Ухвала

від 05.10.2016 по справі 200/17117/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

05.10.16 У Х В А Л А Справа № 200/17117/16-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/9361/16

05 жовтня 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

За участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12016040000000704 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

23 вересня 2016 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Олександра Кониського, 2-а.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000704, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 02.09.2016 посадовими особами ТОВ Мегабуд ЛТД до матеріалів справи апеляційної скарги у Апеляційному суді Дніпропетровської області за адресою: м. Дніпро, вул. Харківська, 13 на ухвалу слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпро ОСОБА_5 по справі № 200/16829/15-к провадження 1-кс/200/6861/15 від 14.08.2015 було долучено платіжне доручення №1 від 03.08.2015 щодо оплати підприємству ТОВ ФОРТУМ ПРО грошових коштів в сумі 2 912 007 гривень ТМЦ по договору поставки № 79/2015 від 27.07.2015, яке підписано директором ТОВ Мегабуд ЛТД ОСОБА_6 , але відповідно до лікарського свідоцтва про смерть № 1210 від 29.05.2015 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , є померлою особою.

Також встановлено, що невстановлені особи, під виглядом службових осіб ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд», за допомогою підроблених документів відкрили та розпоряджувалися розрахунковими рахунками в ПАТ «ПУМБ». На рахунки вказаних підприємств надходили грошові кошти від ТОВ «Езіліум» (ЄДРПОУ 39348946), ТОВ «Ангард-15» (ЄДРПОУ 39794848), ТОВ «Рейніс» (ЄДРПОУ 39856940), які після їх надходження використовувалися ТОВ «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» для здійснення валютних операції за контрактами з підприємствами, що зареєстровані у «офшорній» зоні.

На виконання вимог розпоряджень Державної служби фінансового моніторингу України від 27.07.2015 № 119 та №120, а також рішень ДСФМ України від 27.07.2015 № 1796-РЗ/2015 та № 1797-РЗ/2015 розрахункові рахунки «ТД ОМС» та ТОВ «Мегабуд» відкриті у ПАТ «ПУМБ» було заблоковано та в подальшому при проведенні досудового розслідування на них було накладено арешт. Залишок на розрахунковому рахунку ТОВ «Мегабуд» складає 2 912 465,04 гривень та 46000 доларів США.

Посадовою особою ТОВ «Мегабуд», яка надала до матеріалів справи апеляційної скарги у Апеляційному суді Дніпропетровської області платіжне доручення №1 від 03.08.2015 що має ознаки підроблення є гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ).

Згідно паспортних даних гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , де у свою чергу можуть знаходитись оригінали документів та речей, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи та речі можуть містити вільні зразки підписів і почерку ОСОБА_7 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 69683375 від 04.10.2016 право власності на домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Надав пояснення аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, планшетів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів та інших речей немає, оскільки слідчим не надано належних доказів тому, що такі речі та документи здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Дозволити старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , один раз, протягом одного місяця зо дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

- паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_6 ;

- довіреностей від будь-яких осіб на ім`я ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та від їх імені;

- документів фінансово-господарської діяльності ТОВ ТД ОМС, ТОВ «Мегабуд», ТОВ Ізіліум, ТОВ «Ангард - 15», ТОВ «Рейніс», ТОВ ФОРТУМ ПРО;

- правовстановлюючі документи ТОВ ТД ОМС, ТОВ «Мегабуд», ТОВ Ізіліум, ТОВ «Ангард - 15», ТОВ «Рейніс», ТОВ ФОРТУМ ПРО;

- жорстких дисків;

- печаток, штампи, незаповнені бланки та аркуші з відтисками печатей та штампів ТОВ ТД ОМС, ТОВ «Мегабуд», ТОВ Ізіліум, ТОВ «Ангард - 15»;

- чорнових записів;

- документи на зняття арештів з рахунків ТОВ ТД ОМС, ТОВ «Мегабуд», ТОВ Ізіліум, ТОВ «Ангард - 15», ТОВ «Рейніс», ТОВ Біквест, ТОВ Кріон Ентерпрайз;

- документів в яких містяться вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали - до 05 листопада 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1