Ухвала

від 10.11.2016 по справі 640/14870/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/14870/16-к

н/п 1-кс/640/8571/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського суду в м. Харкові клопотання ТОВ підприємство «Продмашстрой» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №12016220430003695 від 18.09.2016 в порядку ст. 174 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 листопада 2016 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ТОВ підприємство «Продмашстрой» в особі директора ОСОБА_3 , в якому він просить зняти арешт з майна, вилученого у приміщенні за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в та зобов`язати старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 повернути ТОВ підприємство «Продмашстрой» незаконно вилучені документи та майно згідно наведеного у клопотанні переліку

В обґрунтування клопотання заявник посилався на те, що арешт на вищезазначених документів та майна ТОВ підприємство «Продмашстрой» був накладений необґрунтовано, так як вони не мають доказового значення у даному кримінальному провадженні.

У судове засіданні представник ТОВ підприємство «Продмашстрой»не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча про час та місце розгляду клопотання ТОВ підприємство «Продмашстрой» про скасування арешту майна були повідомлені належним чином.

Неявка учасників судового засідання не перешкоджає розгляду клопотання у їх відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016220430003695 від 18.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 199, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , всупереч вимог п.11 ст.226 Податкового кодексу України від 02.12.2010, Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробам» №481/95-ВР від 19.12.1995, «Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006 (зі змінами та доповненнями), маючи умисел на незаконне виготовлення, зберігання та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання неконтрольованого державою доходу шляхом незаконного здійснення виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв у 2016 році (точну дату та час слідством не встановлено) в гаражах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , розташованих в гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 13-В, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, переслідуючи корисливі мотиви, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв недоброякісної сировини.

З метою масового збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв недоброякісної сировини ОСОБА_5 розміщував в мережі «Інтернет оголошення про продаж вказаних алкогольних напої (http://harkov.erabiz.corn/market/id 3916509/), при цьому використовував ім`я ОСОБА_6 .

Так, 17.09.2016 приблизно о 07:00, ОСОБА_5 біля універмагу «Харків», розташованого за адресою: м. Харків, пр. Московський, 13, представившись ОСОБА_6 , незаконно збув за 4000 грн. незаконно виготовлені алкогольні напої об`ємом 210 літрів, упаковані в 21 пак об`ємом 10 літрі кожний, ОСОБА_7 , 1985 року народження.

Після чого, у цей же день ОСОБА_7 направився до с. Кутузівка Харківського району Харківської області, де зустрівся з ОСОБА_8 , 1980 року народження, якому за 4600 грн. незаконно продав 2 паки незаконно виготовлених алкогольних напоїв, загальним об`ємом 20 літрів, які він придбав у ОСОБА_5

17.09.2016 приблизно о 21:00 ОСОБА_8 перебуваючи за місцем свого мешкання, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно збув незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_9 , які в подальшому були вжиті ОСОБА_10 ОСОБА_11 та ОСОБА_9

18.09.2016 у приміщенні Харківської обласної клінічної лікарні ОСОБА_10 , 1970 року народження, помер, попередня причина смерті: отруєння сурогатами алкоголю.

18.09.2016 за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 виявлено труп ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , попередня причина смерті: отруєння сурогатами алкоголю.

Крім того, 19.09.2016 до Харківської обласної клінічної лікарі доставлено ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діагнозом: гостре отруєння невідомою отрутою (сурогатами алкоголю гіпертонічна хвороба 1-2 ст.

Таким чином, всупереч вимог Податкового кодексу України, Закон України № 481/95-ВР від 19.12.1995 та постанови Кабінету Міністрів України №833 від 15.06.2006, відповідно до яких заборонено ввезення, виготовленні зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу і реалізації на території України алкогольних напоїв, на яких відсутні закони отримані марки акцизного збору встановленого зразка, ОСОБА_5 , у вересні 2016 року (точну дату та час слідством не встановлено) в гаражах №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 (розташованих в гаражному кооперативі «Металіст» за адресою: вул. Морозова, 13-В, м. Харкові незаконно виготовляв алкогольні напої з недоброякісної сировини, які в подальшому незаконно реалізовував фізичним особам в внаслідок чого настала смерть осіб.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що ОСОБА_5 для незаконного виготовлення алкогольних напоїв придбав недоброякісну сировину (спиртовмісну рідину), яка становить загрозу для життя і здоров`я людей, що призвело до отруєння людей та інших тяжких наслідків у вигляді настання смерті осіб на Товариство з обмеженою відповідальністю підприємство «Продмашстрой» (код 21817337), що знаходиться за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в.

Ухвалою слідчого судді Київського райсуду м. Харкова від 30.09.2016 р. було задоволено Клопотання начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_12 про проведення обшуку нежитлових будівель та споруд, об`єкту житлової нерухомості, розташованих на земельній ділянці кадастровий номер: 4412900000:04:004:0134 за адресою м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, які належать ТОВ підприємство «Продмашстрой» (код 21817337), з метою відшукання і вилучення недоброякісної сировини, спиртовмісних рідин та сумішей, сировини спирту етилового, метилового тощо та їх похідні речовини бухгалтерських, банківських, інших документів, які використовувались у злочинній діяльності, у тому числі: договорів, контрактів, додаткових угод, накладних, податкових та товарно-транспортних накладних, актів виконаних робіт, актів прийому-передачі, актів звірок, вантажно-митних декларацій, виписок банку, листування, документів, що свідчать про фактичні обсяги реалізації та мають доказове значення, чорнових записів (у тому числі по обігу необлікованих товарно-матеріальних цінностей), зошитів, блокнотів, електронних носіїв інформації (у тому числі комп`ютерної техніки, оргтехніки техніки, системних блоків, серверних блоків, флеш-карток, CD-дисків, жорстких дисків, відео-записуючих пристроїв, мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків, тощо), товарно-матеріальних цінностей (відправлень), у тому числі сировини спирту етилового, метилового та їх похідних речовин, недоброякісної сировини, спиртовмісних рідин та сумішей, походження яких невідоме, незаконно ввезених на територію України товарно-матеріальних цінностей, печаток, штампів, бланків, будь-яких документів СГД з ознаками «фіктивності».

Судом встановлено, що у період часу з 08.00 год. 01.10.2016 р. до 16.00 год. 02.10.2016 р. На підставі вищезазначеної ухвали слідчого судді був проведений обшук за адресою: Луганська область, м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 2в, за участю директора ТОВ - підприємство «Продмашстрой» ОСОБА_3 під час якого були вилучені документи та майно ТОВ - підприємство «Продмашстрой», а саме:

1. Оригінал договору поставки №31 укладений 21.07.2016 року між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на двох аркушах в одному примірнику;

2. Оригінал Додаткової угоди № 1 від 03.08.2016 року до Договору поставки поставки №31 від 21.07.2016 року укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

3. Оригінал Додатку № 1, Специфікація №1 від 21.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

4. Оригінал Додатку № 2, Специфікація №2 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

5. Оригінал рахунку на оплату № 340 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

6. Оригінал видаткової накладної № 334 від 27.07.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

7. Оригінал довіреності № 2/07 виданої 27.07.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;

8. Оригінал листа ТОВ «Артхімія» № 3/08 від 03.08.2016 року на одному аркуші в одному примірнику;

9. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;

10. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016 року №45 на одному аркуші в одному примірнику;

11. Оригінал ТТН №Р334 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.07.2016року на одному аркуші в одному примірнику;

12. Оригінал рахунку на оплату № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

13. Оригінал видаткової накладної № 406 від 31.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

14. Оригінал довіреності № 4/08 виданої 31.08.2016 року ТОВ «Артхімія» на одному аркуші в одному примірнику;

15. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної;

16. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016 року №54 на одному аркуші в одному примірнику;

17. Оригінал ТТН №Р406 ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 31.08.2016року на одному аркуші в одному примірнику;

18. Оригінал рахунку на оплату № 456 від 23.09.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику;

19. Оригінал видаткової накладної № 456 від 23.08.2016 року до Договору поставки №31 від 21.07.2016 року, укладеного між ТОВ «Артхімія» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркуші в одному примірнику.

20. Жорсткий диск S/N: WCC2EL691846, MDL: WD5000AAKX-00ERMA0, 500GB;

21. Принтер лазерний, сірого кольору марки НР, серійний номер VNC5G13040;

22. Жорсткий диск S/N: Z2AEWFGX, ST500DM002, 500 GB;

23. Жорсткий диск S/N: WCASY6166547, MDL: WD5002ABYS-02B1B0, 500GB;

24. Жорсткий диск S/N: ZLRZV0WV, MODEL: HDS721680PLA380, 80GB;

25. Жорсткий диск S/N: Z2AEQP3Z, P/N: 1BD142-301, 500GB;

26. Жорсткий диск S/N: 5V3UG7HW, 9F13180MRS6100C26;

27. Оригінал рахунку на оплату № 86 від 02.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;

28. Оригінал видаткової накладної № 87 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

29. Оригінал видаткової накладної № 88 від 04.03.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

30. Оригінал довіреності № 073 виданої 04.03.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;

31. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 4 на одному аркуші в одному примірнику;

32. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №4 на одному аркуші в одному примірнику;

33. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 5 на одному аркуші в одному примірнику;

34. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 04.03.2016 року №5 на одному аркуші в одному примірнику;

35. Оригінал рахунку на оплату № 146 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

36. Оригінал видаткової накладної № 145 від 05.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

37. Оригінал довіреності № 16 виданої 05.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

38. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 3 на одному аркуші в одному примірнику;

39. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.04.2016 року №3 на одному аркуші в одному примірнику;

40. Оригінал рахунку на оплату № 180 від 26.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

41. Оригінал видаткової накладної № 175 від 27.04.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

42. Оригінал довіреності № 19 виданої 27.04.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

43. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 39 на одному аркуші в одному примірнику;

44. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 27.04.2016 року №39 на одному аркуші в одному примірнику;

45. Оригінал рахунку на оплату № 38 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

46. Оригінал видаткової накладної № 37 від 01.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

47. Оригінал довіреності № 2 виданої 01.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

48. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 2 на одному аркуші в одному примірнику;

49. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 01.02.2016 року №2 на одному аркуші в одному примірнику;

50. Оригінал рахунку на оплату № 44 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

51. Оригінал видаткової накладної № 40 від 05.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

52. Оригінал довіреності № 5 виданої 05.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

53. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 8 на одному аркуші в одному примірнику;

54. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 05.02.2016 року №8 на одному аркуші в одному примірнику;

55. Оригінал рахунку на оплату № 53 від 10.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

56. Оригінал видаткової накладної № 51 від 11.02.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

57. Оригінал довіреності № 7 виданої 10.02.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

58. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 17 на одному аркуші в одному примірнику;

59. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 11.02.2016 року №17 на одному аркуші в одному примірнику;

60. Оригінал рахунку на оплату № 101 від 11.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

61. Оригінал видаткової накладної № 103 від 24.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

62. Оригінал довіреності № 14 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

63. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 14 на одному аркуші в одному примірнику;

64. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 12.03.2016 року №14 на одному аркуші в одному примірнику;

65. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;

66. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 24.03.2016 року №38 на одному аркуші в одному примірнику;

67. Оригінал рахунку на оплату № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркушів одному примірнику;

68. Оригінал видаткової накладної № 122 від 25.03.2016 року до Договору поставки №3 від 01.02.2016 року, укладеного між ТОВ «А.Д.Т.» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

69. Оригінал довіреності № 15 виданої 24.03.2016 року ТОВ «А.Д.Т.» на одному аркуші в одному примірнику;

70. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;

71. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 25.03.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;

72. Оригінал рахунку на оплату № 219 від 25.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче обєднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику;

73. Оригінал видаткової накладної № 218 від 26.05.2016 року до Договору поставки №21 від 24.05.2016 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркушів одному примірнику.

