Ухвала

від 15.11.2016 по справі 757/56068/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56068/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку, при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 22015101110000121, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 66, власником якого є ТОВ «ТРИ ДЖЕЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32041417) та де фактично знаходиться ТОВ "УКРПРОДФІШ" (ЄДРПОУ 39349096).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015101110000121, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2015 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством встановлено протиправну діяльність групи осіб, які за попередньою змовою запровадили на території Київського регіону протиправну фінансову схему по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням фіктивних комерційних структур. До складу злочинної групи входять ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які здійснюють оформлення незаконної фінансово-господарської документації та податкової звітності, в т.ч. з їх частковим підробленням, а також можливо вносять до них завідомо неправдиві дані та відомості, здійснюють керівництво та особисто приймають участь у реєстрації на території м. Києва, на підставних осіб комерційних структур з ознаками «фіктивності», налагоджують на такі підприємства надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів господарювання, налагоджують взаємодію з посадовими особами банківських установ, в яких відкривають рахунки таких суб`єктів господарювання. В подальшому, шляхом здійснення низки незаконних фінансових оборудок, зазначені кошти переводяться у готівку та привласнюються як учасниками угруповання так і їх клієнтами. В групі існує система чіткого розподілу функцій, зокрема, ОСОБА_5 відповідає за підбір клієнтів, які зацікавлені в отримання протиправних послуг та надання їм реквізитів підконтрольних підприємств, на розрахункові рахунки яких перераховуватимуться безготівкові кошти, а також здійснює отримання готівки від «конвертаторів».

ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 виконують функції бухгалтерів, мають доступ до систем дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк», здійснюють платежі та переводять кошти з рахунків підконтрольних підприємств, а також відповідають за виготовлення фінансово-господарської документації по взаємовідносинам з підконтрольними структурами. ОСОБА_9 відповідає за отримання та передачу готівки від «конвертаторів» та перевезення її до офісу чи безпосередньо клієнту.

З метою офіційного прикриття своєї протиправної діяльності вказана група осіб використовує два офісних приміщення, на яких значаться зареєстрованими ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 40322219, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Глибочицька, буд. 29/31) та ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568, юридична та фактична адреса: м. Київ, вул. Кирилівська (Фрунзе), 1-3, офіс № 302).

Також встановлено, що вказаними особами використовуються з протиправною метою ряд підприємств в діяльності яких можливо вбачаються ознаки фіктивності, з поміж яких: ТОВ «ІНГЕС» (ЄДРПОУ 40195786), ТОВ «ГОЛД БАТ» (ЄДРПОУ 39877363), ТОВ «АРДО ТОРГ» (ЄДРПОУ 40185364), ТОВ «НЕПАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39962097), ТОВ «Фома Сервіс» (ЄДРПОУ 39806795), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895), ТОВ «АЛЬТМЕН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39459242),ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «КЕТРО» (ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ЄДРПОУ 40108515), ТОВ «ФЛАГМАН - РМ» (ЄДРПОУ- 37120663), ТОВ «ТДК Центр» (ЄДРПОУ 40036027), ТОВ «ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 39449695), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІЯ 2014» (ЄДРПОУ 39451657), ТОВ «С.М.Т.І.» (ЄДРПОУ 40122786), ТОВ «ВАЛІНОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39895864), ТОВ «ДОНБРОК ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38846114), ТОВ «ІТМАКС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 39637437), ТОВ "УПФ Трейдінг" (ЄДРПОУ 40237050), ТОВ "Овен транс" (ЄДРПОУ 40300127), ТОВ «ІНДАСТРІ СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39434207), ТОВ «ЄВРОСПЕЦТЕХ» (ЄДРПОУ 39462894), АТ «АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39919958), АТ «ДАЙРЕС» (ЄДРПОУ 39702432), АТ «Профісінтез» (ЄДРПОУ 40527425), ТОВ «ДОКГРУП» (ЄДРПОУ 40794040), ТОВ «БОКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39261572) та інші суб`єкти підприємництва

Досудовим розслідуванням встановлено, що відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, знаходяться за місцезнаходженням ТОВ "УКРПРОДФІШ" (ЄДРПОУ 39349096) за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 66.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 72355344, власниками нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 66, являються ТОВ «ТРИ ДЖЕЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32041417).

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 посилався на достатність підстав вважати, що у вказаному приміщені засобі можуть знаходитися речі документи, що містять відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обшук, у відповідності до ст. 234 ч.1 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 66, власником якого є ТОВ «ТРИ ДЖЕЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32041417) та де фактично знаходиться ТОВ "УКРПРОДФІШ" (ЄДРПОУ 39349096) з метою відшукання і вилучення знарядь вчинення кримінального правопорушення.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159,162,163 ч.6, 234, 235, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, просп. Повітрофлотський, 66, власником якого є ТОВ «ТРИ ДЖЕЙ ХОЛДИНГ» (код ЄДРПОУ 32041417) та де фактично знаходиться ТОВ "УКРПРОДФІШ" (ЄДРПОУ 39349096), з метою відшукання і вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: документів пов`язаних з фінансово-господарською діяльністю між ТОВ «УКРОПТБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 40322219), ТОВ «І-НВЕСТ» (ЄДРПОУ 36473568) та компаніями ТОВ "УКРПРОДФІШ" (ЄДРПОУ 39349096), ТОВ «ІНГЕС» (ЄДРПОУ 40195786), ТОВ «ГОЛД БАТ» (ЄДРПОУ 39877363), ТОВ «АРДО ТОРГ» (ЄДРПОУ 40185364), ТОВ «НЕПАЛ ГРУП» (ЄДРПОУ 39962097), ТОВ «Фома Сервіс» (ЄДРПОУ 39806795), ТОВ «ІМБІЗНЕС» (ЄДРПОУ 39441895), ТОВ «АЛЬТМЕН ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39459242),ТОВ «ГРЕЙСАН» (ЄДРПОУ 40093504), ТОВ «КЕТРО» (ЄДРПОУ 39379141), ТОВ «МАРІОН ТРЕЙДЕРІНГ» (ЄДРПОУ 40108515), ТОВ «ФЛАГМАН - РМ» (ЄДРПОУ- 37120663), ТОВ «ТДК Центр» (ЄДРПОУ 40036027), ТОВ «ДСМ ІНЖЕНЕРІНГ» (ЄДРПОУ 39449695), ТОВ «ПРОДІНДУСТРІЯ 2014» (ЄДРПОУ 39451657), ТОВ «С.М.Т.І.» (ЄДРПОУ 40122786), ТОВ «ВАЛІНОР ФІНАНС» (ЄДРПОУ 39895864), ТОВ «ДОНБРОК ФІНАНС» (ЄДРПОУ 38846114), ТОВ «ІТМАКС ІНЖИНІРІНГ» (ЄДРПОУ 39637437), ТОВ "УПФ Трейдінг" (ЄДРПОУ 40237050), ТОВ "Овен транс" (ЄДРПОУ 40300127), ТОВ «ІНДАСТРІ СТАНДАРТ» (ЄДРПОУ 39434207), ТОВ «ЄВРОСПЕЦТЕХ» (ЄДРПОУ 39462894), АТ «АЛЬЯНС» (ЄДРПОУ 39919958), АТ «ДАЙРЕС» (ЄДРПОУ 39702432), АТ «Профісінтез» (ЄДРПОУ 40527425), ТОВ «ДОКГРУП» (ЄДРПОУ 40794040), ТОВ «БОКА ПЛЮС» (ЄДРПОУ 39261572), а також іншими суб`єктами господарювання, у тому числі документів бухгалтерського та податкових обліків наявних операцій, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів, податкових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання або виконання робіт (послуг), розрахункових документів, персональних електронно-обчислювальних машин, ноутбуків, електронних накопичувачів інформації та мобільних телефонів із електронними відомостями про вчинення вказаного кримінального правопорушення; блокнотів, записників та аркушів паперу, на яких наявні рукописні або машинописні записи щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, печаток та штампів суб`єктів господарювання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56068/16-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1