Ухвала

від 10.11.2016 по справі 761/39612/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39612/16-к

Провадження № 1-кс/761/24158/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні радником юстиції ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №22015000000000250 від 21.08.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, про проведення обшуку у приміщеннях торгового комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

10.11.2016 року старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням про проведення обшуку у приміщеннях торгового комплексу «Апполо», що знаходиться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Титова, 36, згідно якого просив надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях торгового комплексу «Апполо», що знаходиться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Титова, 36, з метою відшукання та вилучення документів щодо фіктивних фінансово-господарських відносин (договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документації щодо руху коштів, тощо) TOB «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), TOB «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), TOB «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), TOB «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), TOB «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), TOB «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), TOB «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), TOB «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769), TOB «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), TOB «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), TOB «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), TOB «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), TOB «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), TOB «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), TOB «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ІГП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), TOB «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), TOB «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), TOB «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), TOB «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), TOB «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), TOB «Mera Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), TOB «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), TOB «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), TOB «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), TOB «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), TOB «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), TOB «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), TOB «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), TOB «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), TOB «Колд-Фрост» (39060014), TOB «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), TOB «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а також статутних та реєстраційних документів, печаток вказаних вище фіктивних підприємств, особистих записів, чернеток з записами, записних книжок, матеріальних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», пластикових банківських карток, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку та сім-карток, а також грошових коштів, одержаних в наслідок діяльності протиправної схеми.

Клопотання мотивоване тим, що за матеріалами провадження у період 2014-2015 років службові особи TOB «Стиль - Д» (ЄДРПОУ 32014082, м. Дніпропетровськ), а саме: директор ОСОБА_6 , директор фінансового департаменту ОСОБА_7 , директор департаменту з продажу ОСОБА_8 , директор департаменту аудиту та контролю ОСОБА_9 , директор департаменту безпеки ОСОБА_10 , директор департаменту персоналу ОСОБА_11 , директор департаменту розвитку ОСОБА_12 , головний бухгалтер ОСОБА_13 , особа на ім`я ОСОБА_14 , особа на ім`я ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з власником TOB «Стиль-Д» ОСОБА_16 та з їх регіональними представниками ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також приватними підприємцями ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька Народна Республіка» (далі - «ДНР») та «Луганська Народна Республіка» (далі - «ЛНР»), здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, вищевказані службові особи TOB «Стиль-Д» обготівковують й до теперішнього часу в м. Дніпро через спеціально створені суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Так, за наявною інформацією власник TOB «Стиль-Д» ОСОБА_16 організував в м. Дніпро створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, які використовуються останнім як для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з фінансовим забезпеченням терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», так і в протиправній схемі по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки щодо переведення безготівкових коштів в готівку для подальшої мінімізації податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, для транзиту безготівкових грошових коштів та функціонування в цілому згаданої протиправної схеми, ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами використовуються спеціально створені суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з ознаками фіктивності, а саме: TOB «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), TOB «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), TOB «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), TOB «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), TOB «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), TOB «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), TOB «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), TOB «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), TOB «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), TOB «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), TOB «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), TOB «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), TOB «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), TOB «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), TOB «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), TOB «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), TOB «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), TOB «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), TOB «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), TOB «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), TOB «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), TOB «Колд-Фрост» (39060014), TOB «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), TOB «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052), а для зняття грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, та конвертованих грошових коштів, учасниками злочинної схеми використовуються наступні фіктивні суб`єкти фінансово-господарської діяльності, а саме: TOB «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), TOB «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), TOB «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), TOB «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), TOB «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), TOB «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), TOB «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), TOB «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769).

За повідомленнями УВБ СБ України у приміщенні торгового комплексу «Апполо», що знаходиться за адресою: м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Титова, 36, та яке використовується для зберігання конвертованих (відмитих) готівкових грошових коштів ОСОБА_16 та іншими учасниками вищеописаної незаконної схеми зберігаються грошові кошти, отримані від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 68864330 об`єкт нерухомого майна за вказаною адресою належить на праві приватної власності Товариству з обмеженою відповідальністю Виробничо-Комерційне Підприємство «УМК» (код ЄДРПОУ 30710639).

В судовому засіданні старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 просив надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного приміщення.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання з огляду на таке.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч. 1 та ч. 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. При цьому під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

При цьому клопотання слідчого має відповідати вимогам ч.3 ст.234 КПК України, зокрема в ньому мають бути зазначені відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, про речі, документи або осіб, яких планується відшукати, та до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів,якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Необхідність долучення до клопотання слідчого оригіналів чи копій документів, якими він обґрунтовує своє клопотання, є необхідним з метою перевірки слідчим суддею обставин, визначених у ч.5 ст.234КПК України.

Згідно з ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1)було вчинено кримінальне правопорушення; 2)відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3)відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4)відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відтак, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно не відповідає вимогам п. 5ч.3 ст.234 КПК України, а також враховуючи те, що слідчим не доведено, що відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання не підлягає задоволенню та не доведено, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а також слідчим не доведено, що слідством вжито усіх заходів щодо отримання доступу до вказаних речей і документів у інший спосіб, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Крім того, у поданому клопотанні слідчим не конкретезовано у яких саме приміщеннях торгового комплексу «Апполо», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно провести обшук, враховуючи те, що загальна площа вказаного приміщення становить 34078,7 кв.м..

Таким чином на даний час клопотання. не відповідає вимогам ч.3 ст.234 КПК України і за таких обставин слідчим не доведено обставин, зазначених у ч.5 ст.234 КПК України, а тому клопотання про проведення обшуку на даний час задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні радником юстиції ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за №22015000000000250 від 21.08.2015, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. З ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, про проведення обшуку у приміщеннях торгового комплексу «Апполо», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя