Ухвала

від 11.11.2016 по справі 757/55457/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55457/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

11 листопада 2016 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене з прокуроромвідділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення обшуку у адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61, з метою відшукання, виявлення та вилучення речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ«Державна продовольча зернова корпорація України» (далі по тексту ПАТ «ДПЗКУ») діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ «ДПЗКУ», маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 роки під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ«ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання.

Унаслідок вчинення зазначених злочинних дій ПАТ «ДПЗКУ» було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Установлено, що до реалізації своїх злочинних намірів службові особи ПАТ «ДПЗКУ» та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру.

Так, 27.05.2016 ПАТ «ДПЗКУ» уклало з ТОВ «Мінт 101» договір поставки № КИВ0073-С до якого у подальшому було укладено додаткові угоди, які визначали обсяг та характеристику продукції зернових, спосіб доставки тощо.

У ході слідства встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ «Мінт 101» у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ «ДПЗКУ» коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ «Мінт 101», учасники конвертцентру на замовлення службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали ними розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Згідно інформації ГУБКОЗ СБ України, протягом 2016 року ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунки ТОВ «Мінт 101» за поставлену вищезазначеним чином зернопродукцію близько 120 млн. грн.

Встановлено, що постачальниками ТОВ «Мінт 101» за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ПП «Грін маркет» (код ЄДРПОУ 35321318), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Асторія-А» (код ЄДРПОУ 39370568), ТОВ «Хорсагро-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38066822), ТОВ «Кадар Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Анірол Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Силікат-1» (код ЄДРПОУ 30769263), ТОВ «Окко-Бізнес контакт» (код ЄДРПОУ 33614922), ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що одним із учасників вищевказаної протиправної діяльності пов`язаної із підробкою документів, наданням податкової вигоди третім особам, легалізації та конвертації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, у тому числі створенні умов для надання неправомірної вигоди службовим особам ПАТ «ДПЗКУ» є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З`ясовано, що ОСОБА_5 та її спільники з метою проведення вищезазначеної протиправної діяльності в 2016 році додатково створили та придбали ряд транзитних та фіктивних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «ПНМ-Інпромторг» (код ЄДРПОУ 38568059), ТОВ «Турріс-інвест-груп» (код ЄДРПОУ 40513496), ТОВ«ПВА-Інпромбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38568043), ТОВ «Оптіма Стар» (код 40465579), ТОВ «Логиторг» (код ЄДРПОУ 40477563), ТОВ«Амока» (код ЄДРПОУ 40477280), ТОВ «Нефтидалюкс» (код ЄДРПОУ 40477378), ТОВ «Парма голд» (код ЄДРПОУ 40406513), ТОВ «Визант» (код ЄДРПОУ 40477317), ТОВ «Лейтон Стайл» (код ЄДРПОУ 40503577).

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та її спільники проводять діяльність спрямовану на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з державного бюджету України.

З цією метою, учасники групи зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств:

- резидентів: ТОВ «Кайман-Юг» (код ЄДРПОУ 36487523), ТОВ «Сантіні» (код ЄДРПОУ 39515940), ТОВ «Афалина 3» (код ЄДРПОУ 36804376), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ38167592), ПП «Ріон» (код ЄДРПОУ 34203652), ТОВ «Базис Про» (код ЄДРПОУ 39503207), ТОВ «Тітона» (код ЄДРПОУ 40306658), ТОВ «Аркс-груп», ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ 39853557), ТОВ «Марінг 2016» (код ЄДРПОУ 40527006), ТОВ «Зернотех 2016» (код ЄДРПОУ 40805686), ТОВ «Максгрейн» (код ЄДРПОУ40805716), ТОВ «Кайман Север» (код ЄДРПОУ 38759184), ТОВ «Українська зернова» (код ЄДРПОУ 35931128), ТОВ «Мет Ширінг Одеса» (код ЄДРПОУ 38155655), ТОВ «Лідер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877) ТОВ«Лайт Вей Транс» (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ «Ретикон 2014» (код ЄДРПОУ 39370600), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Мальз» (код ЄДРПОУ 40295924), ТОВ «Блазон» (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ «Агрогрейнопт» (код ЄДРПОУ 40786793), ТОВ«Грейнимп» (код ЄДРПОУ 40805627), ТОВ «Максзернотрейд» (код ЄДРПОУ 40805469), ТОВ «Талитха» (код ЄДРПОУ 40339772), ТОВ «Амарант 16» (кодЄДРПОУ40339814), ТОВ «Тарія» (код ЄДРПОУ 40339861), ТОВ«Бейгл» (код ЄДРПОУ 40339751), ТОВ «Марфак» (код ЄДРПОУ 40339903), ТОВ «Шаньга» (кодЄДРПОУ 40339945), ТОВ «Ерідіан» (код ЄДРПОУ40339882), ТОВ «Пайза» (код ЄДРПОУ 40339924), ТОВ«Луран Юг» (код ЄДРПОУ 40339856), ТОВ «Квенч» (код ЄДРПОУ40339835), ТОВ «Алатус Плюс» (код ЄДРПОУ40339809), ТОВ «Акратос» (код ЄДРПОУ40339788) ТОВ «Крістал В» (код ЄДРПОУ38549408).

