Ухвала

від 10.11.2016 по справі 640/11652/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/11652/16-к

н/п 1-кс/640/8497/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

представника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання власників майна ОСОБА_5 , ТОВ «Велотрейд», ОСОБА_6 , осіб, які заявили себе в якості власника майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р., -

встановив:

03 листопада 2016р. власники майна ОСОБА_5 , ТОВ «Велотрейд» в особі директора ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , та особи, які заявили себе в якості власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , звернулись до суду із клопотаннями, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.10.2016р., на належні:

- ОСОБА_8 грошові кошти загальною сумою 73 191 доларів США, 5955 Євро та 820 юаней;

- ОСОБА_5 грошові кошти загальною сумою 19.000 доларів США;

- ТОВ «Велотрейд» відповідно до ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 18.10.2016р.;

- ОСОБА_6 ноутбук чорного кольору ASUS Х551М, серiйний номер ВСМ943142НМ; ноутбук чорного кольору Lenovo В50-10, серiйний номер МР09ВК1Х; ноутбук чорного кольору Lenovo G50-45, s/n PF0F5883; ноутбук чорного кольору Lenovo G580, серiйний номер WB11303867; ноутбук чорного кольору ASUS ATHEROS|AR5B225, ic:4104A-AR5B225; ноутбук білого кольору HP G6-2274S, серiйний номер 5CD2491YX1; ноутбук чорного кольору Lenovo В590, серiйний номер WB03010308; блокнот білого кольору з написом 25 poків з вами mеgabank; блокнота красного кольору з написом Укрзалізниця; чорнових записів, копій паспортів зшиті в том №3, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 12 арк.; блокнота зеленого кольору з написом Велопланета 210,00 грн.; блокнота чорного кольору з написом cannondale; блокнота чорного кольору з написом 2016; блокнот синього кольору з написом 2015; блокнота чорного кольору з написом 2013; блокнота білого кольору з написом Велопланета; реєстраційні дані ФОП, копії паспортів, експрес-накладні, чорнові записи зшиті в том №9, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 124 арк.; чорнових записів, оригіналів та копії документів, оригіналів актів, оригіналів видаткових накладних, товарних чеків, інших документів зшиті в том №11, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 96 арк.; банківських чеків ФО-Підприємців упаковані в целофановий пакет, який опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого; блокнота зеленого кольору із написом «Промогрупп»;

- ОСОБА_7 грошові кошти загальною сумою 65050 грн., 101 950 доларів США, 410 Євро, 22450 російських рублів; ноутбука чорного кольору ASUS .54С, серiйний номер CBNDAS15679245A; ноутбука чорного кольору Lenovo В570 серiний номер WB02769198; ноутбука чорного кольору Lenovo G50-30, серiйний номер PF031Q7W; ноутбука чорного кольору Lenovo G50-45, серiйний номер PF0F5C1J; ноутбука чорного кольору Lenovo В50-30, серiйний номер СВ33462940; блокнота червоного кольору з написом 2013; блокнот червоного кольору з написом BRISK OFFICE; блокнота білого кольору з написом Велопланета 15 октября 201Зг; блокнота коричневого кольору з написом USON; блокнота коричневого кольору з написом Electra; блокнота червоного кольору з написом 2016; блокнота темно - коричневого кольору з написом 2015; блокнота червоного кольору з написом sunice; блокнота синього кольору з написом 2011 sunice; блокнота жовтого кольору з написом Tourd Eiffel CopybooK; блокнота білого кольору з написом 5; зошита з написом vintagestyle; чорнових записів, оригіналів та копії договорів, документів ФОП ОСОБА_7 , товарних чеків, зшиту в том №10, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 102 арк.; банківської виписки ФОП зшиті в том №13, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 354 арк.; банківської виписки ФОП зшиті в том №14, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 329 арк.; документів інвентаризації товарів на складі,зшиту в том №20, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 186 арк.; чорнових записів, інших документів ,зшиті в том №15, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 86 арк.; чорнових записів, інші документи,зшиті в том №17, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 23 арк.; чорнових записів, оригіналів видаткових накладних ФОП ОСОБА_7 , інші документи,зшиті в том №18, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 301 арк.; чорнових записів, інші документи,зшиті в том №16, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 225 арк.; чорнових записів, інших документів,зшиту в том №19, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 188 арк.; чорнових записів, зшиту в том №22, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 308 арк.; чорнових записів, зшиту в том №21, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 211 арк.; блокнота синього кольору з написом goodyear; блокнота синього кольору з написомdiary; блокнот ачорнових записів, без обкладинки; блокнота блакитного кольору з написом від руки Марина; зошиту рожевого кольору з намальованим пацюком з написом «Зошит»;

- ОСОБА_9 : ноутбук білого кольору HP G6-2274S, серiйний номер 5CD2491YWR; ноутбук білого кольору Asus х501А, з написом на нижнiй частинi X501AXX243D; ноутбук чорного кольору Lenovo G50-30, s/n pf02athu; ноутбук чорного кольору Lenovo G580, серiйний номер WB11296872; ноутбук чорного кольору Lenovo G50-30, серiйний номер PF01QZXR; ноутбука чорного кольору Lenovo G50-30, серiйний номер PF02AWXH; блокнота чорного кольору з написом 2013; блокнота чорного кольору з написом pride; блокнота чорного кольору з написом Вело планета; блокнота чорного кольору з написом 2015; блокнота чорного кольору з написом schwalbe; чорнових записів, копії документів ,зшиті в том №4, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 21 арк.; блокнота синього кольору з надписом Leaplanner; копій паспортів, чорнових записів, оригіналів договорів поставки, копії інших документів зшиті в том №12, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 40 арк.; блокнота бірюзового кольору з написом 2014; блокнота чорного кольору з написом notebook; блокнота білого кольору з написом Велопланета 17 октября 2014; блокнота білого кольору із зображенням собаки; блокнота iз зображенням природи та написом notebook; блокнота бірюзового кольору із написом Велопланета 2015; блокнота бірюзового кольору із написом Велопланета 2015; блокнота білого кольору із написом Велопланета 17 октября 2014г; блокноту білого кольору із написом Велопланета 17 октября 2014г.

В обґрунтування заявлених вимог власники майна та особи, які заявили себе в якості власників арештованого майна посилались на те, що в арешті майна відпала потреба, вилучені документи та комп`ютерні носії слідчим досліджені, підозра нікому не повідомлена, а відповідно, вилучене майно не є майном підозрюваного; арешт майна унеможливлює підприємницьку діяльність підприємства.

Представник власників майна та осіб, які заявили себе в якості власників майна клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні проти задоволення клопотання не заперечував. Пояснив, що проведеним оглядом комп`ютерної техніки, зафіксованим у протоколах від 31.10.16р., інформації, необхідної для розслідування кримінального провадження не здобуто, арешт документів в оригіналах недоцільний для подальшого досудового розслідування, за можливості виготовлення їх копій.

Суд, дослідивши клопотання, матеріали справи н/п1кс/640/7945/16, вислухавши міркування представник власників майна та особи, яка заявила себе в якості власника майна, слідчого, доходить наступного:

З наданих суду документів вбачається, що діючи від імені ТОВ «Укр-Будсервіс» на протязі 2015р. невстановлені особи здійснювали митне оформлення в режимі «імпорт» різноманітних товарів, а саме: велосипедів, запасних частин до велосипедів, дисків колісних для автомобілів, пряжі із синтетичних волокон, тощо. Проведеними заходами встановлено, що вантаж: Велосипеди та запасні частини до велосипедів мав індивідуальні ознаки, а саме торгову марку «Cannondale». Згідно аналізу баз Автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що після ввезення будь якого імпортованого товару підприємством ТОВ «Укр-Будсервіс» реалізація ТМЦ відсутня, що свідчить про порушення податкового законодавства, шляхом реалізації імпортованих ТМЦ за готівку різним суб`єктам господарської діяльності, без відображення операцій у бухгалтерському та податковому обліку, призводить несплати податків до державного бюджету України. При здійсненні моніторингу, аналізу інтернет-ресурсів встановлено, що у м. Харкові та у м. Києві здійснює діяльність мережа авторизованих магазинів «Велопланета», яка реалізує велосипеди та аксесуари торгових марок «Cannondale», «Pride», «Apollo». Діяльність зазначених магазинів контролюється громадянами ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_2 ), зареєстрованими як ФО-П. ОСОБА_8 також обіймає посаду директора та є засновником ТОВ «Велотрейд» (код 30036332). Основний вид діяльності ТОВ «Велотрейд» - виробництво металевого спортивного інвентарю для фізичної культури і спорту та оптова торгівля. ТОВ «Велотрейд» здійснює виробництво і реалізацію велосипедів та аксесуарів. Проведеними слідчими діям встановлена відправка п однієї ІР-адреси одаткової звітності ФОП ОСОБА_8 ; ТОВ «Велотрейд»; ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_11 (і.п.н. НОМЕР_4 ). Згідно дослідження Відділа боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Харківській області від 19.07.2016р. №24/20-40-16-10, підприємство ТОВ «Велотрейд» протягом періоду з 01.01.2015р. по 01.07.2016р. за допомогою ТОВ «Укр Будсервіс», ТОВ «Хорс Групп консалт», ТОВ НВП «Атоменергокомплект» та інших суб`єктів господарської діяльності, імпортує з Китаю, Чеської Республіки та Тайваню велосипеди, запасні частини до них та комплектуючі. За даними податкового обліку, ТОВ «Велотрейд» протягом 01.01.2015р. по 01.07.2016р. відобразило реалізацію товару з мінімальною націнкою підприємствам з ознаками «фіктивності». Так, службові особи ТОВ «Велотрейд» протягом вищевказаного періоду використовували фінансово - господарські документи TOB «Бліс ліберті» (код ЄДРПОУ 39931451), TOB «Грей-лайн» (код ЄДРПОУ 40028613), TOB «Стелатта компані» (код ЄДРПОУ 40115370), TOB «Імпульс прогрес» (код ЄДРПОУ 39866786), TOB «ВКФ Укрінвестсервіс» (код ЄДРПОУ 39849430), TOB «Лівпром» (код ЄДРПОУ 39849378), TOB «Руд трейд» (код ЄДРПОУ 39996676, TOB «Делмонт» (код ЄДРПОУ 39767751), TOB «Ретрейд груп» (код ЄДРПОУ 39725122), TOB «Вілтіс трейдінг» (код ЄДРПОУ 39809157), TOB «Бруден» (код ЄДРПОУ 39626870), ухилившись від сплати податку на прибуток у сумі понад 2.700.000 грн., вищезазначені підприємства не мають основних фондів, найманих працівників, виробничих можливостей, автотранспорту, складських приміщень, наявних запасів готової продукції, тобто виявляють ознаки «фіктивності-транзитності». Директори вказаних підприємств ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за своїм рівнем освіти, морально діловими якостями та рівнем соціального стану не можуть виконувати функції керівників та головних бухгалтерів підприємств, здійснювати фінансово господарські операції, складати банківські, бухгалтерські та звітні документи. Встановити та допитати вказаних службових осіб у якості свідків на теперішній час виявилось за можливе, за реєстрації їх місця проживання оскільки інших регіонах країни, у т.ч. і на територіях проведення АТО та тимчасово окуповані. Вищевказані суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивно залучають до власних схем постачання продукції підприємства реального сектору економіки, що мають надлишок грошових коштів та ліміт податкового кредиту, перераховуючи грошові кошти ТОВ «Велотрейд», взамін отримуючи готівкові кошти. Приховуючи обсяг реалізації за готівку, ТОВ «Велотрейд», документально оформлювало реалізацію ТМЦ на адресу фіктивних підприємств, які безпідставно формували податковий кредит, за що директор ТОВ «Велотрейд» гр. ОСОБА_8 отримував винагороду у розмірі 6-8% від суми переданої готівки. Фактично реалізація ТМЦ здійснюється ТОВ «Велотерейд» за готівку за звичайною ціною у 2-3 рази більшою відображеної у бухгалтерському та податковому обліках через підконтрольних: ФО-П ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_24 , ФОП ОСОБА_25 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_26 , ФОП ОСОБА_27 , ФОП ОСОБА_28 , ФОП ОСОБА_29 , ФОП ОСОБА_30 та інші.

