Ухвала

від 09.11.2016 по справі 757/55090/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/55090/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні (будинку), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає та який належить на праві власності ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000000317 від 28.01.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.06.2014 Міністерством енергетики та вугільної промисловості України засновано окрему юридичну особу ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» до основного виду діяльності якого віднесено: організація будівництва та знесення будівель, підготовчі роботи на будівельному майданчику, будівництво інших споруд. Функції виконуючого обов`язки генерального директора цього державного підприємства виконував ОСОБА_7 , якого у травні 2015 року звільнено з вказаної посади.

26.08.2015 на посаду виконуючого обов`язки генерального директора указаного державного підприємства призначено ОСОБА_8 , його заступником технічним директором ОСОБА_9 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 та його заступником ОСОБА_9 з метою привласнення грошових коштів, що виділялись з державного бюджету України на виконання програми реструктуризації вугільної промисловості України на 2015 рік, штучно створювались умови для перемоги в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, а саме: ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДРПОУ 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДРПОУ 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДРПОУ 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДРПОУ 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДРПОУ 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДРПОУ 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДРПОУ 35140833), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38271548) та інші.

За умовами укладених договорів з ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» вказані підприємства повинні були проводити роботи з розбирання будівель і споруд, рекультивації породного відвалу, гірничотехнічні рекультивації порушених площ та інші роботи згідно проекту ліквідації шахт, але керівниками зазначених комерційних структур за попередньою домовленістю із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 без фактичного виконання робіт або після поверхневого їх виконання складались та підписувались акти виконаних робіт, які передавались службовим особам державного підприємства для проведення розрахунків через Державну казначейську службу України.

Органом досудового розслідування встановлено, що після проведення відповідних розрахунків керівниками указаних підприємств отримані грошові перекази знімались готівкою використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ПП «Поло-Інвестбуд» (код ЄДРПОУ 35026677), ТОВ «Реконбуд» (код ЄДРПОУ 35826032), ПП «Будсервіс-А» (код ЄДРПОУ 30327289), ТОВ «Укрскло» (код ЄДРПОУ 32234673), ТОВ «Неймар» (код ЄДРПОУ 39834100), ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДРПОУ 34000369), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39211055), ТОВ «Бріар ЛТД» (код ЄДРПОУ 39763212), ТОВ «Санмарт» (код ЄДРПОУ 39920497), ТОВ «Торг Клайт» (код ЄДРПОУ 39423918), ТОВ «Н.А.С.М.» (код ЄДРПОУ 39651121), ТОВ «ТД «Промбуд» (код ЄДРПОУ 39821326), ПП «Ренесанс-Стиль» (код ЄДРПОУ 34571419), ТзОВ «Мегабудмакс» (код ЄДРПОУ 36416836), ТзОВ «Хомстіл Груп» (код ЄДРПОУ 38208146), ВП «Спецбуд» (код ЄДРПОУ 20829388), ТОВ «Ві.Ай.Пі. БК» (код ЄДРПОУ 38127429), ТОВ «ПМК-БУД» (код ЄДРПОУ 38084806), ТОВ «БК «Ельміра» (код ЄДРПОУ 39520175), ТОВ «Хоум Буд» (код ЄДРПОУ 38912265), ТОВ «Рітейл Солюшн» (код ЄДРПОУ 39844411), ТОВ «Дуалком-ЛТД» (код ЄДРПОУ 39727331), ТОВ «Приват-Інвест-2015» (код ЄДРПОУ 40029638) та інші. У подальшому частину невикористаних коштів, виконуючи попередню домовленість, передавали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 як винагороду за перемогу у тендерних процедурах, в результаті аналізу офіційного порталу публічних фінансів України установлено, що ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» за 2015 рік здійснило транзакцій вищезазначеним підприємствам на загальну суму понад 35 млн. гривень.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у 2016 році продовжують забезпечувати перемогу в тендерних процедурах підконтрольним їм комерційним структурам, які були переможцями у 2015 році, зокрема державним підприємством укладено договори з ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДРПОУ 23689671) на суму понад 20 млн. грн. та ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДРПОУ 38435959) на суму понад 5 млн. гривень.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 31.10.2016р. житловий будинок, яка розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що з метою відшукання та вилучення речей і документів, а саме будь-яких носіїв інформації, на яких зберігаються або зберігалися дані про проведення тендерних процедур за участі перелічених підприємств у 2015-2016 роках, документів щодо укладення договорів та їх виконання за результатами перемог у цих тендерних процедурах, інших фінансово-господарські документи, з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання директора ТОВ «КПД Груп» ОСОБА_6 , з приводу чого слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим в клопотанні в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси юридичної особи та фізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, дорогоцінних речей, металів, паперів (акції, облігації, векселі), здобутих злочинним шляхом, походження яких не підтверджено документально, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання готівкових коштів, інших цінних паперів, дорогоцінних речей, без зазначення їх суми, номерів та номенклатури, інших родових ознак речей та документів. Готівкові кошти, дорогоцінні речі, метали, цінні папери мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку готівкові кошти, цінні папери, а також інші коштовні речі, ідентифікує їх як такі, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме готівкові кошти, дорогоцінні речі, метали, цінні папери підлягають вилученню, а також яке відношення вони мають до ймовірно вчиненого кримінального правопорушення слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Крім того, слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання в частині вилучення інших речей, предметів та документів, що мають значення для досудового розслідування й містять відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду, оскільки такі речі і документи слідчим не ідентифіковані, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку виявлення та вилучення грошових коштів, цінних паперів, інших речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або мають відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Крім того, відповідно до вимог ч. 7 ст. 236 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження, а відтак, підстав для додаткового надання дозволу на виявлення та вилучення таких предметів у слідчого судді не має.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних проваджень слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000000317 від 28.01.2016р. з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, в житловому приміщенні (будинку) за місцем проживання директора ТОВ «КПД Груп» ОСОБА_6 , який розташований за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Тарасівка, вул. Святоуспенська (Радянська), б. 1а, та на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення речей, а саме:

