Ухвала

від 18.10.2016 по справі 757/50663/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/50663/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби України управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора Київської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшукув нежитловому приміщенні (офісному центрі), яке перебуває в оренді адвокатського об`єднання «ДАТА ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 40038731), засновниками якого є адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , якена праві власності зареєстровано за ПАТ «Інститут розвитку передових технологій» (код ЄДРПОУ: 31059007), а саме за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10-12 березня та 24 вересня 2015р.між ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» та АО «Балтік Інтернешнл Банк» укладені договори купівлі-продажу такого нерухомого майна, а саме:нафтобази, за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р., с. Біла, вулиця Камінна, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3593661255; Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68"В", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140701921227;майнового комплексу нафтобази, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5070318225;комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Червоний шлях, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48276332112, комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р., смт. Варва, вулиця Зарічна, будинок 77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47276374211;єдиного майнового комплексу, за адресою: Київська обл., Рокитнянський р., смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32630232237; Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р., с/рада. Чапаєвська, АЗС, автомобільна дорога Золотоноша-Черкаси-Сміла, 12км + 500м, будинок б/н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32630232237;амвтозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2360732212, нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204.

Зазначені об`єкти нерухомого майна АО «Балтік Інтернешнл Банк» реалізувало як Іпотекодержатель в результаті неповернення компанією «ВіргоНамі» та компанією «Мелтекс Груп» кредиту на загальну суму близько 15 000 0000 Євро, в забезпечення якого підписані іпотечні договори із ПП «Женя» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ: 30182566), ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «АвалонІнтенсив» та громадянином ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

11.09.2015р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «РомхолдІнвест» (код ЄДРПОУ 39032140) договір управління майном, відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «РомхолдІнвест» (код ЄДРПОУ 39032140) в управління 18 об`єктів із 21 вищевказаного об`єкта нерухомого майна.

11.09.2015 р. ТОВ «РомхолдІнвест» (код ЄДРПОУ 39032140) уклало із ТОВ «НафтогазоваКомпанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) договір оренди мережі АЗС № 01-09/15, відповідно до якого ТОВ «РомхолдІнвест» передало в оренду 18 автозаправних станцій строком до 06.03.2016 р.

06.04.2016 р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «РомхолдІнвест» (код ЄДРПОУ 39032140) договір про внесення змін до договору управління майном від 11.09.2015 р., відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «РомхолдІнвест» (код ЄДРПОУ 39032140) в управління усі 21 вказаний об`єкт нерухомого майна.

06.04.2016 р., у зв`язку із закінченням строку вказаного договору оренди та несплатою ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) орендної плати, ТОВ «РомхолдІнвест» (код ЄДРПОУ 39032140) укладено із ТОВ «Манго Груп» договір оренди вказаних 21 об`єкту мережі АСЗ строком на 3 місяця. Після цього, вказаний договір пролонгований до 06.10.2016 р., але після закінчення строку дії договору оренди ТОВ «НафтогазоваКомпанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) не звільнило зазначені автозаправні станції.

Службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) за попередньою змовою групою осіб із громадянином України ОСОБА_8 , приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та іншими невстановленими особами організували вчинення заволодіння вказаними об`єктами нерухомого майна шляхом обману, що спричинило тяжкі наслідки та незаконно силовим методом фізично захопили такі об`єкти нерухомого майна, якими продовжують незаконно користуватись на сьогоднішній день.

З метою незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ», невстановлені особи, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, протиправно видалили із вказаних реєстрів відомості щодо перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") таких об`єктів нерухомості, інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140) в інтересах установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43).

У липні 2016 року для доведення своїх злочинних намірів до кінця, громадянин України, представник ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) ОСОБА_8 , незаконно переоформив на своє ім`я право власності на такі об`єкти нерухомого майна, що в дійсності належать ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ", та незаконно передав їх в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38811673).

В результаті незаконного видалення із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомостей про перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія), інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140) в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43): власником 8/100 частки комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2360732212, значиться ОСОБА_9 , власником будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, значиться ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076).

Приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи як державні реєстратори та приватні нотаріуси, незаконно винесли на користь третіх осіб ряд рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно об`єктів нерухомості, незаконно створивши такі нові адреси: м. Київ, вул. Озерна, 3А; м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3А, м. Київ, вул. Волинська 66.

На сьогоднішній день на усіх незаконно захоплених автозаправних станціях службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) незаконно здійснюють господарську діяльність, в тому числі за такими поштовими адресами, які створенні незаконно: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А; м. Київ, вул. Волинська, 66; та м. Київ вул. Озерна, 3-А.

В ході досудового розслідування встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) ймовірно вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на реалізацію продукції за готівкові кошти, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ "НГК "Народна" (ЄДРПОУ 39807254) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ "Віззарт" (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "ОлеандрінаТрейдінг" (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ "Фракталфінанс" (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ "Юні Консалтінг Груп" (ЄДРПОУ 39876988) за період з 01.01.2015 по 14.07.2016 на загальну суму 7 200 530,1 грн. у т.ч. ПДВ 1 200 088,3 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У ТОВ "Віззарт" (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "ОлеандрінаТрейдінг" (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ "Фракталфінанс" (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ "Юні Консалтінг Груп" (ЄДРПОУ 39876988) відсутні адмiнiстративно-господарські можливості на виконання господарських зобов`язань по укладенню угод, тому встановлено вiдсутнiсть фактичних дiй, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань, а значить, i вiдсутнiсть нaмipy реального створення правових наслiдкiв, якi обумовлювалися правочинами, а також той факт, що правочини не вiдповiдають вимогам дiйсностi правочинiв, та внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини i громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної республiки Крим, територiальної громади, незаконне заволодiння ним, що порушує публiчний порядок.

Службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) реалізовують на території України небезпечну продукцію, а саме автомобільний бензин марки А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та дизельне пальне, що не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 та 7687:2015 щодо якості нафтопродуктів, які реалізовують через мережу АЗС поза касовими апаратами. Грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) легалізовують шляхом перерахування на власні рахунки безготівкових коштів від суб`єктів ТОВ «Віззарт» (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «ОлеандрінаТрейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (ЄДРПОУ 39876988) та інших, що мають ознаки фіктивності, в результаті чого встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах та несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки документів.

11.10.2016 р. під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 27.09.2016р. в приміщеннях фактичної діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), які знаходяться у нежилому будинку - офісному центрі, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул.Мельникова, 81, 2 поверх, встановлено, що у нежитлових приміщеннях на другому поверсі загальною площею 718,57 кв. м., здійснюють адвокатську діяльність адвокати АО "ДАТА ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 40038731), засновниками якого є адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Органом досудового розслідування, встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) фактично здійснюють діяльність в приміщеннях, що знаходяться у нежилому будинку - офісному центрі, за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81, 2 поверх.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна

, а саме приміщення, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, на праві власності на праві власності зареєстрований за ПАТ «Інститут розвитку передових технологій» (код ЄДРПОУ 31059007), яке уперебуває в оренді АО «ДАТА ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 40038731), засновниками якого є адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що у вказаних нежитлових орендованих приміщеннях адвокатським об`єднанням «Дата Лекс» можуть знаходитись документи щодо незаконного заволодіння таким майном, за адресами: комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, документи щодо незаконного створення таких нових поштових адрес: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 909342880000; м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899273280380; м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 910586480000; документи щодо здійснення господарської діяльності за вказаними адресами; документи щодо перебування вказаних об`єктів нерухомого майна в оренді, іпотеці; документи, що свідчать про вчинення несанкціонованого видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Віззарт» (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «ОлеандрінаТрейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (ЄДРПОУ 39876988) та інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання, податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств; печатки та штампи вищевказаних підприємств; печатки та штампи інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; документи щодо придбання, зберігання, виготовлення, транспортування та збуту світлих нафтопродуктів (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП); всі документи (договори (контракти) із доповненнями та специфікаціями, акти виконаних робіт, приймання-передачі, рахунки-фактури та довіреності; документи щодо розрахунків (векселі, виписки банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери) стосовно закупівлі та реалізації світлих нафтопродуктів та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП), технічна документація та дозвільна документація по виробництву нафтопродуктів; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документи щодо призначення на посади керівника та головного бухгалтера ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254); їх посадові інструкції; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; сертифікати відповідності та паспорти якості на нафтопродукти; касові апарати, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

У судовому засіданні прокурор подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст.234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до профайлаз Єдиного реєстру адвокатів України місце здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_5 здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35А, каб. 506.

Відповідно до профайлаз Єдиного реєстру адвокатів України місце здійснення адвокатської діяльності ОСОБА_6 здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

Крім того, пунктом 4 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» забороняється проведення огляду, розголошення, витребування чи вилучення документів, пов`язаних із здійсненням адвокатської діяльності.

Клопотання про надання обшуку у приміщенні, яке займають ОСОБА_5 та ОСОБА_6 подано належною особою прокурором Київської області

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб, проведення якого має бути здійснено також із дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність».

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання грошових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Грошові кошти, які є річчю,мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку грошові кошти, ідентифікує, що вони здобуті злочинним шляхом або мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме грошові кошти підлягають вилученню (отримані у зв`язку із злочинною діяльністю, та за який період) слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів, що свідчать про вчинення несанкціонованого видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документальних матеріалів щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Віззарт» (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «ОлеандрінаТрейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (ЄДРПОУ 39876988) та інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; довіреностей, документів бухгалтерського та податкового обліків, договорів купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання, податкових накладних, видаткових накладних, довіреностей та інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств; печаток та штампів вищевказаних підприємств; печаток та штампів інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; документів щодо придбання, зберігання, виготовлення, транспортування та збуту світлих нафтопродуктів (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП), всіх документів (договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями, актів виконаних робіт, приймання-передачі, рахунків-фактур та довіреностей; документів щодо розрахунків (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) стосовно закупівлі та реалізації світлих нафтопродуктів та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами; технічної документації та дозвільної документації по виробництву нафтопродуків; сертифікатів відповідності та паспортів якості на нафтопродукти; документів щодо придбання та реалізації нафтородуктів; касових апаратів; персональних електронно-обчислювальних машин та інших електронних приладів (флеш накопичувачів інформації, мобільних телефонів, електронних планшетів), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи, документів щодо призначення на посади керівника та головного бухгалтера ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254); їх посадових інструкцій, які мають значення для розслідування кримінального провадження, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, з якими здійснювалось таке спілкування, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні та зазначеної особи, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення грошових коштів, іншого майна, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Київської області ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №22016101110000165 від 07.09.2016р., в нежитловому приміщенні (офісному центрі), який розташований за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 81, які перебувають в оренді адвокатського об`єднання «ДАТА ЛЕКС» (код ЄДРПОУ 40038731), засновниками якого є адвокати ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що на праві власності зареєстровано за ПАТ «Інститут розвитку передових технологій» (код ЄДРПОУ: 31059007), з метою виявлення та вилучення документів щодо незаконного заволодіння таким майном, за адресами: комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, документи щодо незаконного створення таких нових поштових адрес: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 909342880000; м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899273280380; м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 910586480000; документів щодо здійснення господарської діяльності за вказаними адресами; документів щодо перебування вказаних об`єктів нерухомого майна в оренді, іпотеці; з метою виявлення та вилучення документів щодо незаконного заволодіння таким майном, за адресами: комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, документи щодо незаконного створення таких нових поштових адрес: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 909342880000; м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), буд. 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899273280380; м. Київ, вул.. Волинська, 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 910586480000; документів щодо здійснення господарської діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» ( код ЄДРПОУ 39807254) за вказаними адресами; документів щодо перебування вказаних об`єктів нерухомого майна в оренді, іпотеці.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/50663/16-к.

Примірник 2 надано прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби України управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Київської області ОСОБА_3 .