Ухвала

від 16.11.2016 по справі 756/14732/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.11.2016 Справа № 756/14732/16-к

Унікальний номер №756/1532/15-к

Провадження №1-кс/756\1988/15

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду міста Києва клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук,

у с т а н о в и в:

Старший слідчий Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100050003027 від 24 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.

З цією метою вказаними особами було зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП «Лемур-Плюс» (код 39154170), ПП «Клементин» (код 39117998), ПП «Летон» (код 39318382), ТОВ «Укртрейд 12» (код 39975593) від імені службових осіб яких укладено договори на постачання пиломатеріалів з отримувачем державних коштів ТОВ "Смілаенергопромтранс" (код 33931257), після чого на протязі жовтня 2015 2016 р.р. отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4 679 795 грн, які були попередньо перераховані Державним підприємством «Енергоринок». При цьому фактично постачання пиломатеріалів не відбулося.

У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ «Торгівельна Фірма «СТБ» (код ЄДРПОУ: 39536068, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_5 ) та ТОВ «Палладіум БТ» (код ЄДРПОУ: 39349080, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_7 , фіндиректор - ОСОБА_8 ) за твердопаливні котли торгівельної марки «Stropuva» (завод по виробництву твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva» ТОВ «Стропува Україна» код ЄДРПОУ: 38261875, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та побутову техніку.

Фактично твердопаливні котли торгівельної марки «Stropuva» та побутову техніку реалізовано через мережу інтернет-магазинів за готівкові кошти фізичним особам, а документально оформлено реалізацію «транзитним» підприємствам ПП «Лемур-Плюс», ПП «Клементин», ПП «Летон», ТОВ «Укртрейд 12». Так чином, за наслідками проведення незаконних операцій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом жовтня 2015-2016рр привласнено кошти державного бюджету на загальну суму 4 679 795 грн.

Крім того, слідчий вказує, що встановлено, що фактично твердопаливні котли торгівельної марки «Stropuva» реалізовано через мережу інтернет-магазинів за готівкові кошти фізичним особам сплата за які здійснюється фізичним особам підприємцям, а саме: ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11 ) та інших, а документально оформлено реалізацію котлів ряду підприємств: ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39154170), ПП "ЛЕТОН" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "ТЕРМІКА" (код ЄДРПОУ 38214521), ТОВ" ТЕКА-О" (код ЄДРПОУ 37493742), ТОВ "СПД-С" (код ЄДРПОУ 40362859), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ"АДАМСОН" (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ " АДДЕНУМ " (код ЄДРПОУ 38390934), ТОВ " КЛІАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 39907675), ТОВ "РЕФОРД" (код ЄДРПОУ 39982045), ТОВ «Укртрейд 12» (код ЄДРПОУ 39975593) та придбання комплектуючих для котлів здійснюється від «транзитних» підприємств, ТОВ "ОПТІМА-Д" (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ "ХОТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38915863), ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ "АСТІКС" (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ "ПРЕСТИЖ-ТК" (код ЄДРПОУ 39762465), ПП "ПАНЦЕРПОЛ СХІД" (код ЄДРПОУ 39535265), ПП "САНДІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33411624), ТОВ "ТД "ДИСКОН" (код ЄДРПОУ 38976287), ТОВ "ЦЕФЕЙ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП"(код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "АТР ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "УКРЛАЙФ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ "НОМІТЕКС" (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ "ІСІДА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39743636), ТОВ "СЕЙЛЗ-М" (код ЄДРПОУ 39350494), що мають відношення до здійснення незаконної діяльності.

В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частина 5 ст. 234 КПК України передбачає, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному у клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим у судовому засіданні не доведено достатність підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене саме, ч. 5 ст. 191 КК країни, а також, що відшукувані речі і документи, можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні саме за ч. 5 ст. 191 КПК України.

З урахуванням наведеного, приймаючи до уваги загальні засади кримінального провадження, до яких зокрема належать недоторканість права власності, недоторканість житла чи іншого володіння особи, а також положення ч. 1 ст. 30 Конституції України, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого про дозвіл на обшук відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання старшого слідчого Оболонського УП ГУНП в м. Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1