Ухвала

від 12.10.2016 по справі 757/49960/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/49960/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 жовтня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора Київської області ОСОБА_4 про обшук,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, в обґрунтування якого зазначив наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, процесуальними керівниками у якому є прокурори прокуратури Київської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10-12 березня та 24 вересня 2015 року між ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» (Республіка Латвія) (Покупець) та АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) (Продавець) укладені договори купівлі-продажу такого нерухомого майна:

1. Нафтобази, за адресою: Тернопільська обл., Чортківський р., с. Біла, вулиця Камінна, будинок 20, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 3593661255.

2. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна (назва нечинна), будинок 68"В", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140701921227,

3. Майнового комплексу нафтобази, за адресою: Житомирська обл., Коростишівський р., с. Мамрин, вулиця Промислова, будинок 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 5070318225,

4. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Київська обл., м. Фастів, вулиця Червоний шлях, будинок 1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48276332112,

5. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Чернігівська обл., Варвинський р., смт. Варва, вулиця Зарічна, будинок 77, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 47276374211,

6. Єдиного майнового комплексу, за адресою: Київська обл., Рокитнянський р., смт. Рокитне, вулиця Білоцерківська, 2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32630232237,

7. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р., с/рада. Чапаєвська, АЗС, автомобільна дорога Золотоноша-Черкаси-Сміла, 12км + 500м, будинок б/н, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 32630232237,

8. Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219,

9. Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000,

10. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227,

11. Нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218,

12. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104,

13. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104,

14. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104,

15. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203,

16. Автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101,

17. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380,

18. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м.Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364,

19. Комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2360732212,

20. Нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389,

21. Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204.

Зазначені об`єкти нерухомого майна АО «Балтік Інтернешнл Банк» (Республіка Латвія) реалізувало як Іпотекодержатель в результаті неповернення компанією «Вірго Намі» (Республіка Латвія) та компанією «Мелтекс Груп» (Сейшелські острови) кредиту на загальну суму близько 15 000 0000 Євро, в забезпечення якого підписані іпотечні договори із ПП «Женя» (код ЄДРПОУ ЄДРПОУ: 30182566), ТОВ «Торговий дім «Білоруські Нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076), ТОВ «Мобільний термінал» (код ЄДРПОУ 34618425), ТОВ «Авалон Інтенсив» та громадянином України ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

11.09.2015 р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) договір управління майном, відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) в управління 18 об`єктів із 21 вищевказаного об`єкта нерухомого майна.

11.09.2015 р. ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) (Орендодавець) уклало із ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) договір оренди мережі АЗС № 01-09/15, відповідно до якого ТОВ «Ромхолд Інвест» передало в оренду 18 автозаправних станцій строком до 06.03.2016 р.

06.04.2016 р. ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» підписало із ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) договір про внесення змін до договору управління майном від 11.09.2015 р., відповідно до якого ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ» передало ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) в управління усі 21 вищевказаний об`єкт нерухомого майна.

06.04.2016 у зв`язку із закінченням строку вказаного договору оренди та несплатою ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) орендної плати, ТОВ «Ромхолд Інвест» (код ЄДРПОУ 39032140) (Орендодавець) укладено із ТОВ «Манго Груп» (Орендар) договір оренди вищевказаних 21 об`єкта мережі АСЗ строком на 3 місяця. Після цього, вказаний договір пролонгований до 06.10.2016 р.

Однак після закінчення строку дії договору оренди ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) не звільнило зазначені автозаправні станції.

При цьому, службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) за попередньою змовою групою осіб із громадянином України ОСОБА_6 , приватними нотаріусами Київського міського нотаріального округу та іншими невстановленими особами організували вчинення заволодіння вказаними об`єктами нерухомого майна шляхом обману, що спричинило тяжкі наслідки.

Для цього, невстановлені службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) незаконно силовим методом фізично захопили такі об`єкти нерухомого майна, якими продовжують незаконно користуватись на сьогоднішній день:

1. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380,

2. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364,

3. Нежитлову будівлю (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389,

4. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219,

5. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000,

6. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227,

7. Нежитлове приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218,

8. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104,

9. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104,

10. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104,

11. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203,

12. Автозаправочну станцію, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101,

13. Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204.

Надалі, з метою незаконного відчуження об`єктів нерухомого майна, які належать ТОВ «ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ», невстановлені особи, незаконно втрутившись в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, протиправно видалили із вказаних реєстрів відомості щодо перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія) таких об`єктів нерухомості, інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140) в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43),

1. Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219,

2. Автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000,

3. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227,

4. Нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218,

5. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104,

6. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104,

7. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104,

8. Комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203,

9. Автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101,

10. Комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2360732212,

11. Будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204,

Надалі, у липні 2016 року для доведення своїх злочинних намірів до кінця, громадянин України, представник ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) ОСОБА_6 , незаконно переоформив на своє ім`я право власності на такі об`єкти нерухомого майна, що в дійсності належать ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ", та незаконно передав їх в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ «НАФТА-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38811673):

1. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219,

2. Автозаправну станцію, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000,

3. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227,

4. Нежитлове приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218,

5. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104,

6. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104,

7. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104,

8. Комплекс будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС,автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203,

9. Автозаправочну станцію, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101.

