Ухвала

від 18.10.2016 по справі 760/11469/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 1-кп\760\822\16

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року Солом`янський районний суд м. Києва

в складі: головуючого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря - ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про закриття кримінального провадження, яке внесене в ЄРДР за № 12015100000000570 від 30.06.2015 за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1, 27 ч. 5, 205 ч. 2 КК України відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

уродженки м. Києва , громадянки України ,

не працює офіційно , освіта середня , зареєстровану

в АДРЕСА_1 , проживаючу

в АДРЕСА_2 , судиму:

-12.08.2015 Солом`янським районним судом м. Києва

за ст. 205 ч. 1 КК України до штрафу у розмірі 8500 грн.,-

з участю прокурора - ОСОБА_3

підозрюваної - ОСОБА_5

в с т а н о в и в:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ст.27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності та за ст. 27 ч. 5, 205 ч. 2 КК України на підставі ст. 48 КК України в зв`язку із зміною обстановки.

Встановлено , що ОСОБА_5 пред`явлено підозру в тому, що у 2011 та 2012 роках , при невстановлених обставинах вона познайомилась з невстановленою слідством особою та домовилась про створення ( реєстрацію) на її ім`я за матеріальну винагороду, суб`єкту підприємницької діяльності - ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» , ТОВ «Веста Тренд Юніон» та ТОВ «Вікейд» з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених слідством осіб.

Усвідомлюючи протиправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та власника створеного (зареєстрованого) підприємства ,усвідомлюючи що підприємство реєструється з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, ОСОБА_5 ,з корисливих спонукань , погодилась на таку пропозицію.

Так, ОСОБА_5 у листопаді 2011 року у денний час доби перебуваючи неподалік Північного залізничного вокзалу в м. Києві зустрілась з незнайомим їй чоловіком, ім`я якого не пам`ятає , який запропонував їй за грошову винагороду без мети здійснення підприємницької діяльності зареєструвати на її ім`я ТОВ « Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄРДПОУ 37955528) ,ТОВ «Веста Тренд Юніон» (код ЄРДПОУ 37955486) ,аби в подальшому дані підприємства використати для прикриття незаконної діяльності .

ОСОБА_5 ,переслідуючи корисливий мотив у вигляді отримання неправомірної вигоди в розмірі 200 гривень від реєстрації вказаних товариств на своє ім`я, погодилась.

ОСОБА_5 , не маючи наміру здійснювати діяльність підприємства, пов`язану із роздрібною торгівлею залізними виробами,будівельними матеріалами та діяльністю посередників у торгівлі виробами широкого асортименту зафіксовану у статутних документах ТОВ « Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄРДПОУ 37955528) , роздрібною торгівлею текстильних та галантерейних товарів, посередництвом у торгівлі товарами широкого асортименту зафіксовану у статутних документах ТОВ «Веста Тренд Юніон» (код ЄРДПОУ 37955486), усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій як майбутнього власника вказаного підприємства ,погодилась на таку пропозицію та надала невстановленій особі копію свого паспорту громадянина України та ідентифікаційний код платника податків ,після чого невстановлена слідством особа виготовила необхідні для створення ТОВ « Габо Трейд Сервіс Груп» (код ЄРДПОУ 37955528) та ТОВ «Веста Тренд Юніон» (код ЄРДПОУ 37955486) на ім`я ОСОБА_5 документи , в яких остання значилась засновником та директором.

22.11.2011р. ОСОБА_5 разом з невстановленою слідством особою прослідувала до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , адреси якого не пам`ятає , для посвідчення документів на реєстрацію вищевказаних товариств, де фактично посвідчила статут підприємства власним підписом.

23.11.2011 на підставі посвідчених документів приватним нотаріусом ОСОБА_6 , а саме довіреності та статут товариств ,державним реєстратором проведено Державну реєстрацію юридичної особи - ТОВ « Габо Трейд Сервіс Груп» за номером 1071020000045159 та ТОВ «Веста Тренд Юніон» на ім`я ОСОБА_5 .

При цьому, хоча ОСОБА_5 і значиться засновником та службовою особою ТОВ « Габо Трейд Сервіс Груп» і ТОВ «Веста Тренд Юніон» ,але підприємством вона ніколи не керувала, доступу до відкритих банківських рахунків вказаних товариств не мала, грошовими коштами підприємства не розпоряджалась , а реєстраційні документи зазначених підприємств одразу передала невстановленим особам для подальшого використання у незаконній діяльності.

Крім того , ОСОБА_5 07.08.2012 , за попередньою домовленістю по телефону (номеру якого не пам`ятає ) ,знову зустрілась з невстановленою слідством особою неподалік Південного залізничного вокзалу , з метою отримання грошової винагороди в розмірі 300 гривень , у зв`язку із тяжким матеріальним становищем ,усвідомлюючи що її дії будуть мати злочинний характер , повторно вступила у злочинну змову з невстановленою слідством особою .

Дії цієї особи були направлені на досягнення злочинного умислу, а саме реєстрацію на гр. ОСОБА_5 підприємства ТОВ «Вікейд» ( код ЄРДПОУ 383204448) , з метою прикриття незаконної діяльності та з подальшим використанням статутних та реєстраційних даних з метою ведення незаконної фінансово-господарської діяльності.

Того ж дня , ОСОБА_5 передала копію власного паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РУ ГУ МВС України в м. Києві від 27.03.2002 та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного коду.

08.08.2012 , на тому ж місці ОСОБА_5 отримала від невстановленої слідством особи, попередньо складені у встановленій формі проекти установчих та реєстраційних документів про створення нею суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) ТОВ «Вікейд» , після чого усвідомлюючи протиправний характер своїх дій ,а також той факт, що надані їй на підпис проекти документів необхідні для створення суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи) ,яка в подальшому буде використовуватись для прикриття незаконної діяльності інших осіб ,реалізуючи свій злочинний умисел ,засвідчила їх своїм підписом.

ОСОБА_5 підписала Протокол № 1 загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікейд» від 08.08.2012, в яких містилися неправдиві відомості щодо формування ОСОБА_5 статутного капіталу вказаного товариства шляхом внесення грошових коштів в сумі 1000 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Вікейд» , а також засвідчила своїм підписом ряд інших документів ,після чого вказані офіційні документи передала невстановленій досудовим слідством особі ,для подальшого використання у незаконній діяльності.

При цьому, ОСОБА_5 розуміла, що зареєстроване нею підприємство буде використовуватись для здійснення незаконної діяльності, оскільки пропозиція невстановлених осіб не передбачала здійснення контролю за господарською діяльністю підприємства та з корисливих спонукань погодилась на таку пропозицію.

Фактично , ОСОБА_5 будь-яких грошових вкладів до статутного капіталу ТОВ «Вікейд» не вносила.

Невстановлені слідством особи 13.08.2012 склали реєстраційну картку на проведення державної реєстрації ,яку разом із статутом вказаного підприємства подали до державного реєстратора та здійснено реєстрацію юридичної особи ТОВ «Вікейд» за номером 10741020000042996.

Створення ТОВ « Габо Трейд Сервіс Груп» , ТОВ «Вікейд» і ТОВ «Веста Тренд Юніон» в органах державної влади, отримання необхідних реквізитів : назви, юридичної адреси, особистих даних службових осіб підприємства,індивідуального податкового номеру платника податків, відкриття поточного рахунку та отримання печатки підприємства надало можливість невстановленим особам ,прикриваючись зовнішньо законним фактом реєстрації вищевказаних товариств здійснювати неконтрольовані державою фінансові операції.

Дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України ,як вчинення умисних дій ,що виразились у пособництві у вчиненні фіктивного підприємництва , тобто створенні суб`єкта підприємницької діяльності( юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності .

Також , дії ОСОБА_5 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України , як вчинення дій,що виразилось у пособництві у вчиненні повторного фіктивного підприємництва з метою прикриття незаконної діяльності (юридичних осіб) .

В судовому засіданні ОСОБА_5 повністю визнала викладені вище обставини і вчинення нею дій, що виразились у пособництві створенню фіктивного товариства , а також і повторному , в чому розкаялась і підтримала клопотання про її звільнення від відповідальності на підставі ст.ст. 48 і 49 КК України та просила закрити кримінальне провадження.

Обґрунтувала своє позицію тим, що їй пред`явлено підозру за вчинення злочинів, невеликої і середньої тяжкості і з моменту його вчинення пройшло більше трьох років , у вчиненому вона розкаялась,а також просила врахувати ,що всі відкриті за її допомогою товариства не функціонують , рахунки в банках закриті , і повністю визнає свою вину і не оспорює обставин, які викладені в клопотанні.

Суд, вислухав учасників процесу, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного.

Окрім визнання ОСОБА_5 своєї вини , в ході досудового слідства також знайдені докази по пособництву створення фіктивних товариств нею , а саме:

- Статути товариства «Веста Трейд Юніон» , «Габо Трейд Сервіс Груп» ,ТОВ «Вікейд»;

- протокол № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Вікейд» від 08.08.2012 р. про призначення на посаду директора товариства та внесення нібито нею статутного капіталу у сумі 1000 гривень і наказом № 1 від 13.08.2012 р. призначена на посаду директора ;

- протокол № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « Габо Трейд Сервіс» від 22.11.2011 р., відповідно до якого ОСОБА_5 нібито приймала участь у створенні 100% статутного капіталу цього товариства ;

- протокол № 1 Загальних Зборів Учасників ТОВ «Габо Трейд Сервіс Груп» від 20.06.2012 відповідно до якого ОСОБА_5 є учасником цих зборів ;

- довіреність від імені ОСОБА_5 , якою уповноважує невстановлену особу бути представником ТОВ «Вікейд» в усіх організаціях , що були підписані нею у нотаріуса ;

- заявами ОСОБА_5 до компетентних органів про скасування реєстрації вищевказаних товариств ,зв`язку з тим,що вона не мала відношення до створення статутних капіталів;

- довідкою про відсутність даних в базах ГУ ДФС у м. Києві АІС «Податковий блок» даних про діяльність ТОВ « Вікейд» ;

- довідкою про закриття рахунків ТОВ «Вікейд» в банківських установах ;

- довідкою ДПІ у Печерському районі м. Києва про відсутність даних про діяльність ТОВ « Габо Трейд Сервіс » та «Веста Трейд Юніон».

Відповідно до ст. 12 КК України злочин, передбачений ст. 27 ч. 5 , 205 ч. 1 КК України віднесений до невеликої тяжкості , а злочин передбачений ст. 27 ч. 5, 205 ч. 2 КК України - середньої тяжкості .

Статтею 49 КК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком сили минуло 3 роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

В даному випадку встановлено, що з моменту 2011 року , тобто з моменту вчинення кримінального правопорушення і до дня розгляду провадження минуло більше, ніж 3 роки і покарання за ст. 205 ч. 1 КК України передбачене менш суворе, ніж обмеження волі, а тому суд не вбачає підстав, які б унеможливлювали б закриття даного провадження відносно ОСОБА_5 в частині ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України в зв`язку із сплином строків давності притягнення до кримінальної відповідності.

Статтею 48 КК України передбачено ,що особу , яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості ,може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо буде визнано ,що на час кримінального провадження внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.

В суді встановлено ,що з серпня 2012 року , тобто з моменту вчинення ОСОБА_5 дій у виді пособництва по створення фіктивних підприємств ,в тому числі і ТОВ «Вікейд» пройшов тривалий час .

Дане підприємство не функціонує ,банківські рахунки товариства закриті ; податковими органами України товариствам скасовані свідоцтва платників податків на додану вартість та не приймається звітність товариств , оскільки останні перестали звітувати про свою діяльність та не знаходяться за місцем своєї реєстрації.

Тому суд вважає, що ОСОБА_5 може бути звільнена від кримінальної відповідальності за ст. 27 ч. 5, 205 ч. 2 КК України на підставі ст. 48 КК України.

Керуючись ст.ст. 48, 49 КК України, ст. 284 КПК України,-

Ухвалив:

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України у зв`язку із сплином строків давності притягнення до кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ст. 27 ч. 5, 205 ч. 2 КК України на підставі ст. 48 КК України.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом вчинення правопорушення, передбаченого ст.27 ч. 5, 205 ч. 1 , 27 ч. 5, 205 ч. 2 КК України, внесеного до ЄРДР за № 12015100000000570 від 30.06.2016 року закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через районний суд протягом 7 днів з дня її оголошення.

Копії ухвали вручити негайно учасникам судового розгляду.

СУДДЯ: