Ухвала

від 26.04.2016 по справі 758/5401/16-к

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/5401/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2016 року Слідчий суддя Подільського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі районного суду в місті Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7,

про арешт майна у кримінальному провадженні № 42016101070000050 від 03.03.2016 р., -

В С Т А Н О В И В:

25.04.2016 р. прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене 22.04.2016 року при проведенні обшуку в приміщені будинку 1-А по вул.Лейпцизька в м.Києві, яке на праві власності належить ПАТ «АК «Київводоканал», а саме: Розпорядження (копія) від 05.12.14 № 1422 на 1 арк., Службова записка від 31.10.2014 № 3347/05.06-37/34-15 на 1 аркуші з додатками на 15 аркушах., Копія експертного звіту № 00-1304-14/КД від 31.10.2014 на 1 арк., Протокол комітету про внесення змін до річного плану державних закупівель на 2014 рік від 05.11.2014 на 2 арк., Оголошення про проведення відкритих торгів «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» по вул. Богатирській, 23/2-А на 2 арк., Оголошення на іноземній мові на 1 арк., Документація конкурсних торгів по об`єкту «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» від 05.11.2014 на 38 арк., Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 3 арк., Реєстр виданої документації конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 1 арк., Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 3 арк., Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 3 арк., Протокол засідання комітету з конкурсних торгів ПАТ «АК «Київводоканал» про прийняття рішення про акцепт за результатами застосування процедури закупівлі «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 2 арк., Повідомлення про акцепт на 1 арк., Повідомлення учасникам про результати на 1 арк., Копії повідомлення на ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» та ТОВ «КСМ Груп» на 2 арк., Копія службової записки № 2068/0/37/3-14 від 17.12.2014 на 1 арк., Копія договору підряду № 1021/05/14-14 від 27.12.2014 на 6 арк., Копія додаткової угоди №1 до договору підряду № 1021/05/14-14 від 27.12.2014 на 2 арк., Копія службової записки № 2142/0/37/3-14 від 29.12.2014 на 1 арк.,Оголошення про результати проведення торгів українській і іноземній мові на 2 арк., Звіт про результати проведення торгів № 1/22.04 від 22.04.2015 на 3 арк., Звіт про результати проведення торгів № 3/05.01 від 05.01.2015 на 3 арк., Копія листа № 150/26 від 17.01.2015 на 1 арк., Прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою документи по пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» від ТОВ «КСМ Груп». Документи згідно реєстру на 422 арк., Прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою документи по пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» від ТОВ ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд». Документи згідно реєстру на 944 арк., Службова записка по закупівлі ДК 016-2010-28.29.1 №2880/05.06-37/34-14 від 26.09.14 на 1 арк., Технічне завдання на 1 арк. в 3-х примірниках., Вимоги до постачальника без підписів на 1 арк., Копія протоколу від 02.10.14 про внесення закупівель до річного плану на 3 арк., Документація конкурсних торгів код ДК 016:2010-28.29.1 від 02.10.2014 на 26 арк. (прошита і пронумерована)., Оголошення про проведення торгів на 1 арк., Оголошення на іноземній мові на 1 арк., Лист № 87/10-14 від 14.10.2014 на 1 арк., Лист № 96/3-14 від 04.11.2014 на 1 арк., Реєстр виданої документації конкурсних торгів на 1 арк., Копія листа від 05.11.2014 № 108/11-14., Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів на 3 арк., Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на 3 арк., Протокол засідання комітету з конкурсних торгів (код ДК 016:2010-28.29.1) від 05.11.2014 на 2 арк., Повідомлення про відміну торгів на 1 арк., Копія листа від 05.11.2014 № 3180/26 на 1 арк., Оголошення про результати проведення торгів на 1 арк., Оголошення на іноземній мові на 1 арк., Звіт про результати проведення торгів №3/24.12 від 24.12.2014 на 2 арк., Звіт про результати проведення торгів №10/23.04 від 23.04.2015 на 4 арк., Копія листа № 3952/26 від 30.12.2014 на 1 арк., Тендерна пропозиція ТОВ «Промтехвод» на торги ДК 016-2010 28.29.1 на 79 арк. (прошито, пронумеровано, скріплено печаткою)., Протокол від 05.11.2014 на 3 арк., Документація конкурсних торгів на торги код ДК 016:2010-28.29.1 на 26 арк. (прошито, пронумеровано, скріплено печаткою), Оголошення на українській та іноземній мові на 2 арк., Лист (копія) № 05/11-14 від 17.11.2014 на 1 арк., Лист (копія) № 3410/26 від 20.11.2014 на 1 арк., Копія листа № 109/11-14 від 13.11.2014 на 1 арк., Реєстр виданої документації на 1 арк., Лист № 123/3 від 08.12.2014 на 1 арк., Лист ТОВ «Хімлаборреактив» від 12.12.2014 на 1 арк., Копія листа № 3384/26 від 17.11.2014 на 1 арк., Реєстр отриманих пропозицій на 3 арк., Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на 3 арк., Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 22.12.2014 на 2 арк., Повідомлення про відміну торгів на 1 арк., Копія листа № 3834/26 від 22.12.2014 на 1 арк., Оголошення про результати проведення торгів на українській та іноземній мовах на 2 арк., Звіт про результати проведення торгів № 11/23.04 від 23.04.2015 на 4 арк., Звіт про результати проведення торгів № 7/24.12 від 24.12.2014 на 2 арк., Копія листа № 3956/26 від 30.12.2014 на 1 арк., Тендерна пропозиція ТОВ «Промтехвод» по торгам ДК 016-2010 28.29.1 на 75 аркушах (прошито, пронумеровано, скріплено печаткою)., Протокол наради з питань проектування та реконструкції резервуару чистої води на НВС «Оболонь-2» № 12/36/07-16 від 25.01.2016. на 3 арк., Копія договору № 00-0043-16/13 від 01.02.2016., Копія листа про направлення документації № 10 від 28.01. на 1 арк., Копія положення про ведення договірної роботи у ПАТ «АК «Київводоканал», затверджена 12.03.2015 на 10 арк.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке зареєстроване 19.10.2015 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42016101070000050, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ПАТ "АК "Київводоканал" допущено завищення обсягів робіт з монтажу вузла знезараження на суму понад 10 млн грн., шляхом укладення відповідних договорів з ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965) у порівнянні із вартістю робіт, які ПАТ "АК "Київводоканал" мало можливість замовити в іншому підприємстві, а також перерахуванні коштів на рахунки підприємства в сумі 14 294 155,68 грн. за роботи, проведення яких не передбачено документацією з конкурсних торгів. З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, припинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього, 11.04.2016слідчим суддею Подільського районного суду м.Києва за результатами розгляду клопотання винесено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщені будинку 1-А по вул.Лейпцизька в м.Києві, яке на праві власності належитьПАТ «АК «Київводоканал». На підставі вказаної ухвали 22.04.2016 проведено обшук, за результатами якого виявлено та вилучено вищевказані в клопотанні речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку. Вилучені під час обшуку речі, предмети, документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Вказані речі мають значення для досудового розслідування як докази вчинення кримінального правопорушення, оскільки використовувались як знаряддя вчинення правопорушення та зберегли на собі його сліди та підлягають подальшому експертному дослідженню з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до нього.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання за вищевказаними підставами.

Вислухавши учасників судового розгляду, вивчивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.

СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 42016101070000050, розпочатого 03.03.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.5 КК України, за фактом того, що посадовими особами ПАТ "АК "Київводоканал" допущено завищення обсягів робіт з монтажу вузла знезараження на суму понад 10 млн грн., шляхом укладення відповідних договорів з ТОВ "Концерн "Київпідземшляхбуд" (код ЄДРПОУ 31169965) у порівнянні із вартістю робіт, які ПАТ "АК "Київводоканал" мало можливість замовити в іншому підприємстві, а також перерахуванні коштів на рахунки підприємства в сумі 14 294 155,68 грн. за роботи, проведення яких не передбачено документацією з конкурсних торгів.

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру щодо конкретних осіб, якими скоєно злочин, за даним кримінальним провадженням органом досудового розслідування не виносилось.

Відповідно до ухвали слідчого судді Подільського районного суду м.Києві від 11.04.2016 р. у справі № 758/4643/16-к прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 надано дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою: місто Київ, вул. Лейпцизька, 1-А, яке на праві власності належить ПАТ «АК «Київводоканал» (код 03327664), з метою відшукання та вилучення документів бухгалтерського (податкового) обліку ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), первинної фінансово-господарської документації ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), яка може свідчить про незаконну природу операцій проведених за участю ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «РедоВотерСістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2», а також подальшого виконання відповідних робіт а саме: договорів, специфікацій до них, податкових накладних, накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості; чернеток із записами в паперовому вигляді та на магнітних носіях; переписки між керівниками та засновниками перелічених суб`єктів господарювання за допомогою електронної пошти та програм для спілкування через мережу Інтернет (Skype, Viber та ін.), що міститься на комп`ютерній техніці та магнітних носіях, телефонах; комп`ютерної техніки, що використовувалась для створення документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «АК «Київводоканал» (код ЄДРПОУ 03327664), ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» (код ЄДРПОУ 31169965) та ТОВ «РедоВотерСістемс» (код ЄДРПОУ 39432524) з приводу організації та проведення конкурсних торгів на предмет «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2», а також подальшого виконання відповідних робіт.

Як вбачається з наданих документів, в результаті обшуку від 22.04.2016 р., проведеного на підставі даної ухвали слідчого судді, в кабінеті № 101 за адресою: м.Київ, вул.Лейпцизька, 1-А, де розташовано ПАТ «АК Київводоканал», було виявлено та вилучено речі та документи, які, як посилається прокурор в клопотанні, не входили до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.131 ч.2 п.7 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ст.170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, отримане за рахунок доходів від вчинення злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ст.170 ч.2 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами.

Арешт майна з підстав, передбачених ст.170 ч.2 п.1 КПК України, по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Приписами статті 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в т.ч. предмети, що були об`єктом кримінально-протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Обгрунтовуючи необхідність їх арешту, прокурор посилається на те, що вилучені під час обшуку речі, предмети та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Між тим, зазначена ухвала до клопотання прокурором не додана.

Згідно з наданими документами прокурором не доведено в судовому засіданні, які відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального провадження, містять документи, вилучені при и обшуку від 22.04.2016 р., дозвіл на які не було отриманні в ухвалі на проведення обшуку від 11.04.2016 р.

А відтак в наданих прокурором документах відсутні підстави для арешту даної земельної ділянки в порядку, встановленому ст.170 ч.2 п.1 КПК України, та прокурором не доведена необхідність такого арешту.

В зв`язку з чим, передбачених законом підстав для накладення арешту на вказані у клопотанні речі та документи в межах даного кримінального провадження відсутні. А відтак клопотання прокурору не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

У Х В А Л И В :

Відмовити в задоволенні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_5 про накладення арешту на майно, вилучене 22.04.2016 року при проведенні обшуку в приміщені будинку 1-А по вул.Лейпцизька в м.Києві, яке на праві власності належить ПАТ «АК «Київводоканал», що не входить до переліку, щодо якого надано дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді Подільського районного суду м.Києва від 11.04.2016 р. у справі № 758/4643/16-к про дозвіл на проведення обшуку, а саме: Розпорядження (копія) від 05.12.14 № 1422 на 1 арк., Службова записка від 31.10.2014 № 3347/05.06-37/34-15 на 1 аркуші з додатками на 15 аркушах., Копія експертного звіту № 00-1304-14/КД від 31.10.2014 на 1 арк., Протокол комітету про внесення змін до річного плану державних закупівель на 2014 рік від 05.11.2014 на 2 арк., Оголошення про проведення відкритих торгів «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» по вул. Богатирській, 23/2-А на 2 арк., Оголошення на іноземній мові на 1 арк., Документація конкурсних торгів по об`єкту «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» від 05.11.2014 на 38 арк., Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 3 арк., Реєстр виданої документації конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 1 арк., Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 3 арк., Протокол оцінки пропозицій конкурсних торгів на «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 3 арк., Протокол засідання комітету з конкурсних торгів ПАТ «АК «Київводоканал» про прийняття рішення про акцепт за результатами застосування процедури закупівлі «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» на 2 арк., Повідомлення про акцепт на 1 арк., Повідомлення учасникам про результати на 1 арк., Копії повідомлення на ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд» та ТОВ «КСМ Груп» на 2 арк., Копія службової записки № 2068/0/37/3-14 від 17.12.2014 на 1 арк., Копія договору підряду № 1021/05/14-14 від 27.12.2014 на 6 арк., Копія додаткової угоди №1 до договору підряду № 1021/05/14-14 від 27.12.2014 на 2 арк., Копія службової записки № 2142/0/37/3-14 від 29.12.2014 на 1 арк.,Оголошення про результати проведення торгів українській і іноземній мові на 2 арк., Звіт про результати проведення торгів № 1/22.04 від 22.04.2015 на 3 арк., Звіт про результати проведення торгів № 3/05.01 від 05.01.2015 на 3 арк., Копія листа № 150/26 від 17.01.2015 на 1 арк., Прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою документи по пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» від ТОВ «КСМ Груп». Документи згідно реєстру на 422 арк., Прошиті, пронумеровані та скріплені печаткою документи по пропозиції конкурсних торгів на закупівлю «Реконструкція резервуару чистої води на НС «Оболонь-2» від ТОВ ТОВ «Концерн «Київпідземшляхбуд». Документи згідно реєстру на 944 арк., Службова записка по закупівлі ДК 016-2010-28.29.1 №2880/05.06-37/34-14 від 26.09.14 на 1 арк., Технічне завдання на 1 арк. в 3-х примірниках., Вимоги до постачальника без підписів на 1 арк., Копія протоколу від 02.10.14 про внесення закупівель до річного плану на 3 арк., Документація конкурсних торгів код ДК 016:2010-28.29.1 від 02.10.2014 на 26 арк. (прошита і пронумерована)., Оголошення про проведення торгів на 1 арк., Оголошення на іноземній мові на 1 арк., Лист № 87/10-14 від 14.10.2014 на 1 арк., Лист № 96/3-14 від 04.11.2014 на 1 арк., Реєстр виданої документації конкурсних торгів на 1 арк., Копія листа від 05.11.2014 № 108/11-14., Реєстр отриманих пропозицій конкурсних торгів на 3 арк., Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на 3 арк., Протокол засідання комітету з конкурсних торгів (код ДК 016:2010-28.29.1) від 05.11.2014 на 2 арк., Повідомлення про відміну торгів на 1 арк., Копія листа від 05.11.2014 № 3180/26 на 1 арк., Оголошення про результати проведення торгів на 1 арк., Оголошення на іноземній мові на 1 арк., Звіт про результати проведення торгів №3/24.12 від 24.12.2014 на 2 арк., Звіт про результати проведення торгів №10/23.04 від 23.04.2015 на 4 арк., Копія листа № 3952/26 від 30.12.2014 на 1 арк., Тендерна пропозиція ТОВ «Промтехвод» на торги ДК 016-2010 28.29.1 на 79 арк. (прошито, пронумеровано, скріплено печаткою)., Протокол від 05.11.2014 на 3 арк., Документація конкурсних торгів на торги код ДК 016:2010-28.29.1 на 26 арк. (прошито, пронумеровано, скріплено печаткою), Оголошення на українській та іноземній мові на 2 арк., Лист (копія) № 05/11-14 від 17.11.2014 на 1 арк., Лист (копія) № 3410/26 від 20.11.2014 на 1 арк., Копія листа № 109/11-14 від 13.11.2014 на 1 арк., Реєстр виданої документації на 1 арк., Лист № 123/3 від 08.12.2014 на 1 арк., Лист ТОВ «Хімлаборреактив» від 12.12.2014 на 1 арк., Копія листа № 3384/26 від 17.11.2014 на 1 арк., Реєстр отриманих пропозицій на 3 арк., Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів на 3 арк., Протокол засідання комітету з конкурсних торгів від 22.12.2014 на 2 арк., Повідомлення про відміну торгів на 1 арк., Копія листа № 3834/26 від 22.12.2014 на 1 арк., Оголошення про результати проведення торгів на українській та іноземній мовах на 2 арк., Звіт про результати проведення торгів № 11/23.04 від 23.04.2015 на 4 арк., Звіт про результати проведення торгів № 7/24.12 від 24.12.2014 на 2 арк., Копія листа № 3956/26 від 30.12.2014 на 1 арк., Тендерна пропозиція ТОВ «Промтехвод» по торгам ДК 016-2010 28.29.1 на 75 аркушах (прошито, пронумеровано, скріплено печаткою)., Протокол наради з питань проектування та реконструкції резервуару чистої води на НВС «Оболонь-2» № 12/36/07-16 від 25.01.2016. на 3 арк., Копія договору № 00-0043-16/13 від 01.02.2016., Копія листа про направлення документації № 10 від 28.01. на 1 арк., Копія положення про ведення договірної роботи у ПАТ «АК «Київводоканал», затверджена 12.03.2015 на 10 арк.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1