Ухвала

від 16.11.2016 по справі 756/14730/16-к

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

16.11.2016 Справа № 756/14730/16-к

№ 756/14730/16-к

№ 1-кс/756/1892/16

У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2016 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на обшук. В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016100050003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, з посиланням на те, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено злочинний механізм, створений громадянами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та іншими невстановленими особами, з метою заволодіння коштами державного бюджету.

З цією метою вказаними особами було зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП «Лемур-Плюс» (код 39154170), ПП «Клементин» (код 39117998), ПП «Летон» (код 39318382), ТОВ «Укртрейд 12» (код 39975593) від імені службових осіб яких укладено договори на постачання пиломатеріалів з отримувачем державних коштів ТОВ «Смілаенергопромтранс» (код 33931257), після чого протягом жовтня 2015 2016 р.р. отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4679795 грн., які були попередньо перераховані Державним підприємством «Енергоринок». При цьому фактично постачання пиломатеріалів не відбулося.

У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ «Торгівельна Фірма «СТБ» (код ЄДРПОУ: 39536068, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_5 ) та ТОВ «Палладіум БТ» (код ЄДРПОУ: 39349080, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_7 , фіндиректор - ОСОБА_8 ) за твердопаливні котли торгівельної марки «Stropuva» (завод по виробництву твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva» ТОВ «Стропува Україна» код ЄДРПОУ: 38261875, перебуває на податковому обліку в ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві підконтрольний ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ) та побутову техніку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фактично твердопаливні котли торгівельної марки «Stropuva» реалізовано через мережу інтернет-магазинів за готівкові кошти фізичним особам сплата за які здійснюється фізичним особам підприємцям, а саме: ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_19 (код НОМЕР_11 ) та інших, а документально оформлено реалізацію котлів ряду підприємств: ПП "ЛЕМУР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39154170), ПП "ЛЕТОН" (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ "ТЕРМІКА" (код ЄДРПОУ 38214521), ТОВ" ТЕКА-О" (код ЄДРПОУ 37493742), ТОВ "СПД-С" (код ЄДРПОУ 40362859), ТОВ "ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ"АДАМСОН" (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ " АДДЕНУМ " (код ЄДРПОУ 38390934), ТОВ " КЛІАР ЕНЕРДЖІ" (код ЄДРПОУ 39907675), ТОВ "РЕФОРД" (код ЄДРПОУ 39982045), ТОВ «Укртрейд 12» (код ЄДРПОУ 39975593) та придбання комплектуючих для котлів здійснюється від «транзитних» підприємств, ТОВ "ОПТІМА-Д" (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ "БЕЙРА ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ "ХОТ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38915863), ТОВ "ОМІКРОН ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ "КАНРЕМТОРГ" (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ "АСТІКС" (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ "ПРЕСТИЖ-ТК" (код ЄДРПОУ 39762465), ПП "ПАНЦЕРПОЛ СХІД" (код ЄДРПОУ 39535265), ПП "САНДІ ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 33411624), ТОВ "ТД "ДИСКОН" (код ЄДРПОУ 38976287), ТОВ "ЦЕФЕЙ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ "ДОМУС АЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ "ТЕХТОРГ ГРУП"(код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ "АТР ФЛАЙТ" (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ "НПЛ КОМ" (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ "УКРЛАЙФ ЛТД" (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ "НОМІТЕКС" (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ "ІСІДА ГРУП" (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39743636), ТОВ "СЕЙЛЗ-М" (код ЄДРПОУ 39350494), що мають відношення до здійснення незаконної діяльності. Таким чином, за наслідками проведення незаконних операцій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 протягом жовтня 2015-2016 р.р. привласнено кошти державного бюджету на загальну суму 4679795 грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні було встановлено, що фактично вище вказана незаконна господарська діяльність здійснюється за наступними адресами: АДРЕСА_1 (юридична адреса та офіс ТОВ «Стропува Україна», код ЄДРПОУ: 38261875) та Київська область, м. Бориспіль, вул. Запорізька,14-А (адреса розташування виробничих потужностей, складських приміщень та офісу ТОВ «Стропува Україна», код ЄДРПОУ: 38261875).

З метою встановлення фактичних обсягів реалізації товарів, встановлення об`єкту оподаткування та виявлення факту здійснення незаконних операцій щодо реалізації твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva» за готівкові кошти, слідчий у даному клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: м.Київ, вул. Марка Вовчка, 14.

У судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання і просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24.03.2016 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України з фабулою, яка відповідає мотивувальній частині клопотання слідчого.

З долучених до клопотань документів дійсно вбачається, що відповідно до інформації, отриманої з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, майновий комплекс, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрований за наступними власниками: ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_13 , ПрАТ «Київресурспостач» (кодЄДРПОУ 32663874). При цьому відповідно до договору оренди № 17 від 01 вересня 2015 року ТОВ «Стропува Україна» орендує приміщення за адресою: м.Київ, вул. Марка Вовчка, 14, що належить ПрАТ «Київресурспостач»; за цією поштовою адресою значиться і податкова адреса ТОВ «Стропува Україна».

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно зі ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Оскільки слідчим у судовому засіданні доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукуванні речі мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 ,що перебуває у власності: ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_13 , ПрАТ «Київресурспостач» (кодЄДРПОУ 32663874), де здійснюють господарську діяльність ТОВ «Стропува Україна» та ТОВ «Торгівельна Фірма «СТБ», слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання слідчого про проведення обшуку з метою встановлення фактичних обсягів реалізації товарів, встановлення об`єкту оподаткування та виявлення факту здійснення незаконних операцій щодо реалізації твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva» за готівкові кошти.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 7, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про дозвіл на обшук - задовольнити.

Надати слідчим Оболонського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 або за дорученням оперативним працівникам ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у власності: ОСОБА_20 , і.п.н. НОМЕР_12 , ОСОБА_21 , і.п.н. НОМЕР_13 , ПрАТ «Київресурспостач» (кодЄДРПОУ 32663874), де здійснюють господарську діяльність ТОВ «Стропува Україна» та ТОВ «Торгівельна Фірма «СТБ», з метою встановлення та вилучення товарно-матеріальних цінностей, що мають відношення до вчинення кримінального правопорушення (знаряддя, засоби вчинення кримінального правопорушення), документів (на електронних та паперових носіях), що свідчать про придбання комплектуючих від «транзитних» СПД ТОВ «ОПТІМА-Д» (код ЄДРПОУ 39593898), ТОВ «БЕЙРА ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40042360), ТОВ «ХОТ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38915863), ТОВ «ОМІКРОН ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ «КАНРЕМТОРГ» (код ЄДРПОУ 39915974), ТОВ «АСТІКС» (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ «ПРЕСТИЖ-ТК» (код ЄДРПОУ 39762465), ПП «ПАНЦЕРПОЛ СХІД» (код ЄДРПОУ 39535265), ПП «САНДІ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 33411624), ТОВ «ТД «ДИСКОН» (код ЄДРПОУ 38976287), ТОВ «ЦЕФЕЙ СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 39434296), ТОВ «ДОМУС АЛЬЯНС» (код ЄДРПОУ 39815354), ТОВ «ТЕХТОРГ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39924135), ТОВ «АТР ФЛАЙТ» (код ЄДРПОУ 39826235), ТОВ «НПЛ КОМ» (код ЄДРПОУ 39729391), ТОВ «УКРЛАЙФ ЛТД» (код ЄДРПОУ 39916407), ТОВ «НОМІТЕКС» (код ЄДРПОУ 39004678), ТОВ «ІСІДА ГРУП» (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «ТЕК-ЕТАЛОН ГРУП» (код ЄДРПОУ 39743636), ТОВ «СЕЙЛЗ-М» (код ЄДРПОУ 39350494) та підприємств покупців котлів ПП «ЛЕМУР-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 39154170), ПП «ЛЕТОН» (код ЄДРПОУ 39318382), ТОВ «ТЕРМІКА» (код ЄДРПОУ 38214521), ТОВ «ТЕКА-О» (код ЄДРПОУ 37493742), ТОВ «СПД-С» (код ЄДРПОУ 40362859), ТОВ «ЕНЕРГОСЕРВІСНА КОМПАНІЯ «АДАМСОН» (код ЄДРПОУ 39314325), ТОВ «АДДЕНУМ» (код ЄДРПОУ 38390934), ТОВ «КЛІАР ЕНЕРДЖІ» (код ЄДРПОУ 39907675), ТОВ «РЕФОРД» (код ЄДРПОУ 39982045), ТОВ «Укртрейд 12» (код ЄДРПОУ 39975593), а також документів про фактичні обсяги реалізації товарів, встановлення об`єкту оподаткування та виявлення факту здійснення незаконних операцій посадовими особам ТОВ «Стропува Україна», щодо реалізації твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva» за готівкові кошти фізичним особам, сплата за які здійснюється на адресу фізичних осіб - підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_11 (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_14 (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 (код НОМЕР_10 ) та інших, а документально оформлено реалізацію котлів та придбання комплектуючих для них від вищевказаних «транзитних» підприємств, що мають відношення до здійснення незаконної діяльності з метою встановлення фактичних обсягів реалізації товарів, встановлення об`єкту оподаткування та виявлення факту здійснення незаконних операцій щодо реалізації твердопаливних котлів торгівельної марки «Stropuva» за готівкові кошти.

Строк дії ухвали встановити два тижні з дня її постановлення до 30 листопада 2016 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1