Ухвала

від 31.10.2016 по справі 757/52923/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/52923/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про призначення позапланової документальної перевірки, -

В С Т А Н О В И В :

31.10.2016 прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про призначення документальної позапланової комплексної невиїзної перевірки ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» (код ЄДРПОУ 35636047) з питань дотримання вимог податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також з метою документального підтвердження господарських відносин, надання та отримання товарів і послуг від ДП «Документ» (код ЄДРПОУ 32735236), «ІNTRADE Commerce OU» (Естонія; директор - громадянин України ОСОБА_5 ), OLEOS TRADING LIMITED (Великобританія) та ZENITH TRADING LTD (Великобританія), ДП ДГ "ІВАНІВКА" ІСГПС НААН (код ЄДРПОУ 729853), ПАТ "МЗВКК" АБО ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (код ЄДРПОУ 951770), ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ "ТОРГОВА АГРАРНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 37469662), ТОВ "АГРО ФЕКТОРІ" (код ЄДРПОУ 37810030), ТОВ "АХІЛЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 38745742), ТОВ "МАРКЕТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ "КОМ ТЕХ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ЛІГА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40042329), ТОВ"БІЗНЕС ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39869661), ТОВ "ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО" (код ЄДРПОУ 38833440), ТОВ"ПЕРШИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "НДП" ЕЛІТ-СОРТ" (код ЄДРПОУ 39680367), ВКП "ГИРГИС" (код ЄДРПОУ 30239638), ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 32678215), ТОВ"АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЗЕРНОВІ ТРАДИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 39725250), ФГ "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 13628259), ФГ "ТАВРІЯ" (код ЄДРПОУ 22142918), ПСП "ЗЕЛЕНІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 32718163), ТОВ "БЕРЕГАГРО" (код ЄДРПОУ 38833456), ТОВ "АГРОФІРМА "ЖИТНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 32218625), ФГ "КОЛОС" ФЕРМЕРА ЦІОЛКОВСЬКОГО З.М. (код ЄДРПОУ 22359612), ПСП"МРІЯ" (код ЄДРПОУ 31004466), ТОВ "ПАСС МЕДІА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36003320), "ЧЕРКАСИ - ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 32654330), ТОВ "БЕРЕГ" (код ЄДРПОУ 32357671), ТОВ "ПТАХОФАБРИКА ОРЛОВЕЦЬКА" (код ЄДРПОУ 34567533), СФГ "СТРУМОК" (код ЄДРПОУ 32716517), CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗВАЗЬКЕ" (код ЄДРПОУ 30716392), ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 23393195), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ" І (код ЄДРПОУ 34246193), ПРАТ "МЕХБУД" (код ЄДРПОУ 5418038), ФГ "ЄГОР" (код ЄДРПОУ 33569901), ДП ДГ "СТАВИДЛЯНСЬКЕ" КДСГДС НААН (код ЄДРПОУ 31373027), ПП "ЧАЙКІВКА" (код ЄДРПОУ 34247286), ТОВ "ПОЛТРАНС-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 31610973), ПП "ВІАЛГО" (код ЄДРПОУ 35991136), ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (код ЄДРПОУ 33401202), ТОВ "ПВ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37560614), ТОВ "ВАСІЛКО" (код ЄДРПОУ 36426701), ПАТ "ДПЗКУ" (код ЄДРПОУ 37243279), ПРАТ "КИЇВСТАР" (код ЄДРПОУ 21673832), ТОВ "БОРИСПІЛЬ-АГРОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37905262), ТОВ "СМТ ЮЖНИЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 20937387), ПП "ТРАНС-ВЕЙ" (код ЄДРПОУ 36403202), ТОВ "ГЛОБАЛ ФОРВАРДІНГ" (код ЄДРПОУ 38534302), ТОВ"ІМІДЖ ЛОДЖІК" (код ЄДРПОУ 32381861), ТОВ "НОВІ КОМУНІКАЦІЇ" (код ЄДРПОУ 32073504), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕР ОФІС" (код ЄДРПОУ 35976017), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 33445543), ТОВ "МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО АЛЬТАЇР" (код ЄДРПОУ 39307564), ПРАТ "ІДС АКВА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 22424953), ТОВ"ТЕРМІНАЛ СЛАВУТА - ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 36268816), ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ "БОРІВАЖ" (код ЄДРПОУ 32307678), ТОВ "ВІБО - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 26417884), ТОВ "ТРЕЙД УІНД" (код ЄДРПОУ 38573095), ТОВ "КОМПАНІЯ ДІ ЕНД ДЖИ" (код ЄДРПОУ 38138760), ІП "ШЕРП ІЛС" (код ЄДРПОУ 34422637), ТОВ "НОВА ПОШТА" (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32493292), ТОВ"АКВАМАРКЕТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38791982), ТОВ "КОМПАНІЯ КИЇВСЬКІ КАНЦТОВАРИ" (код ЄДРПОУ 38196328 ), ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП " (код ЄДРПОУ 5581898), ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 30109015), ДУ "ДЕРЖҐРУНТОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 25835792), ТОВ"КОСМОНОВА" (код ЄДРПОУ 32074513), ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код ЄДРПОУ 32112), ТОВ "ВАСИЛІВКА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32017811), УДППЗ "УКРПОШТА" (код ЄДРПОУ 21560045), ПП "ФЛОРА-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 30400452), ТОВ "АТС УСПІХ" (код ЄДРПОУ 33624595), ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36865753), ДП ДГ "КОМСОМОЛЕЦЬ" ІСГПС НААН (код ЄДРПОУ 5460462), ТОВ "АГРО-УСПІХ" (код ЄДРПОУ 32867317), ТОВ "ЮПІТЕР-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37164737), ТОВ "ВТ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38620134), ТОВ «Нанолекс» (код ЄДРПОУ 39630390), ТОВ «Арома-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39407220), ТОВ «Еспаер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39630379), ТОВ «Торг-Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ПП "ВАЙЗЕН Ц" (код ЄДРПОУ 37628022), ТОВ "МАРКОН-ХОЛОД" (код ЄДРПОУ 37559263), ТОВ "ХОРСАГРО-ЮГ" (код ЄДРПОУ 38066822), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ "ТАВР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35715610), підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку зазначених підприємств за період з 01.08.2014 по теперішній час.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у період з 2014 2015 роки, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_7 , діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_8 , уклав з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ «Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування). При цьому, під час укладення та реалізації вказаних договорів, використані лише документи та реквізити зазначених підприємств, товарно-матеріальні цінності на адресу ДП «Документ» не надійшли, кошти перераховані від державного підприємства спрямовані на рахунки підконтрольних ОСОБА_9 та ОСОБА_10 суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, переведені у готівку та привласнені учасниками протиправної схеми.

Також, у період з 2014 по 2015 роки ДП «Документ» уклало договірні зобов`язання та повинно було отримати, надати товари і послуги від ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Юпітер-Транс» (ЄДРПОУ 37164737), філія ПАТ «ДПЗКУ» «Менське ХПП» (код ЄДРПОУ 37506164), ТОВ Оптімус Плюс (код ЄДРПОУ 36726843), ПрАТ «Пологівський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 05480482), ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» (код ЄДРПОУ 37243279), ТОВ «БС Шіппінг Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 39038068), ТОВ "Агробуд", ТОВ "Городище АГРО" (код ЄДРПОУ 36601654), ТОВ Агрофірма "Жнива", СТОВ "Данилевського-1" (код ЄДРПОУ 31269265), ПП "Обрій" (код ЄДРПОУ 31045607), ФГ "Наіта Плюс", ТОВ "Агроуспіх", СВГ "Либідь", Термінал ТОВ «АТС Успіх», ТОВ «Порт Очаків», ДП «Одеський морський порт», ДП «Дніпро-Бузький морський торгівельний порт», Білоцерківською дослідно-селекційною станцією Інституту біоенергетичних наук і цукрових буряків Національної Академії аграрних наук (код ЄДРПОУ 00494427), ТОВ "Агрофірма заворотичі", СВК "Злагода", ФГ "МВМ-Агро" (код ЄДРПОУ 34131735), ПП "Строкова-Агро" (код ЄДРПОУ 33488372), представництвом компанії «Гленкор Грейн Україна», ТОВ «Нові Зодчі» (код ЄДРПОУ 34183097), предметом цих зобов`язань, а також товарів та послуг були купівля-продаж, перевезення, зберігання, митно-брокерські послуги, послуги з транспортного експедирування, здійснення організаційних заходів щодо оформлення карантинних сертифікатів, ветеринарних свідоцтв та відвантаження продукції сільськогосподарського призначення (гороху, меляси, гірчиці, льону, сої) та інші роботи.

Враховуючи викладене, а також беручи до уваги, що для перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» (код ЄДРПОУ 35636047) в частині дотримання вказаним товариством вимог податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, з метою документального підтвердження господарських відносин, надання та отримання товарів і послуг.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до п.п. 20.1.4. п. 20.1. ст. 20 Податкового Кодексу України органи державної податкової служби мають право проводити відповідно до законодавства перевірки і звірки платників податків.

