Ухвала

від 14.11.2016 по справі 761/40187/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40187/16-к

Провадження № 1-кс/761/24580/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42014100000000558, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ст. 218-1 КК України, -

У С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням, згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях торгово-офісного центру «Вербний» за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 17А, який на праві приватної власності належить ТОВ «Еліта» (код ЄДРПОУ 30109423), з метою відшукання і вилучення документів щодо взаємовідносин між ПАТ «Банк Михайлівський» (далі Банк) і ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702) код ЄДРПОУ 39140702), ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (код ЄДРПОУ 39841850), придбання ТОВ «ФК «Плеяда» кредитного портфелю Банку та подальшого перепродажу ТОВ «ФК «Фагор»; щодо взаємовідносин між Банком і ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Ярос груп», ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Перший Сервіс ЮА» (ТОВ «Атлантіс Буд Груп»), перерахування коштів у якості надання фінансової допомоги, погашення заборгованості за кредитними договорами від 19.05.2016 та виведення з-під застави нерухомого та рухомого майна; ноутбуків та системних блоків, на яких були створені та зберігаються (зберігалися) документи; грошей, здобутих злочинним шляхом.

Клопотання мотивовано тим, що СУ Головного управління НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000558, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.06.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 218-1 КК України.

Відповідно до клопотання, службові особи Банку за попередньою змовою з бенефіціарними власниками зазначеного банку, а також із невстановленими службовими особами ТОВ «Омега Компані ЛТД» (код ЄДРПОУ 40160051), ТОВ «Максі-Пром Сервіс» (код ЄДРПОУ 40160030), ТОВ «Валькірія Сервіс» (код ЄДРПОУ 40161909), ТОВ «Ярос груп» (код ЄДРПОУ 39874907), ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс» (код ЄДРПОУ 40159093), ТОВ «Олімпік пром сервіс» (код ЄДРПОУ 40159051), ТОВ «Капітал-буд груп» (код ЄДРПОУ 40161893), ТОВ «Перший сервіс ЮА» (код ЄДРПОУ 40158435) (ТОВ «Атлантіс буд груп») та інших юридичних осіб, всупереч інтересам Банку, вчинили зловживання повноваженнями, яке виразилося у наданні 19.05.2016 кредитів вищевказаним юридичним особам на загальну суму 901,4 млн грн. з метою одержання неправомірної вигоди на користь вказаних власників Банку, а саме: надання можливості виведення останніми з-під застави банківської установи заставного майна на суму 2,15 млрд грн, що є тяжкими наслідками, та яке належить пов`язаним з власниками Банку компаніям і фізичним особам, а саме: ТОВ «Компанія Інтер-Профіт», ТОВ «Компанія Інтер-Кастомс», ТОВ «Альянс Транссервіс», ТОВ «Мостищанський цегельний Комбінат», ТОВ «Альянс Новобуд», ТОВ «Лізингова компанія «Ельдорадо», ТОВ «Фаетон Груп», ТОВ «Технополіс 15», ТОВ «ЗД Транс», ТОВ «Транс-Логістік», ТОВ «Мікрокредитний центр БМ», ТОВ «Ест-Ком», ТОВ «Смарт Лтд», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , шляхом погашення за рахунок вказаних коштів заборгованості підконтрольних власникам Банку підприємств, а саме: ТОВ «Лізингова Компанія «Ельдорадо» (код ЄДРПОУ 36644635), ТОВ «3Д Транс» (код ЄДРПОУ 38703875), ТОВ «Алекса Груп» (код ЄДРПОУ 38912368), ТОВ «Альянс Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38238804), ТОВ «Альянс Новобуд» (код ЄДРПОУ 35326295), ТОВ «Технополіс 15» (код ЄДРПОУ 33987142), ТОВ «Центр сприяння бізнесу «ПІК» (код ЄДРПОУ 22903458), ТОВ «Александрія» (код ЄДРПОУ 38003909), ТОВ «Компанія Інтер-профіт» (код ЄДРПОУ 38544897), ТОВ «Мікрокредитний Центр БМ» (код ЄДРПОУ 39167588), ТОВ «Транс-Логістик» (код ЄДРПОУ 35917412), ТОВ «Ест-Ком» (код ЄДРПОУ 36655694), ТОВ «Арма Факторинг» (код ЄДРПОУ 32487273), ТОВ «Фаетон-груп» (код ЄДРПОУ 36149299).

Далі, як зазначає прокурор у клопотанні, в ході досудового розслідування встановлено, що документи стосовно діяльності Банку, а також щодо виведення активів з Банку, комп`ютерна техніка, на якій готувалися та зберігаються документи, гроші, здобуті злочинним шляхом, можуть знаходитися за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 17А (будівля торгово-офісного центру «Вербний»), юридична адреса ТОВ «Бестсервіс Консалтінг Лімітед» (код ЄДРПОУ 40338873), ТОВ «Роздрібне Колекторське Агентство» (код ЄДРПОУ 39289755, директор ОСОБА_9 , колишній директор департаменту ризик-менеджменту Банку, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 ) і ТОВ «Роздрібне Бюро Кредитних Історій» (код ЄДРПОУ 38979450, директор ОСОБА_9 ).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні прокурор доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі, документи знаходяться у приміщені, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 17А, яке на праві приватної власності належить ТОВ «Еліта» (код ЄДРПОУ 30109423), такі обставини в своїй сукупності свідчать про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 на проведення обшуку у приміщеннях торгово-офісного центру «Вербний» за адресою: м. Київ, вул. Вербова, 17А, який на праві приватної власності належить ТОВ «Еліта» (код ЄДРПОУ 30109423), з метою відшукання і вилучення документів щодо взаємовідносин між Банком і ТОВ «Інвестиційно-розрахунковий центр» (код ЄДРПОУ 39140702) код ЄДРПОУ 39140702), ТОВ «Кредитно-інвестиційний центр» (код ЄДРПОУ 39841850), придбання ТОВ «ФК «Плеяда» кредитного портфелю Банку та подальшого перепродажу ТОВ «ФК «Фагор»; щодо взаємовідносин між Банком і ТОВ «Омега Компані ЛТД», ТОВ «Максі-Пром Сервіс», ТОВ «Валькірія Сервіс», ТОВ «Ярос груп», ТОВ «Альфа-Інвест Сервіс», ТОВ «Олімпік Пром сервіс», ТОВ «Капітал-Буд Груп», ТОВ «Перший Сервіс ЮА» (ТОВ «Атлантіс Буд Груп»), перерахування коштів у якості надання фінансової допомоги, погашення заборгованості за кредитними договорами від 19.05.2016 та виведення з-під застави нерухомого та рухомого майна; ноутбуків та системних блоків, на яких були створені та зберігаються (зберігалися) документи; грошей, здобутих злочинним шляхом.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 14 грудня 2016 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1