Ухвала

від 31.10.2016 по справі 295/13044/16-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/13044/16-к

1-кс/295/5270/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.10.2016 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , старшого слідчого з ОВС відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_5 розглянувши в приміщенні Богунського районного суду м. Житомира клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ВЕЛТО ГРУП», ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС», ТОВ «ДЕНЕМА СОЮЗ» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження (скасування арешту рахунків), -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду в інтересах ТОВ Велто груп, ТОВ Укрлайф плюс, ТОВ Денема Союз з клопотанням, в якому просить скасувати заходи забезпечення в кримінальному провадженні, а саме скасувати арешт на рахунки (кошти) у ПАТ Вернум Банк, код 380689 (02094, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) наступних товариств: ТОВ Велто Груп, ідентифікаційний код 39864396, поточний рахунок № НОМЕР_1 у національній валюті (980); ТОВ Укрлайф плюс, ідентифікаційний код 39919193, поточний рахунок № НОМЕР_2 у національній валюті (980); ТОВ Денема союз, ідентифікаційний код 39671326, поточний рахунок № НОМЕР_3 у національній валюті (980) та скасувати арешт на рахунок (кошти) ТОВ «Денема Союз» ідентифікаційний код 39671326 у ПАТ «Банк «Портал» МФО 339016. Посилається на те, що підозра у кримінальному провадженні не предявлена жодній посадовій особі вказаних товариств, накладення арешту на рахунки перешкоджає господарській діяльності товариств і арешт на рахунки накладено необгрунтовано. Окрім цього, за весь період органом досудового слідства не призначена податкова перевірка по кримінальному провадженню, тобто слідчий не вжив заходів щодо встановлення або спростування нібито заподіяної шкоди.

В судовому засідані адвокат ОСОБА_3 просив задовольнити клопотання про скасування арешту.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання та просили відмовити в задоволенні.

Вислухавши пояснення прокурора та слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 05.02.2016 року та 25.08.2016 року, винесеною в кримінальному провадженні №32015000000000237 накладено арешт та заборонено відчужувати кошти у ПАТ Вернум Банк, код 380689 (02094, м. Київ, просп. Юрія Гагаріна, 17-В) наступних товариств: ТОВ Велто Груп, ідентифікаційний код 39864396, поточний рахунок № НОМЕР_1 у національній валюті (980); ТОВ Укрлайф плюс, ідентифікаційний код 39919193, поточний рахунок № НОМЕР_2 у національній валюті (980); ТОВ Денема союз, ідентифікаційний код 39671326, поточний рахунок № НОМЕР_3 у національній валюті (980) та скасувати арешт на рахунок (кошти) ТОВ «Денема Союз» ідентифікаційний код 39671326 у ПАТ «Банк «Портал» МФО 339016в частині видаткових операцій, крім обовязкових платежів до бюджету та для виплати заробітної плати.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України власник або володілець майна, який не був присутній при розгляді питання про арешт майна, має право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таким чином саме на власника або володільця майна покладається обов`язок довести, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт на грошові кошти накладено необґрунтовано.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ Велто груп, ТОВ Укрлайф плюс та ТОВ Денема Союз мають ознаки фіктивності (транзитності) та використовуються як інструменти надання послуг по формуванню незаконного податкового кредиту та, відповідно, для ухилення від сплати податків. Також вказані підприємства не мають основних засобів, власних або орендованих офісних та складських приміщень, працівників, тобто всіх складових частин для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності.

Використовуючи реквізити вказаних товариств особи, що їх контролюють, уникають контролю за своєю діяльністю зі сторони контролюючих органів, завдяки чому отримують можливість складати фіктивні господарські угоди та фіктивні первинні бухгалтерські документи, що надає змогу перераховувати грошові кошти без фактичного проведення фінансово-господарських операцій.

Кошти, які знаходилися на рахунках вказаних підприємств та можуть на них надійти є предметом та доказом вчинення злочину, а самі кошти набуті злочинним шляхом та є доходом від вчиненого злочину.

Також, про обґрунтованість підозри вважати, що вказані підприємства зареєстровані на підставних осіб без мети здійснення фінансово-господарської діяльності та з метою прикриття незаконної діяльності, свідчать протоколи огляду інформації, доступної в автоматизованих інформаційних системах ДФС України (АІС «Податковий блок»), з яких вбачається, що вищевказані підприємства звітуються в електронному вигляді використовуючи одну електронну поштову скриньку, що може свідчити про ознаки їх «фіктивності».

Вищенаведені обставини не спростовані скаржником в судовому засіданні та не доведено, що арешт на грошові кошти накладено необгрунтовано або в подальшому застосуванні арешту рахунків відпала потреба, а тому клопотання не підлягає до задоволення.

Враховуючи вищенаведене та керуючись ст. ст. 167, 170, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

У задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «ВЕЛТО ГРУП», ТОВ «УКРЛАЙФ ПЛЮС», ТОВ «ДЕНЕМА СОЮЗ» про скасування заходів забезпечення кримінального провадження (скасування арешту рахунків), відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 Перекупка