Ухвала

від 18.10.2016 по справі 201/14419/16-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/14419/16-к

Провадження № 1-кс/201/8554/2016

УХВАЛА

18 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014040780001402 від 29.08.2014 із попередньою кваліфікацією за ч. ч. 3, 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України за фактом привласнення грошових коштів у великих, особливо великих розмірах службовими особами Дніпродзержинської міської ради за попередньою змовою із службовими особами та засновниками ПП «Сегмент», ТОВ «ШОК», ТОВ «Торговий Дім «Карбон», ТОВ «Дорпромсервіс», ТОВ «Промдорсервіс», ТОВ «Дніпрохімторг», ТОВ «Аймакс Груп», ТОВ «Старт Ойл», ТОВ «Ойл Стандарт», ТОВ «Енерго Ойл» та інших, у тому числі шляхом внесення завідомо неправдивої інформації у офіційні документи.

Проведеним за вказаними матеріалами досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2015-2016 років засновники та службові особи вказаних підприємств, а також треті невстановлені особи придбавали у приватного акціонерного товариства «Євраз Южкокс», код ЄДРПОУ 05393079 та приватного акціонерного товариства «Запоріжкокс», код ЄДРПОУ 00191224, особливо небезпечну токсичну речовину бензол кам`яновугільний, яку нібито використовували для виробництва асфальтобетонної суміші за допомогою комплексу, розташованого у м. Кам`янське, 3-й Травневий провулок (нині 3-1 Баглійський провулок), б. 15а. При цьому оплата за придбаний бензол кам`яновугільний здійснювалась за рахунок бюджетних коштів, перерахованих на рахунки ПП «Сегмент» на виконання договорів про проведення поточного ремонту автомобільних доріг загального користування у м. Кам`янське.

Фактично вказана речовина бензол кам`яновугільний, при виготовленні асфальтобетонної суміші не використовувалась, а спрямовувалась на треті підприємства та використовувалась для виготовлення контрафактних бензинів, які, у свою чергу, реалізовувались через невстановлені автозаправні станції та комплекси кінцевим споживачам.

З метою встановлення підприємств, які укладали відповідні договори на придбання бензолу кам`яновугільного із ПАТ «Євраз Южкокс» та ПАТ «Запоріжкокс», встановлення підприємств, які здійснювали оплату, доставку бензолу (транспортні компанії, фізичні та юридичні особи власники транспортних засобів), встановлення підприємств, у адресу яких фактично здійснено поставку вказаної речовини, а також встановлення осіб керівників, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) усіх цих підприємств, виникла необхідність у проведенні обшуків за юридичними адресами та місцями фактичного розташування вказаних підприємств, задіяних у реалізації злочинної схеми, та стосуються укладених у 2015-2016 роках контрактів на поставку бензолу кам`яновугільного, а також укладених раніше, виконання яких продовжувалось у 2015-2016 роках, у тому числі: відповідних договорів (контрактів, угод тощо); відомостей щодо оплати поставок за такими договорами (контрактами, угодами тощо) із вказанням дати платежу та номерів рахунків, використаних для переведення коштів; відомостей щодо отримувачів вантажу, а саме найменування та юридичної адреси отримувачів та адрес, куди фактично було постановлено бензол, за кожною із поставок; товарно-транспортних накладних чи інших документів, що підтверджують поставку; особистих даних осіб власників та особистих даних осіб водіїв автотранспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів за такими контрактами (договорами, тощо), у разі укладення додаткових договорів на перевезення вантажів копії цих договорів, відомостей щодо їх оплати та виконання.

Крім того, у ході обшуків слід встановити місцезнаходження та вилучити частини інформаційних систем (жорсткі диски персональних комп`ютерів), які використовувались для виготовлення документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, або такі інформаційні системи в цілому (у разі неможливості вилучення окремо жорсткого диску ноутбуки, планшети), мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались особами, задіяними у реалізації злочинної схеми, оригінали установчих документів підприємств, печатки, штампи, документи щодо майна, належного вказаним підприємствам, їх засновникам, керівникам та кінцевим бенефіціарним власникам (контролерам) та самe таке майно з метою арешту для забезпечення відшкодування заподіяної злочином шкоди.

Встановлено, що вказані речі і документи можуть знаходитись у розпорядженні:

товариства з обмеженою відповідальністю «Шок», код ЄДРПОУ 21878267, засновник ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 (власник земельної ділянки відповідно до даних Державного реєстру РПНМ Дніпродзержинська міська рада, орендар ОСОБА_5 , власник житлового будинку ОСОБА_6 );

товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Карбон», код ЄДРПОУ 39770759, засновник ОСОБА_5 , керівник ОСОБА_4 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 (власник земельної ділянки відповідно до даних Державного реєстру РПНМ Дніпродзержинська міська рада, орендар ОСОБА_5 , власник житлового будинку ОСОБА_6 );

товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл», код ЄДРПОУ 40244162, засновник та керівник ОСОБА_7 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 (власник приміщення відповідно до даних Державного реєстру РПНМ мале приватне підприємство «Арго-Тур»);

товариства з обмеженою відповідальністю «Дорпромсервіс», код ЄДРПОУ 39724634, засновник та керівник ОСОБА_8 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 (власник приміщення відповідно до даних Державного реєстру РПНМ ОСОБА_9 );

товариства з обмеженою відповідальністю «Дніпрохімторг», код ЄДРПОУ 40484654, засновник ОСОБА_4 , керівник ОСОБА_5 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_4 (власник приміщення відповідно до даних Державного реєстру РПНМ ОСОБА_5 );

Інформація, що знаходиться у вказаних документах, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального правопорушення, у тому числі для встановлення осіб, що фактично отримують неправомірну вигоду від діяльності вказаної злочинної схеми.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл», код ЄДРПОУ 40244162, а саме: 58002, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Вірменська, б. 13.

Вивчивши матеріали вказаного кримінального провадження № 12014040780001402, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 проведення обшуку за юридичною адресою товариства з обмеженою відповідальністю «Енерго Ойл», код ЄДРПОУ 40244162, а саме: 58002, Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Вірменська, б. 13, з метою відшукання та вилучення документів, які стосуються укладених цим підприємством у 2015-2016 роках контрактів (договорів, угод, тощо) на поставку бензолу кам`яновугільного, а також укладених раніше, виконання яких продовжувалось у 2015-2016 роках, у тому числі:

відповідних договорів (контрактів, угод тощо);

відомостей щодо оплати поставок за такими договорами (контрактами, угодами тощо) із вказанням дати платежу та номерів рахунків, використаних для переведення коштів;

відомостей щодо отримувачів вантажу, а саме найменування та юридичної адреси отримувачів та адрес, куди фактично було постановлено бензол, за кожною із поставок;

товарно-транспортних накладних чи інших документів, що підтверджують поставку;

особистих даних осіб власників та особистих даних осіб водіїв автотранспортних засобів, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажів за такими контрактами (договорами, тощо), у разі укладення додаткових договорів на перевезення вантажів копії цих договорів, відомостей щодо їх оплати та виконання,

а також встановлення місцезнаходження та вилучення частини інформаційних систем (жорсткі диски персональних комп`ютерів), які використовувались для виготовлення документів та внесення до них завідомо неправдивих відомостей, або такі інформаційні системи в цілому (у разі неможливості вилучення окремо жорсткого диску ноутбуки, планшети), мобільні термінали систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались особами, задіяними у реалізації злочинної схеми, оригінали установчих документів підприємств, печатки, штампи, документи щодо майна, належного вказаним підприємствам, їх засновникам, керівникам та кінцевим бенефіціарним власникам (контролерам) та самe таке майно з метою арешту для забезпечення відшкодування заподіяної злочином шкоди.

Доручити проведення обшуку членам слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12014040780001402.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1