Ухвала

від 01.11.2016 по справі 490/3381/16-к

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Справа № 490/3381/16-к

н\п 1-кс/490/4899/2016

Центральний районний суд м. Миколаєва

УХВАЛА

Іменем України

01 листопада 2016 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначене наступне, у провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №42016151030000084 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємництва реального сектору економіки та безперешкодного обготівкування грошових коштів, отриманих в результаті протиправних дій під час, начебто виконання будівельних робіт та надання інших послуг, за грошову винагороду зареєстрував ряд суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення), а саме:

- рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (код валюти 980), який відкрито в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого у АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.03.2016 по дату винесення ухвали.

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання.

- відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк».

Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого у АДРЕСА_1 , є матеріали кримінального провадження, зокрема, виписка з бази даних «Податковий Блок».

Отримання згаданих документів необхідно для встановлення:

-?підприємств, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські відносини в період з 22.03.2016 по дату винесення ухвали, та обсягів проведених операцій;

-?осіб, що відкривали банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), уповноважених знімати грошові кошти з вказаного рахунку, а також осіб, що мали право підпису в банківській установі по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У своєму клопотанні слідчий просив суд, надати тимчасовий доступ до наступних документів та можливість їх вилучення: рух коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (код валюти 980), який відкрито в Миколаївському РУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО банку НОМЕР_5 ), розташованого у АДРЕСА_1 , як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 22.03.2016 по дату винесення ухвали, картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службовихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства; видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особамиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 )готівкових грошових коштів через касу банку; документи, на підставі яких відкрито зазначені банківські рахунки, кредитні договори та документи, які складалися під час їх виконання. відомості щодо «ІР» адрес, з яких здійснювалось керування та перерахування грошових коштів за допомогою електронної системи «Клієнт Банк».

Право тимчасового доступу до вказаних речей і документів надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Миколаївській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 або за його дорученням в порядку ст. 40, 218 КПК України співробітникам податкової міліції.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, вивчивши додатки до клопотання, а саме лише не завірену інформацію щодо платника податків, надані матеріали кримінального провадження, в яких відсутні будь-які належні докази, які обґрунтовують доводи, викладені у клопотанні, приходить до висновку, що воно на теперішній час не підлягає задоволенню, оскільки є не вмотивованим і не підтверджується матеріалами справи.

Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Центрального районного

суду м. Миколаєва ОСОБА_1