Ухвала

від 14.11.2016 по справі 760/19329/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 760/19329/16-к

(№1-кс/760/15188/16)

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 1-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000086 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого 1-го відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №9 м. Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32016100090000086 від 10.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що Слідчим управління фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському району Головного управління ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016100090000086 від 10.11.2016, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, в ході досудового розслідування, виявлено та допитано в якості свідка директора та засновника БЛАГОДIЙНОЇ ОРГАНIЗАЦIЇ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Згідно показів які надав гр. ОСОБА_5 встановлено, що він вніс в документи БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які подаються згідно чинного законодавства України для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей.

Також, ОСОБА_5 показав, що після підписання реєстраційних документів, він також на прохання невстановленої особи відкрив банківський рахунок БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та передав невстановленій особі усі банківські документи (договір, ключі доступу к банківському рахунку та інше), після чого за вчинені протиправні дії отримав грошові кошти у розмірі 500 грн.

В подальшому встановлено, що в результаті вчинених дій ОСОБА_5 на БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкрито рахунки № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), які фактично використовуються невстановленими досудовим слідством особами, поза межами правового поля.

Слідчий зазначав, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, визначення обсягу наслідків, спричинених діяльністю підприємства, необхідно встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, з метою встановлення факту настання юридичних наслідків від господарської діяльності вищезазначеного підприємства, а також з метою встановлення та відстеження грошових обсягів та потоків підприємства, виникла необхідність вилучення документів БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що становлять собою банківську таємницю.

Документи справ з юридичного оформлення рахунків БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які відкриті в Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що входить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) необхідні для встановлення обставин досудового розслідування, що заклечається у підтвердженні чи спростуванні реальності підписів службових осіб та осіб власників в реєстраційних документах, документах по відкриттю рахунків, тому виникла необхідність у вилученні оригіналів документів справ з юридичного оформлення рахунків БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_5 ), що входить до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому першого відділу РКП СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять в собі банківську таємницю, відносно БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів справ з юридичного оформлення та використання рахунків вказаного підприємства № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в завірених належним чином копіях, в тому числі:

-заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а, у разі наявності, і на закриття вказаних рахунків;

-інших заяв, доручень та повідомлень від імені службових осіб підприємства;

-реєстраційних та установчих документів (статут підприємства, протокол Загальних зборів учасників), наданих від імені службових осіб підприємства при відкритті та функціонуванні зазначених рахунків;

-копій особистих документів службових осіб підприємства,

-договорів здійснення розрахунково-касового обслуговування та додатків до них;

-договорів банківського обслуговування шляхом проведення електронних платежів з використанням програмно-технічного комплексу клієнт-банк та додатків до них;

-інших договорів, укладених із вказаним суб`єктом підприємницької діяльності;

-карток із зразками підписів службових осіб та відбитків печаток підприємства;

-чеків на видачу готівкових грошових коштів з рахунків підприємства за весь період діяльності;

-данні про рух грошових коштів по банківським рахункам БО " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та № НОМЕР_3 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) в електронному вигляді та роздрукованому вигляді на паперових носіях із зазначенням призначення платежів, реквізитів контрагентів (назва, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номер рахунку), суми та часу надходження (рік, місяць, година, хвилина, секунда), перерахування і видачі грошових коштів за весь наявний період, з 25.08.2016 по 11.10.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1