жорстких дисків для комп`ютерів та інших носіїв інформації, на яких розміщені або були розміщені файли документів щодо проведення ДП «ОК Укрвуглереструктуризація» тендерних процедур у період 2015-2016 роки за участі ТОВ «Кіровоград-рубіж» (код ЄДРПОУ 23689671), ТОВ «Центрекобуд» (код ЄДРПОУ 38435959), ТОВ «Львівський будівельний холдинг» (код ЄДРПОУ 36416850), ТОВ «Вуглеспецекологія» (код ЄДРПОУ 33151514), ТОВ «ЛК-інвест» (код ЄДРПОУ 38545424), ТОВ «Шахтопромбуд» (код ЄДРПОУ 31975727), ПП «Зовнішторг» (код ЄДРПОУ 31773265), ТОВ «КПД Груп» (код ЄДРПОУ 35140833), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «Ресурсінвестгруп» (код ЄДРПОУ 38271548), участі у вказаних тендерних процедурах, файли укладання договорів та інші фінансово-господарські документи щодо виконання договорів з фізичної ліквідації шахт, проведення інших робіт та надання послуг указаними підприємствами, файли укладання договорів та фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин із ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДРПОУ 34000369), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39211055) за 2015-2016 роки; документів щодо: участі у тендерних процедурах зазначеними підприємствами у 2015-2016 роках, укладені договори підряду, субпідряду за результатами проведених тендерних процедур з додатками, фінансово-бухгалтерська звітність по цим договорам, акти виконаних робіт, довідки про вартість виконаних робіт, акти виконання скритих робіт, проектні документи щодо виконання робіт та надання послуг (договори, оплата, тощо), рахунки-фактури на оплату за придбані товари, роботи і послуги, товарно-транспортні накладні, що підтверджують факт перевезення товарно-матеріальних цінностей, табелі обліку робочого часу, податкові накладні за зазначений період, платіжні доручення, банківські виписки по договорам, реєстри, журнали укладених договорів та інші фінансово-господарські документи, які мають відношення до укладання та виконання договорів із ДП «ОК Укрвуглереструктуризація», ТОВ «Меркурій Транс-Авто» (код ЄДРПОУ 34000369), ТОВ «Дівітея» (код ЄДРПОУ 37861608), ТОВ «ТД «Скай-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39211055) за 2015-2016 роки; належним чином завірених копій посадових інструкцій службових осіб ТОВ «КПД Груп», відповідальних за участь в тендерних процедурах, укладання договорів та їх виконання, накази про призначення/звільнення з посад зазначених посадових осіб.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/55090/16-к.

Примірник 2 надано слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .