Ухвала

від 15.11.2016 по справі 760/10820/16-к

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№1-кс/760/15297/16

№760/10820/16-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15. 11. 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 - про надання дозволу на обшук в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016000000000201 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в клопотанні.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання і кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчою групою, яка складається з слідчих слідчого управління кримінальних розслідувань ГСУ ФР Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №42016000000000201 від 12.01.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст.28 ч.2 ст.205, ч.3 ст.28 ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що організована група осіб до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, здійснюють протиправну діяльність на території Київської, Дніпропетровської Запорізької та Харківської областей, спрямовану на надання послуг службовим особам реального сектору економіки з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію використовуючи при цьому підприємства, зареєстровані з метою прикриття незаконної діяльності.

Також встановлено, що у злочинній схемі, яка направлена на надання послуг з ухилення від сплати податків, обготівковування грошових коштів та їх легалізацію, група осіб до якої входять ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші, використовують підконтрольні їм підприємства, а саме: ТОВ «Аквармарин Компані» (код ЄДРПОУ 40390749), ТОВ «Оптіма Прайм» код ЄДРПОУ 40262244), ТОВ «ТД Макс» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Будсервіс Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ «Інтерпром Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «БТТК» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Камелія Інвест» (код ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442), ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «Інтростат Україна» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Базан Трейд» (код ЄДРПОУ 40189568), ТОВ «Кальпа» (код ЄДРПОУ 35888921), ФОП «Кирилова» (код 3153012762), ФОП «Гродинарь» (код 3026108942), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Лиатрис» (код ЄДРПОУ 40410357), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Кристал Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Компанія Іберіс» (код ЄДРПОУ 40390839), ТОВ «Біксбіт» (код ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «ЛТД Волос» (код ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «ТД «Афродіта» (код ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «Далімаунт» (код ЄДРПОУ 39979797) та інші. Дана група СГД створена з метою прикриття незаконної діяльності, незаконного обготівкування грошових коштів та пособництва в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході відпрацювання вищеперерахованих підприємств, було здійснено виїзди за податковими адресами підприємств, в результаті яких встановлено що офісні та складські приміщення відсутні.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442), ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «Оптіма Прайм» код ЄДРПОУ 40262244), ТОВ «ТД «Афродіта» (код ЄДРПОУ 40529506) документально проводили фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «ДК «УКРСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37443340).

У сторони обвинувачення у даному кримінальному провадженні є достатні підстави вважати, що застосування по відношенню до підприємств ТОВ «ДК «УКРСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37443340), ТОВ «ЛТД Волос» (код ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «ТД «Афродіта» (код ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «Аквармарин Компані» (код ЄДРПОУ 40390749), ТОВ «Оптіма Прайм» код ЄДРПОУ 40262244), ТОВ «ТД Макс» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Будсервіс Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ «Інтерпром Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «БТТК» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Камелія Інвест» (код ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442), ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «Інтростат Україна» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Базан Трейд» (код ЄДРПОУ 40189568), ТОВ «Кальпа» (код ЄДРПОУ 35888921), ФОП «Кирилова» (код 3153012762), ФОП «Гродинарь» (код 3026108942), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Лиатрис» (код ЄДРПОУ 40410357), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Кристал Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Компанія Іберіс» (код ЄДРПОУ 40390839), ТОВ «Біксбіт» (код ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «Далімаунт» (код ЄДРПОУ 39979797) та їх службових осіб такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів не зможе забезпечити збереження речей і документів у первинному вигляді, адже злочин вчиняється шляхом підроблення документів, тому є підстави вважати, що і в подальшому документи, які можуть бути речовим доказом, можуть бути знищені чи змінені (підроблені).

Шляхом проведення слідчих дій та розшукових заходів встановлено, що вказана група осіб з метою ведення фінансово-господарської діяльності та зберігання документів та речей ТОВ «ДК «УКРСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37443340), ТОВ «ЛТД Волос» (код ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «ТД «Афродіта» (код ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «Аквармарин Компані» (код ЄДРПОУ 40390749), ТОВ «Оптіма Прайм» код ЄДРПОУ 40262244), ТОВ «ТД Макс» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Будсервіс Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ «Інтерпром Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «БТТК» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Камелія Інвест» (код ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442), ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «Інтростат Україна» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Базан Трейд» (код ЄДРПОУ 40189568), ТОВ «Кальпа» (код ЄДРПОУ 35888921), ФОП «Кирилова» (код 3153012762), ФОП «Гродинарь» (код 3026108942), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Лиатрис» (код ЄДРПОУ 40410357), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Кристал Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Компанія Іберіс» (код ЄДРПОУ 40390839), ТОВ «Біксбіт» (код ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «Далімаунт» (код ЄДРПОУ 39979797), інших СГД, використовують приміщення за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, 6. Відповідно до відомостей, отриманих з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, приміщення розташоване за вказаною адресою, належить на праві власності Територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915), ТОВ «АВІТО СВІТ» (код ЄДРПОУ 34156257), ТОВ «Фірма «Інкорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 19265965), ОСОБА_19 , ТОВ «АРІАЛ» (код ЄДРПОУ 32469888), ВАТ «Культторг» (код ЄДРПОУ 01553014).

Слідчий зазначав, що є достатні дані, які вказують на те, що предмети та документи що мають доказове значення у кримінальному провадженні, можуть знаходитись в приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, 6, а саме: фінансово-господарські та реєстраційні документи ТОВ «ДК «УКРСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37443340), ТОВ «ЛТД Волос» (код ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «ТД «Афродіта» (код ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «Аквармарин Компані» (код ЄДРПОУ 40390749), ТОВ «Оптіма Прайм» код ЄДРПОУ 40262244), ТОВ «ТД Макс» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Будсервіс Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ «Інтерпром Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «БТТК» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Камелія Інвест» (код ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442), ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «Інтростат Україна» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Базан Трейд» (код ЄДРПОУ 40189568), ТОВ «Кальпа» (код ЄДРПОУ 35888921), ФОП «Кирилова» (код 3153012762), ФОП «Гродинарь» (код 3026108942), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Лиатрис» (код ЄДРПОУ 40410357), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Кристал Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Компанія Іберіс» (код ЄДРПОУ 40390839), ТОВ «Біксбіт» (код ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «Далімаунт» (код ЄДРПОУ 39979797) та інших підприємств, які входять до «транзитно-конвертаційної» групи, а також чорнові записи щодо незаконної діяльності, комп`ютерна техніка для управління рахунками та виготовлення первинних бухгалтерських документів, печатки вказаних підприємств, кошти отримані злочинним шляхом та інші предмети і документи, які мають важливе значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Беручи до уваги вищевикладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даним матеріалам, для встановлення обставин у кримінальному провадженні, наведено наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення та відомості, які їх містять у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, вбачається необхідність проведення обшуку, а тому прихожу до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому групи слідчих Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України майору податкової міліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження за № 42016000000000201, або уповноваженій особі за дорученням слідчого, на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Запоріжжя, вул. Краснова Миколи, 6, яка на праві власності належить Територіальній громаді м. Запоріжжя в особі Запорізької міської ради (код ЄДРПОУ 04053915), ТОВ «АВІТО СВІТ» (код ЄДРПОУ 34156257), ТОВ «Фірма «Інкорт ЛТД» (код ЄДРПОУ 19265965), ОСОБА_19 , ТОВ «АРІАЛ» (код ЄДРПОУ 32469888), ВАТ «Культторг» (код ЄДРПОУ 01553014), з метою відшукання речей та документів ТОВ «ДК «УКРСОЮЗ» (код ЄДРПОУ 37443340), ТОВ «ЛТД Волос» (код ЄДРПОУ 40529642), ТОВ «ТД «Афродіта» (код ЄДРПОУ 40529506), ТОВ «Аквармарин Компані» (код ЄДРПОУ 40390749), ТОВ «Оптіма Прайм» код ЄДРПОУ 40262244), ТОВ «ТД Макс» (код ЄДРПОУ 37129294), ТОВ «Будсервіс Компані Плюс» (код ЄДРПОУ 39990454), ТОВ «Інтерпром Сервіс» (код ЄДРПОУ 38191337), ТОВ «Сімантек ЛТД» (код ЄДРПОУ 39825839), ТОВ «БТТК» (код ЄДРПОУ 39541635), ТОВ «ТБС І К» (код ЄДРПОУ 35113434), ТОВ «Камелія Інвест» (код ЄДРПОУ 40084395), ТОВ «Альма К» (код ЄДРПОУ 39983286), ТОВ «Азалія Трейд» (код ЄДРПОУ 40084442), ТОВ «Оргбук» (код ЄДРПОУ 40158875), ТОВ «Інтростат Україна» (код ЄДРПОУ 40159313), ТОВ «Базан Трейд» (код ЄДРПОУ 40189568), ТОВ «Кальпа» (код ЄДРПОУ 35888921), ФОП «Кирилова» (код 3153012762), ФОП «Гродинарь» (код 3026108942), ФОП « ОСОБА_17 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Лиатрис» (код ЄДРПОУ 40410357), ФОП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ «Тааффет» (код ЄДРПОУ 40390687), ТОВ «Прилади та облік» (код ЄДРПОУ 31911176), ТОВ «Промкапіталтрейд» (код ЄДРПОУ 40111025), ТОВ «Кристал Інвест» (код ЄДРПОУ 40178760), ТОВ «Компанія Іберіс» (код ЄДРПОУ 40390839), ТОВ «Біксбіт» (код ЄДРПОУ 40390891), ТОВ «Далімаунт» (код ЄДРПОУ 39979797) та інших підприємств з ознаками фіктивності, а саме: договори або угоди з додатками та доповненнями, акти прийому- передачі товарів (робіт, послуг), акти виконаних робіт, довіреності, товарно-транспортні накладні, податкові накладні, платіжні доручення, виписки банку, касові чеки, реєстри бухгалтерського обліку, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, акти форми КБ1 та КБ2, дозволи на проведення робіт, журнал вводного інструктажу щодо техніки безпеки, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, картки та журнали складського обліку, товарно-транспортні накладні, а також первинні фінансово- господарські та бухгалтерські документи вищезазначених підприємств по взаємовідносинам з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, предмети, система «Клієнт-банк» для здійснення контролю за рухом коштів по розрахункових рахунках підприємств, засоби телефонного зв`язку, магнітні та електронні засоби зберігання та передачі інформації, які використовувались в злочинній діяльності, готівкові кошти, що мають незаконне походження та/або знаходяться в тіньовому обігу, комп`ютерна оргтехніка, за допомогою яких виготовлялись первинні документи по фінансово-господарських взаємовідносинах з вищевказаними підприємствами, печатки зазначених суб`єктів господарської діяльності та інших, які мають ознаки фіктивних, печатки нерезидентів, чорнові записи, що свідчать про факти мінімізації податкових зобов`язань, у тому числі незаповнені бланки з відбитками печаток та підписами службових осіб підприємств, банківські картки, договори про банківське обслуговування, довіреності на отримання готівкових коштів в установах банків, цінні папери, емітентами яких являються зазначені підприємства, договори на підставі яких вищезазначені підприємства отримували електронні цифрові підписи для подачі електронної звітності до податкових органів та інші речі і документи, які можуть мати важливе доказове значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали до 15. 12. 2016 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1