- нерезидентів: NEOJET SYSTEMS L.P., GILDOR SOLUTIONS LP, GENCORP VENTURES LLP, MOVER CAPITAL LTD, GREAT RESOURSES LP, MANGES TRAIDE LP, BHG TRADE CORP, SORBENT LP, FLEXMARK INTERL.P., NAVIJET NORDIC L.P., HILFDAN HOLDING OU.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , при проведенні протиправної діяльності, разом із іншими учасниками злочинної схеми використовує офісне приміщення, яке розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61 де може зберігати печатки вказаних транзитних та фіктивних підприємств, чорнові записи, комп`ютерну техніку, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, грошові кошти отриманні незаконним шляхом та інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно інформації, яка мається в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, адміністративний корпус, який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Базарна, 61 на праві власності належить ТОВ «Науково-виробничий центр «Економінформ» (код ЄДРПОУ 32078544).

У відповідності із ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000002360від 13.09.2016 дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, яке використовує ОСОБА_5 у адміністративній будівлі, яка розташована за адресою: м.Одеса, вул. Базарна, 61 та на праві власності належить ТОВ «Науково-виробничий центр «Економінформ» (код ЄДРПОУ 32078544), з метою відшукання та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), а також суб`єктів господарювання, що залучались для проведення такої діяльності, зокрема: ПП «Грін маркет» (код ЄДРПОУ 35321318), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Асторія-А» (код ЄДРПОУ 39370568), ТОВ «Хорсагро-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38066822), ТОВ «Кадар Маркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Анірол Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Силікат-1» (код ЄДРПОУ 30769263), ТОВ «Окко-Бізнес контакт» (код ЄДРПОУ 33614922), ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148), ТОВ «Кайман-Юг» (код ЄДРПОУ 36487523), ТОВ «Сантіні» (код ЄДРПОУ 39515940), ТОВ «Афалина 3» (код ЄДРПОУ 36804376), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ38167592), ПП «Ріон» (код ЄДРПОУ 34203652), ТОВ «Базис Про» (код ЄДРПОУ 39503207), ТОВ «Тітона» (код ЄДРПОУ 40306658), ТОВ «Аркс-груп», ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ 39853557), ТОВ «Марінг 2016» (код ЄДРПОУ 40527006), ТОВ «Зернотех 2016» (код ЄДРПОУ 40805686), ТОВ «Максгрейн» (код ЄДРПОУ40805716), ТОВ «Кайман Север» (код ЄДРПОУ 38759184), ТОВ «Українська зернова» (код ЄДРПОУ 35931128), ТОВ «Мет Ширінг Одеса» (код ЄДРПОУ 38155655), ТОВ «Лідер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877) ТОВ«Лайт Вей Транс» (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ «Ретикон 2014» (код ЄДРПОУ 39370600), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Мальз» (код ЄДРПОУ 40295924), ТОВ «Блазон» (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ «Агрогрейнопт» (код ЄДРПОУ 40786793), ТОВ«Грейнимп» (код ЄДРПОУ 40805627), ТОВ «Максзернотрейд» (код ЄДРПОУ 40805469), ТОВ «Талитха» (код ЄДРПОУ 40339772), ТОВ «Амарант 16» (кодЄДРПОУ40339814), ТОВ «Тарія» (код ЄДРПОУ 40339861), ТОВ«Бейгл» (код ЄДРПОУ 40339751), ТОВ «Марфак» (код ЄДРПОУ 40339903), ТОВ «Шаньга» (кодЄДРПОУ 40339945), ТОВ «Ерідіан» (код ЄДРПОУ40339882), ТОВ «Пайза» (код ЄДРПОУ 40339924), ТОВ«Луран Юг» (код ЄДРПОУ 40339856), ТОВ «Квенч» (код ЄДРПОУ40339835), ТОВ «Алатус Плюс» (код ЄДРПОУ40339809), ТОВ «Акратос» (код ЄДРПОУ40339788 ) ТОВ«Крістал В» (код ЄДРПОУ38549408), NEOJET SYSTEMS L.P., GILDOR SOLUTIONS LP, GENCORP VENTURES LLP, MOVER CAPITAL LTD, GREAT RESOURSES LP, MANGES TRAIDE LP, BHG TRADE CORP, SORBENT LP, FLEXMARK INTERL.P., NAVIJET NORDIC L.P., HILFDAN HOLDING OU та ін., печатки вказаних підприємств, чорнові записи, блокноти, щоденники, комп`ютерну техніку, флеш-карти, інші технічні носії інформації, мобільні телефони, документи фінансово-господарської діяльності, документи, що містять дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчиненого злочину, які необхідні для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 55457/16-к.

Примірник № 2 наданий слідчому

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1