74. Оригінал довіреності № 171 виданої 26.05.2016 року ТОВ «Виробниче об`єднання Дніпрошкіргалантерея» на одному аркуші в одному примірнику;

75. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;

76. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 26.05.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;

77. Оригінал рахунку на оплату № 270 від 17.05.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;

78. Оригінал видаткової накладної № 267 від 17.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

79. Оригінал довіреності № 203 виданої 15.06.2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;

80. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 35 на одному аркуші в одному примірнику;

81. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №35 на одному аркуші в одному примірнику;

82. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 36 на одному аркуші в одному примірнику;

83. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 17.06.2016 року №36 на одному аркуші в одному примірнику;

84. Додаток №7 до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015, специфікація №7 від 15.06.2016р., на одному аркуші в одному примірнику;

85. Оригінал рахунку на оплату № 265 від 15.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Природні ресурси» на одному аркушів одному примірнику;

86. Оригінал видаткової накладної № 260 від 22.06.2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Природні ресурси» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

87. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 41 на одному аркуші в одному примірнику;

88. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №41 на одному аркуші в одному примірнику;

89. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 42 на одному аркуші в одному примірнику;

90. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 22.06.2016 року №42 на одному аркуші в одному примірнику;

91. Оригінал рахунку на оплату № 347 від 29 липня 2016 року до Договору поставки №45 від 01.09.2015 року, укладеного між ТОВ підприємство «Продмашстрой» та ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» на одному аркушів одному примірнику;

92. Оригінал видаткової накладної № 364 від 10 серпня 2016 року до Договору поставки №26/10-2015 від 26.10.2015 року, укладеного між ПАТ «Завод тонкого органічного синтезу «БАРВА» та ТОВ підприємство «Продмашстрой» на одному аркушів одному примірнику;

93. Товарно-транспортна накладна №Р364 від 10 серпня 2016 року на одному аркуші та в одному примірнику;

94. Оригінал довіреності № 170 виданої 02 серпня 2016 року ПАТ «Природні ресурси» на одному аркуші в одному примірнику;

95. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 6 на одному аркуші в одному примірнику;

96. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 02.08.2016 року №6 на одному аркуші в одному примірнику;

97. Квитанція №1 про прийняття податковим органом податкової накладної порядковій номер 18 на одному аркуші в одному примірнику;

98. Оригінал податкової накладної ТОВ підприємство «Продмашстрой» від 10.08.2016 року №18 на одному аркуші в одному примірнику;

99. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001171 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 16 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

100. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/001131 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

101. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001350 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 14 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

102. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903010003/2016/001652 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 19 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой»;

103. Оригінали документів супроводжуючих вантаж ТОВ підприємство «Продмашстрой» №903060000/2016/000588 в одній пачці прошиті, та пронумеровані на 13 листах директором ТОВ підприємство «Продмашстрой».

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 07.10.2016 р. за клопотанням старшого слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_13 , погодженим прокурором відділу прокуратури Харківської області юристом 1 класу ОСОБА_14 , був накладений арешт на вищезазначене майно, яке перелічене і у клопотанні ТОВ - підприємство «Продмашстрой», з метою забезпечення кримінального провадження.

Судом при розгляді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна вищезазначено як таке, що відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та яке може бути речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Ці висновки суду не були спростовані доводами директора ТОВ - підприємство «Продмашстрой» ОСОБА_3 , що викладені у поданій ним клопотанні (скарзі).

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-173, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання ТОВ підприємство «Продмашстрой» про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №12016220430003695 від 18.09.2016 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1