Згідно п. 75.1 ст.75 Податкового Кодексу України контролюючі органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Відповідно до п.п. 78.1.11 ст. 78 Податкового Кодексу України документальна позапланова перевірка здійснюється у разі отримання судового рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, надходжу до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.20, 75, 78 Податкового кодексу України, ст.ст. 93, 110, 132, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про призначення позапланової документальної перевірки задовольнити.

Призначити документальну позапланову перевірку невиїзну перевірку ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» (код ЄДРПОУ 35636047) з питань дотримання вимог податкового законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, а також з метою документального підтвердження господарських відносин, надання та отримання товарів і послуг від ДП «Документ» (код ЄДРПОУ 32735236), «ІNTRADE Commerce OU» (Естонія; директор - громадянин України ОСОБА_5 ), OLEOS TRADING LIMITED (Великобританія) та ZENITH TRADING LTD (Великобританія), ДП ДГ "ІВАНІВКА" ІСГПС НААН (код ЄДРПОУ 729853), ПАТ "МЗВКК" АБО ПАТ "МИРОНІВСЬКИЙ ЗАВОД ПО ВИГОТОВЛЕННЮ КРУП І КОМБІКОРМІВ" (код ЄДРПОУ 951770), ТОВ "КАТЕРИНОПІЛЬСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР" (код ЄДРПОУ 32580463), ТОВ "ТОРГОВА АГРАРНА КОМПАНІЯ" (код ЄДРПОУ 37469662), ТОВ "АГРО ФЕКТОРІ" (код ЄДРПОУ 37810030), ТОВ "АХІЛЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 38745742), ТОВ "МАРКЕТ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 39844605), ТОВ "КОМ ТЕХ УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 39898210), ТОВ "БУДІВЕЛЬНА ЛІГА ЛТД" (код ЄДРПОУ 39925778), ТОВ "УНІВЕРСАЛ ТОРГ" (код ЄДРПОУ 40042329), ТОВ"БІЗНЕС ПРОДЖЕКТ" (код ЄДРПОУ 39869661), ТОВ "ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО" (код ЄДРПОУ 38833440), ТОВ"ПЕРШИЙ БІЗНЕС-ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 39869609), ТОВ "НДП" ЕЛІТ-СОРТ" (код ЄДРПОУ 39680367), ВКП "ГИРГИС" (код ЄДРПОУ 30239638), ТОВ "ЛОТІВКА ЕЛІТ" (код ЄДРПОУ 32678215), ТОВ"АГРАРНА КОМПАНІЯ "ЗЕРНОВІ ТРАДИЦІЇ" (код ЄДРПОУ 39725250), ФГ "МРІЯ" (код ЄДРПОУ 13628259), ФГ "ТАВРІЯ" (код ЄДРПОУ 22142918), ПСП "ЗЕЛЕНІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 32718163), ТОВ "БЕРЕГАГРО" (код ЄДРПОУ 38833456), ТОВ "АГРОФІРМА "ЖИТНИЦЯ" (код ЄДРПОУ 32218625), ФГ "КОЛОС" ФЕРМЕРА ЦІОЛКОВСЬКОГО З.М. (код ЄДРПОУ 22359612), ПСП"МРІЯ" (код ЄДРПОУ 31004466), ТОВ "ПАСС МЕДІА ГРУП" (код ЄДРПОУ 36003320), "ЧЕРКАСИ - ДНІПРО" (код ЄДРПОУ 32654330), ТОВ "БЕРЕГ" (код ЄДРПОУ 32357671), ТОВ "ПТАХОФАБРИКА ОРЛОВЕЦЬКА" (код ЄДРПОУ 34567533), СФГ "СТРУМОК" (код ЄДРПОУ 32716517), CІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РОЗВАЗЬКЕ" (код ЄДРПОУ 30716392), ПІІ "ГЛЕНКОР ГРЕЙН УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 23393195), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "МИКОЛАЇВСЬКЕ" І (код ЄДРПОУ 34246193), ПРАТ "МЕХБУД" (код ЄДРПОУ 5418038), ФГ "ЄГОР" (код ЄДРПОУ 33569901), ДП ДГ "СТАВИДЛЯНСЬКЕ" КДСГДС НААН (код ЄДРПОУ 31373027), ПП "ЧАЙКІВКА" (код ЄДРПОУ 34247286), ТОВ "ПОЛТРАНС-РЕСУРС" (код ЄДРПОУ 31610973), ПП "ВІАЛГО" (код ЄДРПОУ 35991136), ТОВ "НІК-ЕЛЕКТРОНІКА" (код ЄДРПОУ 33401202), ТОВ "ПВ ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37560614), ТОВ "ВАСІЛКО" (код ЄДРПОУ 36426701), ПАТ "ДПЗКУ" (код ЄДРПОУ 37243279), ПРАТ "КИЇВСТАР" (код ЄДРПОУ 21673832), ТОВ "БОРИСПІЛЬ-АГРОПРОМ" (код ЄДРПОУ 37905262), ТОВ "СМТ ЮЖНИЙ ЛТД" (код ЄДРПОУ 20937387), ПП "ТРАНС-ВЕЙ" (код ЄДРПОУ 36403202), ТОВ "ГЛОБАЛ ФОРВАРДІНГ" (код ЄДРПОУ 38534302), ТОВ"ІМІДЖ ЛОДЖІК" (код ЄДРПОУ 32381861), ТОВ "НОВІ КОМУНІКАЦІЇ" (код ЄДРПОУ 32073504), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СУПЕР ОФІС" (код ЄДРПОУ 35976017), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИЇВСЬКІ ОПТИЧНІ МЕРЕЖІ" (код ЄДРПОУ 33445543), ТОВ "МОРСЬКЕ АГЕНТСТВО АЛЬТАЇР" (код ЄДРПОУ 39307564), ПРАТ "ІДС АКВА СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 22424953), ТОВ"ТЕРМІНАЛ СЛАВУТА - ЦЕНТР" (код ЄДРПОУ 36268816), ТОВ "ЕПІЦЕНТР К" (код ЄДРПОУ 32490244), ТОВ "БОРІВАЖ" (код ЄДРПОУ 32307678), ТОВ "ВІБО - ТРАНС" (код ЄДРПОУ 26417884), ТОВ "ТРЕЙД УІНД" (код ЄДРПОУ 38573095), ТОВ "КОМПАНІЯ ДІ ЕНД ДЖИ" (код ЄДРПОУ 38138760), ІП "ШЕРП ІЛС" (код ЄДРПОУ 34422637), ТОВ "НОВА ПОШТА" (код ЄДРПОУ 31316718), ТОВ "ІНТЕРНЕТ ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 32493292), ТОВ"АКВАМАРКЕТ СЕРВІС" (код ЄДРПОУ 38791982), ТОВ "КОМПАНІЯ КИЇВСЬКІ КАНЦТОВАРИ" (код ЄДРПОУ 38196328 ), ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХПП " (код ЄДРПОУ 5581898), ТОВ "ІНТЕРТЕЛЕКОМ" (код ЄДРПОУ 30109015), ДУ "ДЕРЖҐРУНТОХОРОНА" (код ЄДРПОУ 25835792), ТОВ"КОСМОНОВА" (код ЄДРПОУ 32074513), ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АТ "УКРЕКСІМБАНК" (код ЄДРПОУ 32112), ТОВ "ВАСИЛІВКА-АГРО" (код ЄДРПОУ 32017811), УДППЗ "УКРПОШТА" (код ЄДРПОУ 21560045), ПП "ФЛОРА-ТЕХНО" (код ЄДРПОУ 30400452), ТОВ "АТС УСПІХ" (код ЄДРПОУ 33624595), ТОВ "ЦЕНТР СЕРТИФІКАЦІЇ КЛЮЧІВ "УКРАЇНА" (код ЄДРПОУ 36865753), ДП ДГ "КОМСОМОЛЕЦЬ" ІСГПС НААН (код ЄДРПОУ 5460462), ТОВ "АГРО-УСПІХ" (код ЄДРПОУ 32867317), ТОВ "ЮПІТЕР-ТРАНС" (код ЄДРПОУ 37164737), ТОВ "ВТ-КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 38620134), ТОВ «Нанолекс» (код ЄДРПОУ 39630390), ТОВ «Арома-Продакшн» (код ЄДРПОУ 39407220), ТОВ «Еспаер ЛТД» (код ЄДРПОУ 39630379), ТОВ «Торг-Арт» (код ЄДРПОУ 39335958), ПП "ВАЙЗЕН Ц" (код ЄДРПОУ 37628022), ТОВ "МАРКОН-ХОЛОД" (код ЄДРПОУ 37559263), ТОВ "ХОРСАГРО-ЮГ" (код ЄДРПОУ 38066822), ТОВ «Ексітос» (ЄДРПОУ 36856801), ТОВ "ТАВР-ПЛЮС" (код ЄДРПОУ 35715610), підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між ними, для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку зазначених підприємств за період з 01.08.2014 по дату постановлення ухвали.

Проведення перевірки доручити співробітникам Головному управлінню ДФС у м. Києві.

Встановити термін проведення перевірки п`ятнадцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1