10.10.2016р. на підставі ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова проведені обшуки: у нежитловому приміщенні у буд. АДРЕСА_1 , вилучене майно, належне ТОВ «Велотрейд» (код 30036332); сумки, належної ОСОБА_5 ; у буд. АДРЕСА_2 , належному ОСОБА_6 ; робочого місця, стола та ящиків ОСОБА_31

18.10.2016р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова вилучене під час вищевказаних обшуків майно, - арештоване.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Беручи до уваги позицію сторони обвинувачення, яка не заперечує проти повернення вилученого майна за проведення з ним всіх необхідних слідчих дій, відсутність його доказового значення у кримінальному провадженні №32015220000000256, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, слідчий суддя вважає, що вилучене майно підлягає поверненню власникам.

Втім, особи, які заявили себе в якості власників арештованого майна: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , доказів приналежності їм арештованого майна не надали. Натомість, доводи вказаних осіб об`єктивно спростовуються змістом протоколів обшуку від 10.10.16р. та змістом ухвали слідчого судді про арешт майна від 18.10.2016р., з яких вилучення у них будь-якого майна та його арешту, - не вбачається.

З урахуванням викладеного, клопотання ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна задоволенню на підлягає.

Керуючись ст.ст. 174, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання власників майна ОСОБА_5 , ТОВ «Велотрейд», ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №32015220000000256 від 11.12.2015р., - задовольнити.

Арешт накладений ухвалою Київського районного суд м. Харкова від 18 жовтня 2016р.на належні:

- ТОВ «Велотрейд»: выпуск продукции январь-апрель 2015г., прошиті та пронумеровані на 319 арк.; Выплата зароботной платы и других платежей на карточные счета сотрудников согласно Договору № 2909615696-350589 от 23.12.13 с банком ПАО Райффайзен Банк Аваль 2015 год 01.01.15-30.09.15, прошиті та пронумеровані на 55 арк. та скріплені печаткою підприємства; жорсткий диск S/N: Z1M0GNCH, PN: 9YZ162-001; жорсткий диск S/N: Z1M0GPA1, PN: 9YZ162-001; жорсткий диск S/N: WCAW32976780, MDL: WD1003FBYX-01Y7B0, 1.0 TB; жорсткий диск S/N: WCAW32983814, MDL: WD1003FBYX-01Y7B0, 1.0 TB.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № 167377 Optima bikes зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.02.2013р. на 4 арк.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № 185108 Leon зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25.04.2014р. на 2 арк.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № НОМЕР_5 Discovery bicycles зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.02.2015р. на 2 арк.; свідоцтво на знак для товарів та послуг № 185302 Дорожник зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.05.2014р. на 4 арк.; сертифікат відповідності № 770140 серія ДЕ на 1 арк.; сертифікат відповідності № 770145 серія ДЕ на 1 арк.; сертифікат відповідності № 770134 серія ДЕ на 1 арк.; заказ на производство № 980 от 05 октября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 979 от 05 октября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 969 от 28 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 970 от 28 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 962 от 21 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 963 от 22 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 956 от 17 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 957 от 17 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 941 от 09 сентября 2016 на 2 арк.; заказ на производство № 937 от 07 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 938 от 07 сентября 2016 на 1 арк.; заказ на производство № 917 от 26 августа 2016 на 3 арк.; заказ на производство № 916 от 26 августа 2016 на 3 арк.; заказ на производство № 899 от 19 августа 2016 на 2 арк.; инвентаризационная опись на складе № 101 от 26 сентября 2016 ФЛП ОСОБА_32 на 4 арк.; инвентаризация товаров на складе № 101 от 26 сентября 2016 ФЛП ОСОБА_32 на 3 арк.; чорнові записи на 7 арк.; плановые переходящие остатки на 01.09.2016 з надписами виконаними олівцем на 1 арк.; остатки по ТМ на 01-09-2016 на 2 арк.; плановые переходящие остатки по состоянию на 01-09-2016 утвержденные директором Велотрейд ОСОБА_33 01.02.2016 на 1 арк.; чисті аркуші формату А-4 з печаткою іноземного підприємства в кількості 10 штук; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией TIANJIN SHINE WING BICYCLE CO., LTD. и компанией Велотрейд на 13 арк.; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией SENWELL INDUSTRIES CO., LIMITED, и компанией Велотрейд на 17 арк.; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией SHENZHEN KESPOR BICYCLE CO. LTD., и компанией Велотрейд на 16 арк.; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией SHENZHEN KESPOR BICYCLE CO. LTD., и компанией Велотрейд на 16 арк.; партнерское соглашение 14.04.2014 между компанией WANDA TYRES, и компанией Велотрейд в двух екземплярах на 4 арк. кожний; партнерское соглашение 01.09.2016 между компанией CHAMPION BICYCLE INDUSTRIAL CO., LIMITED., и компанией Велотрейд на 19 арк.; жорсткий диск S/N: FR2GW66K, 0F10381JPT50E0C31, 500 GB; принтер сірого кольору марки Canon Serial No. HPQ23618.; контракт № 02/09-2015 от 27.08.2015 между ООО Велотрейд и SHAOXING FEICHITEC IMPORTEXPORT CO., LTD. З додатками на 8 арк.; контракт № 02/09-2015 от 02.09.2015 между ООО Велотрейд и SHAOXING FEICHITEC IMPORTEXPORT CO., LTD. З додатками на 7 арк.; контракт № 01/09-2015 от 25.08.2015 между ООО Велотрейд и Tianjin Textile Group Import and Export INC з додатками на 9 арк.; контракт № 01/09-2015 от 01.09.2015 между ООО Велотрейд и Tianjin Textile Group Import and Export INC з додатками на 6 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства CHAMPION BICYCLE INDUSTRIAL CO., LIMITED. з підписом в кількості 60 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства TIANJIN WANDA TYRE GROUP CO., LTD. з підписом в кількості 14 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства Tianjin Textile Group Import and Export INC з підписом в кількості 15 арк.; чисті аркуші формату А-4 на яких міститься печатка іноземного підприємства з підписом в кількості 6 арк.; жорсткий диск S/N: WCAV2M228242, MDL: WD2500AAKS-61L9A0, 250 GB; видаткова накладна № РН-0000235 від 09.09.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_26 ; видаткова накладна № РН-0000232 від 09.09.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_34 ; видаткова накладна № РН-0000234 від 09.09.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_28 ; видаткова накладна № РН-0000233 від 09.09.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_29 ; видаткова накладна № РН-0000231 від 08.09.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_22 ; видаткову накладну № РН-0000236 від 09.09.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_27 ; видаткову накладну № РН-0000062 від 21.04.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_8 ; видаткову накладну № РН-0000053 від 02.04.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_25 ; видаткову накладну № РН-0000054 від 02.04.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_24 ; видаткову накладну № РН-0000052 від 01.04.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_23 ; видатковау накладну № РН-0000048 від 31.03.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_27 ; видаткову накладну № РН-0000051 від 31.03.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_6 ; видаткову накладну № РН-0000049 від 31.03.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ФОП ОСОБА_22 ; видаткову накладну № РН-0000070 від 03.03.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ Бліс Ліберті; видаткова накладна № РН-0000092 від 06.04.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ Бліс Ліберті; видаткову накладну № РН-0000091 від 06.04.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ Бліс Ліберті; видаткову накладну № РН-0000256 від 02.10.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ РЕТРЕЙД ГРУП; видаткову накладну № РН-0000268 від 06.10.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ Делмонт; видаткову накладну № РН-0000264 від 06.10.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ Делмонт; видаткову накладну № РН-0000267 від 20.10.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ Делмонт; видаткову накладну № РН-0000246 від 24.09.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ Бруден; видаткову накладну № РН-000088 від 08.04.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-000089 від 08.04.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-000082 від 15.03.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-000081 від 15.03.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000062 від 03.03.2016 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000335 від 27.11.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000324 від 25.11.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000318 від 20.11.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000304 від 03.11.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000302 від 05.11.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткова накладна № РН-0000301 від 06.11.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000279 від 28.10.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000280 від 27.10.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; видаткову накладну № РН-0000281 від 21.10.2015 постачальник ТОВ Велотрейд, одержувач: ТОВ ВКФ Укрінвестсервіс; чорнові записи на 57 арк.;

