Ухвала
від 18.11.2016 по справі 750/11306/16-к
ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Cправа № 750/11306/16-к

Провадження № 1-кс/750/3172/16

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016270010010694 від 12.11.2016, -

в с т а н о в и в :

18.11.2016 старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить накласти арешт на грошові кошти у сумі 810599,60 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 40698896), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) рахунок № НОМЕР_1 , зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 та надати довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 , мотивуючи тим, що в провадженні слідчого відділу Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016270010010694 від 12.11.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» (постачальник) в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, з метою здійснення господарської діяльності, уклали договір поставки арматури № КбК - 37046 від 27.10.2016 на загальну суму 205975,00 грн.

Відповідно до п.3.5 договору № КбК - 37046 від 27.10.2016 оплата за товар здійснюється покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках постачальника. Строк поставки товару протягом п`яти робочих днів після 50% передоплати.

Також, ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ» (постачальник) в особі директора ОСОБА_7 , яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони та ПП «Вимал-Агро» (покупець) в особі директора ОСОБА_6 , діючого на підставі Статуту, з іншої сторони, з метою здійснення господарської діяльності, уклали договір поставки металопрокату № ДП 0587 від 31.10.2016 на загальну суму 810599,60 грн.

Відповідно до п.3.5 договору № ДП 0587 від 31.10.2016 оплата за товар здійснюється покупцем на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритий у ПАТ «ПУМБ». Датою оплати вартості товару вважається дата перерахування грошових коштів на поточних рахунках постачальника. Строк поставки товару протягом трьох робочих днів після 100% оплати.

12.11.2016 до Чернігівського відділу поліції надійшла заява від представника ПП «Вимал-Агро» ОСОБА_8 про те, що директор ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал» та директор ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», шляхом обману, під приводом оплати за купівлю арматури та металопрокату, заволоділи коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574, 60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

17.11.2016 в якості свідка допитано старшого інспектора ВПК в Чернігівській області Київського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_9 , який повідомив, що за попередньою перевіркою встановлено, що представник потерпілого - ОСОБА_8 , здійснив три перекази на рахунки вище зазначених ТОВ на загальну суму 1016574,60 грн. за придбання металопрокату для потреб виробництва установи в якій він працює, а саме два перекази на суму 102987,50 грн. на рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» за № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «Торговий Дім Арселормітал» ЄДРПОУ: 40632065 та один переказ на суму 810599,60 грн. на рахунок відкритий в ПАТ «ПУМБ» за № НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», ЄДРПОУ: 40698896. Більшу частину коштів, а саме 765660 грн., належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було переказано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ «БАНК ВОСТОК» (49051, г. Дніпро, ул. Курсантская, 24, ЄДРПОУ 26237202, МФО 334851, E-mail:bank@bankvostok.com.ua), які належать ТОВ «СОНВАР ЛТД» (код ЄДРПОУ 40693437), інша частина коштів належних ПП «Вимал-Агро», з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», відкритого у ПАТ «ПУМБ», було зараховано на розрахунковий рахунок ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 37412768).

Таким чином, встановлено, що групою осіб суб`єктів господарської діяльності ТОВ «Торговий Дім АрселорМіттал», ТОВ «ДТ ВЕСТ-ПРОМ», ТОВ «СОНВАР ЛТД», ТОВ «МЕТАЛ ХОЛДІНГ ТРЕЙД», з метою прикриття незаконної господарської діяльності, яка полягає в отриманні незаконного прибутку, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ПП «Вимал-Агро» на загальну суму 1016574,60 грн., чим спричинено матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виходячи із постанови слідчого від 16.11.2016, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження таких, на зазначені у клопотанні грошові кошти повинен бути накладений арешт, відповідно до чого клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Разом з тим, вимога слідчого про зобов`язання ПАТ «ПУМБ» надати довідку про залишок коштів на рахунку, на який необхідно накласти арешт, не є предметом такої інституції судового контролю, як арешт майна, в зв`язку з чим розгляду в межах цього клопотання не підлягає.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 810599,60 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» № НОМЕР_1 (ЄДРПОУ 40698896), відкритих у ПАТ «ПУМБ» (код ЄДРПОУ 14282829, МФО 334851, юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 4, тел. 0 800 500490, НОМЕР_4 , електронна пошта: nfo@fuib.com, http://pumb.ua) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), які належать ТОВ «ВЕСТ-ПРОМ» (ЄДРПОУ 40698896), в межах суми, на яку накладено арешт, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Старшому слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом 5 діб з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата ухвалення рішення18.11.2016
Оприлюднено16.03.2023
Номер документу62792791
СудочинствоКримінальне
Сутьарешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12016270010010694 від 12.11.2016

Судовий реєстр по справі —750/11306/16-к

Ухвала від 18.11.2016

Кримінальне

Деснянський районний суд м.Чернігова

Розинко В. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні