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ 26137720) та ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015» (код ЄДРПОУ 39675226) укладено ряд договорів підрядів на виконання робіт на території м. Павлоград за рахунок бюджетних коштів щодо ремонту доріг. Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ 26137720) на рахунки вказаної юридичної особи за 2015 р. (з моменту реєстрації юридичної особи) перераховано 1864 358 грн. бюджетних коштів за виконання робіт щодо здійснення ремонту (капітального чи ямочного) покриття доріг на території м. Павлоград в кількості понад 10 шт.

Оглядом дороги, де здійснювались ремонтні роботи у 2015 році ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015», а саме вул. Харківська, встановлено множинну кількість як різних за діаметром та глибиною, зокрема (не враховуючи дрібні ями) діаметр коливається приблизно від 30 см. до понад 1 метр. Вибірково, біля буд. 80 по вул.. Харківській в м. Павлоград за допомогою математичної лінійки здійснено замір глибини однієї з ям по її краю, та глибина склала 6 см. На момент огляду пустоти ям заповнені забрудненою водою та частково дрібним камінням.

Огляд привів слідство до висновку, що ремонті роботи з боку ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015» у 2015 року відповідно до договорів підрядів за бюджетні кошти виконанні не якісно або не в відповідному обсязі.

Встановлено також , що ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015» (код ЄРДПОУ 39675226) за звітний період 6 місяців 2015 р. здійснювало розрахункові операцій (перерахування грошових коштів) з юридичною особою товариство з обмеженою відповідальністю «БК Смайл» (код ЄДРПОУ 39472950, індивідуальний податковий номер - 394729526506), де вказана юридична особа зазначена як постачальник з сумою (без податку на додану вартість) 150036, 4 грн.

З пояснень гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 (мешкає: АДРЕСА_2 ), який зазначений в реєстраційних даних як керівник ТОВ «БК Смайл» (код ЄРДПОУ 39472950) з 11.10.2015 р., встановлено що останній жодного відношення до ТОВ «БК Смайл» (код ЄРДПОУ 39472950) немає. В вересні 2015 р. гр.. ОСОБА_8 було втрачено паспорт громадянина України.

З пояснень гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_2 (мешкає: АДРЕСА_3 )встановлено, що останній 03.11.2014 р. заснував ТОВ «БК Смайл» (код ЄРДПОУ 39472950), однак фактично підприємство не функціонувало, жодних операцій не здійснювало та банківські рахунки не відкривало. Тому через певний проміжок часу гр. ОСОБА_9 розмітив в мережі «Інтернет» оголошення про продаж юридичної особи ТОВ «БК Смайл». На підставі договору купівлі-продажу № 1/15 від 05.03.2015 р. ОСОБА_10 придбав частку в статутному капіталі ТОВ «БК Смайл». ОСОБА_9 підписав вказаний договір як продавець, та передав невстановленій жінці по імені Діана усі правовстановлюючі документи на юридичну особу ТОВ «БК Смайл» (код ЄРДПОУ 39472950) та печатку вказаного товариства, при цьому особу ОСОБА_10 він ніколи не бачив та особисто з ним не спілкувався. Після підписання вказаного договору купівлі-продажу Діана зобов`язувалась в тижневий термін здійснити перереєстрацію директора та учасників ТОВ «БК Смайл». Подальша діяльність даної юридичної особи ОСОБА_9 не відома.

Викладене свідчить на думку слідства свідчить про фіктивність юридичної особи ТОВ «БК Смайл» з моменту її перепродажу та внесення даних до реєстраційних документів керівника вказаної юридичної особи, оскільки гр. ОСОБА_9 фактично не встановлював взагалі існування особи з даними ОСОБА_10 (що зазначений як покупець юридичної особи), передав правовстановлюючі документи та печатку невідомій особі, та перереєстрацію юридичної особи на гр. ОСОБА_8 , який не має жодного відношення до ТОВ «БК Смайл» та не вчиняв жодних дій для отримання посади керівника у вказаному товаристві.

Встановлено, що посадові особи ТОВ БК «Магістраль сервіс 2015», отримуючи перерахування бюджетних коштів в рамках виконання договорів підрядів, в податковій звітності зазначили ТОВ «БК Смайл» як юридичну особу постачальника з перерахуванням грошових коштів, хоча дане товариство має ознаки фіктивності та фактичного не функціонування.

14.01.2016 р. на адресу Управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради (на виконання доручення в порядку ст.40 КПК України) направлено письмовий запит щодо надання інформації та оригіналів договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт (поточні, капітальні, тощо) з ТОВ БК «Магістарль Сергів 2015» (код ЄДРПОУ 39675226) протягом 2014-2015 р. Також в даному запиті зазначено надання інформації щодо процедури вибору підрядної організації, що виконувала роботи, підстави укладання з нею договору, надання оригіналів вказаних договорів з додатками, та документами, що підтверджують їх виконання та оплату, інші документи.

15.01.2016 р. на вище вказаний запит в порядку ст.93 КПК України отримано письмову відповідь де зазначено, що відповідно до положення «Про управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради» діяльність фінансується за рахунок місцевого бюджету м. Павлограда, фінансування на виготовлення копій документів для надання їх до правоохоронних органів бюджетом 2016 року не передбачено. Також у відповіді мається посилання, що управління комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради не має можливості перевірити чи кримінальне провадження № 12015040370003132, ще розслідується, тому вважає можливим надати копії запитуваних документів, або їх оригінали, лише на виконання відповідного мотивованого рішення суду.

При цьому вказане комунальне підприємство не надало жодної інформації щодо номерів та дат укладання договорів підрядів, актів виконаних робіт, платіжних доручень, що унеможливлює здійснювати слідчі дії з метою перевірки дотримання норм чинного законодавства та відповідності внесення даних до актів виконаних робіт, використання бюджетних грошових коштів (розрахунки з іншими суб`єктами господарювання в рахунок оплати поставки товарно-матеріальних цінностей чи послуг), що може свідчити про спрямування досудового розслідування у хибному напрямкові проведення слідства чи навіть знищення/пошкодження/зміни змісту тексту документів без можливості відновлення, з метою приховування злочинних дій посадових осіб ТОВ «Магістраль Сервіс 2015».

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що є публічному доступі, засновниками товариства з обмеженою відповідальністю будівельна компанія «Магістраль Сервіс 2015» (скорочена форма назви ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015»)(код ЄДРПОУ 39675226) є: ОСОБА_5 , ОСОБА_11 .

Юридичною адресою ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015» в даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що є публічному доступі, податковій звітності та правовстановлюючих документах зазначено: АДРЕСА_1 .

Згідно даних КП «Павлоградське міжміське бюро технічної інвентаризації» право власності на квартиру АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 17.11.1998 р. Факт використання ОСОБА_5 , його донькою ОСОБА_12 та дружиною ОСОБА_7 вказаної квартири підтверджено довідкою про реєстрацію та склад сім`ї № 397 Жилсервісу ?.

Згідно з довідкою з адресно-довідкового підрозділу ГУ ДМС, УДМС України в Дніпропетровській області, гр. ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на кв. АДРЕСА_4 не за ким не зареєстровано.

Слідчий вважає , що з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів щодо отримання та використання бюджетних грошових коштів, а також тих, які мають значення для встановлення істини у провадженні, повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування, слід провести обшук оскільки є наявні достатні підстави вважати, що вказані документи та речі знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 , оскільки отримати вказані документи та речі в інший спосіб є неможливим, є реальна загроза їх знищення, пошкодження чи переховування з метою покриття злочинних дій та не притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно з наданими суду доказами право власності на кв. АДРЕСА_4 зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на підставі свідоцтва про право власності, виданого 17.11.1998 р.

Факт використання ОСОБА_5 , його донькою ОСОБА_12 та дружиною ОСОБА_7 вказаної квартири підтверджено довідкою про реєстрацію та склад сім`ї № 397 Жилсервісу ?.

Викладене приводить суд до висновку ,що виявлені в ході обшуку речі, у тому числі магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, підлягають вилученню у випадку виявлення під час обшуку даних, що вони використовувались у злочинній діяльності або містять інформацію про таку діяльність та відносяться до отримання та використання бюджетних грошових коштів Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, Товариством з Обмеженою відповідальністю Будівельна Компанія «Магістраль Сервіс 2015», Товариством з Обмеженою відповідальністю «БК Смайл» .

Статтею 234 передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити

Надати слідчому СВ Павлоградського НМВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку з залученням співробітників відділу в м. Павлограді УСБУ в Дніпропетровській області, у квартирі, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей та оригіналів документів щодо отримання та використання бюджетних грошових коштів Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради, Товариством з Обмеженою відповідальністю Будівельна Компанія «Магістраль Сервіс 2015», Товариством з Обмеженою відповідальністю «БК Смайл» :

- оригінали тендерної документації;

-договори підрядів з Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради починаючи з 04.03.2015 р., акти виконаних робіт, платіжні доручення, накладні/чеки щодо придбання товарно-матеріальних цінностей;

- договори субпідрядів;

- договори найму працівників, трудові договори;

- договори оренди транспортних засобів різної категорії (легкові, вантажні автомобілі, спец.техніка), накладні/чеки щодо придбання чи отримання в користування технічного обладнання та інвентарю;

- записи та листування з іншими суб`єктами господарювання та Управлінням комунального господарства та будівництва Павлоградської міської ради;

- печатки, кліше підписів посадових осіб ТОВ БК «Магістраль Сервіс 2015» (код ЄРДПОУ 39675226);

- магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались у злочинній діяльності (електронні версії документів, спеціальне програмне забезпечення для ведення бухгалтерського обліку, тощо, в тому числі електронно-обчислювальна техніка), які використовувались у злочинній діяльності, оригіналів документів ведення господарської діяльності та бухгалтерського обліку;

- документи щодо відкриття та користування банківськими рахунками, пластикові картки;

- печатки та кліше підписів інших суб`єктів господарювання (незалежно від форми власності), оригінали правовстановлюючих документів та бухгалтерської звітності за усіма формами інших суб`єктів господарювання (незалежно від форми власності);

- грошових коштів та іншого майна, яке було здобуто у результаті вчинення кримінального правопорушення, або ті, що заборонені в обігу, а також ті, які мають значення для встановлення істини у провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала діє строком зо днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1