- ОСОБА_5 пакет з надписом ОСОБА_35 в якому знаходяться 16 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1600 доларів США; пакет з надписом ОСОБА_36 в якому знаходяться 20 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 2000 доларів США; пакет з надписом Ка.....нко С. в якому знаходяться 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1000 доларів США; пакет з надписом незрозумілого змісту в якому знаходяться 45 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 4500 доларів США; пакет з надписом Маджарова в якому знаходяться 15 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1500 доларів США; пакет з надписом Патий Ю. в якому знаходяться 13 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1300 доларів США; пакет з надписом Козуб В. в якому знаходяться 25 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 2500 доларів США; пакет з надписом Бабеня С. в якому знаходяться 20 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 2000 доларів США; пакет з надписом Царько в якому знаходяться 10 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1000 доларів США; пакет з надписом Фоменко в якому знаходяться 16 купюр номіналом 100 доларів США на загальну суму 1600 доларів США. Загальна сума виявлених та вилучених грошових коштів становить 19000 (дев`ятнадцять тисяч) доларів США.; не обліковані грошові кошти загальною сумою 73191 доларів США наступним номіналом: купюри вартістю 100 доларів США у кількості 700 штук, купюри вартістю 50 доларів США у кількості 51 штука, купюри вартістю 20 доларів США у кількості 4 штук, купюри вартістю 10 доларів США у кількості 9 штук, купюри вартістю 5 доларів США у кількості 94 штуки, купюри вартістю 1 долар США у кількості 1 штука. Грошові кошти вкладено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано биркою з підписами слідчого, понятих, обшукуваного.; не обліковані грошові кошти загальною сумою 5955 Євро та 820 Юаней наступним номіналом: купюри вартістю 500 Євро у кількості 9 штук, купюри вартістю 200 Євро у кількості 1 штука, купюри вартістю 100 Євро у кількості 3 штуки, купюри вартістю 50 Євро у кількості 7 штук, купюри вартістю 20 Євро у кількості 10 штук, купюри вартістю 10 Євро у кількості 40 штук, купюри вартістю 5 Євро у кількості 1 купюра, купюри вартістю 100 юаней у кількості 7 штук, купюри вартістю 50 юаней у кількості 2 штуки, купюри вартістю 10 юаней у кількості 2 штуки. Грошові кошти вкладено в чорний поліетиленовий пакет та опечатано биркою з підписами слідчого, понятих, обшукуваного.; чорнові записи на 7 арк.; чорнові записи, які свідчать про реальний обсяг грошових коштів, які були виплачені в якості зарплатні працівникам ТОВ Велотрейд, пронумеровані та розміщені в 5 прозорих поліетиленових пакетах у кількості 427 арк., 314 арк., 217 арк., 341 арк. та 358 арк.; чорнові записи, які свідчать про реальні витрати грошових коштів по підприємству ТОВ Велотрейд на 57 арк.; реєстри відправлень ТОВ Нова пошта, відповідно до яких ТОВ Велотрейд відправляло товари покупцям на 367 арк.; декларації на пересилання поштових відправлень ТОВ Нова пошта, відповідно до яких ТОВ Велотрейд одержувало від покупців речі та документи на 253 арк.; мобільний телефон марки ASUS червоного кольору SN: E9AZCY165524, MFG: 2014/09;

- ОСОБА_6 чорнові записи, копії паспортів, копії реєстраційних документів ФО-П, зшиті в том №1, який був пронумерований та опечатаний биркою з підписами понятих, обшукуваного та слідчого на 38 арк; блокнот коричневого кольору з написом NOTE BOOK special issue, починається словами на першому аркуші «Суходольськая Мария»; блокнот білого кольору з написом «Велопланета» починається словами на першому аркуші «Гриневич 12.04.16»; блокнот чорного кольору з надписом «CHANGE THE WORLD» починається словами на першому аркуші «Вопросники по условиям на 2017 2018 год»; щоденник красного кольору з написом на першій сторінці «Суходольская Мария»; експрес накладна Нова Пошта №59998036957611; експрес накладна Нова Пошта №59998037064593; наклейка на відправлення Нова Пошта №20400018039099, - скасувати.

Зобов`язати слідчого негайно повернути вищезазначене майно власникам.

У задоволенні клопотань ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1