Крім того, в результаті незаконного видалення із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, відомостей про перебування у власності ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ" ("TRI MANAGEMENT") (Республіка Латвія), інформацію про державну реєстрацію іншого речового права щодо управління нерухомим майном ТОВ «РОМХОЛД ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 39032140) в інтересах Установника (ТОВ "ТРІ МЕНЕДЖМЕНТ") без права відчуження, а також інформацію щодо Іпотекодержателя: Акціонерного товариства "Балтік Інтернешнл Банк" (Республіка Латвія, адреса: Республіка Латвія, місто Рига, вулиця Калею, 43):

1. Власником 8/100 частки комплексу, за адресою: Київська обл., Броварський р., с. Погреби, вулиця Погребський шлях, будинок 72, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2360732212, значиться ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

2. Власником будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, значиться ТОВ «Торговий дім «Білоруські нафтопродукти» (код ЄДРПОУ 37509076),

Крім того, приватні нотаріуси Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи як державні реєстратори та приватні нотаріуси, незаконно винесли на користь третіх осіб ряд рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень відносно об`єктів нерухомості, незаконно створивши такі нові поштові адреси: м. Київ, вул. Озерна, 3А; місто Київ, вулиця Оноре де Бальзака, будинок 3А, м. Київ, вул. Волинська 66.

Згідно відповіді департаменту містобудування та архітектури Київської міської ради № 055-4723 від 10.05.2016 р., який повинен був погоджувати створення нових поштових адрес, інформація щодо поштових адрес: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А; м. Київ, вул. Волинська, 66; та м. Київ вул. Озерна, 3-А, у містобудівному кадастрі відсутня.

На сьогоднішній день на усіх незаконно захоплених автозаправних станціях службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) незаконно здійснюють господарську діяльність, в тому числі за такими поштовими адресами, які створенні незаконно: м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, 3 А; м. Київ, вул. Волинська, 66; та м. Київ вул. Озерна, 3-А.

Окрім цього, згідно дослідження ГУДФС у м. Києві № 198/16-20/39807254 від 18.07.2016 р., в діях посадових осіб ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) ймовірно вбачається проведення транзитних фінансових потоків, спрямованих на реалізацію продукції за готівкові кошти, а також, можливо припустити, що посадові особи ТОВ "НГК "Народна" (ЄДРПОУ 39807254) вносили до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдиві дані щодо взаємовідносин із ТОВ "Віззарт" (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "ОлеандрінаТрейдінг" (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ "Фракталфінанс" (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ "Юні Консалтінг Груп" (ЄДРПОУ 39876988) за період з 01.01.2015 по 14.07.2016 на загальну суму 7 200 530,1 грн. у т.ч. ПДВ 1 200 088,3 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Встановлено, що згідно баз даних ДФС України у ТОВ "Віззарт" (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ "Олеандріна Трейдінг" (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ "Фракталфінанс" (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ "Юні Консалтінг Груп" (ЄДРПОУ 39876988) відсутні адмiнiстративно-господарські можливості на виконання господарських зобов`язань по укладенню угод, тому встановлено вiдсутнiсть фактичних дiй, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань, а значить, i вiдсутнiсть нaмipy реального створення правових наслiдкiв, якi обумовлювалися правочинами (ст.234 Цивільного кодексу Укрaїни), а також той факт, що правочини не вiдповiдають вимогам дiйсностi правочинiв, якi передбаченi частинами 1, 2, 3 та 5 ст.203 Цивільного кодексу Укрaїни, та внаслідок того, що був спрямований на порушення конституційних прав і свобод людини i громадянина, знищення, пошкодження майна фізичної або юридичної особи, держави, Автономної республiки Крим, територiальної громади, незаконне заволодiння ним, згiдно ч.1 ст. 228 Цивільного кодексу Укрaїни вважається таким, що порушує публiчний порядок.

Крім того, службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) реалізовують на території України небезпечну продукцію, а саме автомобільний бензин марки А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та дизельне пальне, що не відповідають вимогам ДСТУ 7688:2015 та 7687:2015 щодо якості нафтопродуктів, які реалізовують через мережу АЗС поза касовими апаратами. Грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) легалізовують шляхом перерахування на власні рахунки безготівкових коштів від суб`єктів ТОВ «Віззарт» (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (ЄДРПОУ 39876988) та інших, що мають ознаки фіктивності.

Таким чином, встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) за попередньою змовою групою осіб заволоділи чужим майном в особливо великих розмірах та несанкціоновано втрутились в роботу автоматизованих систем, що призвело до підробки документів.

Крім того, встановлено, що службові особи ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) фактично здійснюють діяльність в приміщеннях, що знаходяться у нежилому будинку - офісному центрі, за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81 А, 2 поверх, який згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 68702933 від 22.09.2016 р. на праві власності на праві власності зареєстрований за ПАТ «Інститут розвитку передових технологій» (код ЄДРПОУ 31059007).

27.09.2016 р. слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_9 ухвалив ухвалу у справі № 757/47172/16-к про надання дозволу на проведення обшуку в офісних приміщеннях діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), які знаходяться у нежилому будинку - офісному центрі (літера А), за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81.

11.10.2016 р. під час проведення обшуку в приміщеннях фактичної діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), які знаходяться у нежилому будинку - офісному центрі (літера А), за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81, 2 поверх, встановлено, що у нежитлових приміщеннях на другому поверсі загальною площею 718,57 кв. м., здійснюють адвокатську діяльність адвокати АДВОКАТСЬКОГО ОБ`ЄДНАННЯ "ДАТА ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 40038731), засновниками якого є адвокати ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Адвокат ОСОБА_10 повідомив, що АДВОКАТСЬКЕ ОБ`ЄДНАННЯ "ДАТА ЛЕКС" (код ЄДРПОУ 40038731) здійснює діяльність в усіх орендовах нежитлових приміщеннях на другому поверсі загальною площею 718,57 кв. м.

Однак, надалі із вказаних орендованих адвокатським об`єднанням «Дата Лекс» приміщень вийшли працівники ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254), а саме: бухгалтер ОСОБА_12 , бухгалтер ОСОБА_13 , бухгалтер ОСОБА_14 , менеджер ОСОБА_15 , секретар ОСОБА_16 , бухгалтер ОСОБА_17 , начальник відділу роздрібної торгівлі супутними товарами ОСОБА_18 , інспектор з кадрів ОСОБА_19 .

Адвокат ОСОБА_10 не зміг повідомити чому у вказаних орендованих приміщеннях знаходяться працівники ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254).

Зазначені дані свідчать про здійснення фактичної діяльності ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254) в орендованих приміщеннях адвокатського об`єднанням «Дата Лекс».

Згідно з відомостями Єдиного реєстру адвокатів України, за електронною адресою: «http://erau.unba.org.ua/», адвокатами є: ОСОБА_10 та ОСОБА_20 .

Відповідно до профайла адвоката ОСОБА_10 здійснює діяльність за адресою: м. Київ, вул. Світлицького, 35А, каб. 506.

Відповідно до профайла адвоката ОСОБА_20 здійснює діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» проведення стосовно адвоката оперативно-розшукових заходів чи слідчих дій, що можуть проводитися виключно з дозволу суду, здійснюється на підставі судового рішення, ухваленого за клопотанням Генерального прокурора України, його заступників, прокурора Автономної Республіки Крим, області, міста Києва та міста Севастополя.

У вказаних нежитлових орендованих приміщеннях адвокатським об`єднанням «Дата Лекс» можуть знаходитись документи щодо незаконного заволодіння таким майном, за адресами: комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 15730980380; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19947680364; нежитлової будівлі (літ. Б) АЗС, за адресою: м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 18453480389; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р., с. Гребля, вулиця Без назви, будинок 341, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101052521219; автозаправної станції, за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Кінчеш, автошлях Кінчеш-Розівка, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 976080521000; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Зняцьово, вулиця Леніна, (назва нечинна), будинок 68"б", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 140762921227; нежитлового приміщення, за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Нижча Дубечня, вулиця Леніна, 15-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 33541832218; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Графа фон Шенборна, будинок 108, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207793521104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Пряшівська, будинок 2-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207810421104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачеве, вулиця Університетська, будинок 100, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 207817921104; комплексу будівель та споруд АЗС, за адресою: Черкаська обл., Городищенський р., с/рада. Валявська, АЗС, автодорога Київ-Знам`янка 160 км, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 19492271203; автозаправочної станції, за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Щорса, будинок 112, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 28244818101; будівлі АЗС з магазином супутніх товарів, за адресою: Київська обл., Білоцерківський р., с. Чупира, вулиця Садова, будинок 1-а, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 48392532204, документи щодо незаконного створення таких нових поштових адрес: м. Київ, вулиця Бальзака Оноре де, будинок 3 літ. А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 909342880000; м. Київ, вулиця Озерна (Оболонський р-н), будинок 3А, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 899273280380; м. Київ, вулиця Волинська, будинок 66, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 910586480000; документи щодо здійснення господарської діяльності за вказаними адресами; документи щодо перебування вказаних об`єктів нерухомого майна в оренді, іпотеці; документи, що свідчать про вчинення несанкціонованого видалення інформації із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; документальні матеріали щодо створення, придбання та фінансово-господарської діяльності таких суб`єктів господарювання: ТОВ «Віззарт» (ЄДРПОУ 39991259), ТОВ «Олеандріна Трейдінг» (ЄДРПОУ 39974343), ТОВ «Фракталфінанс» (ЄДРПОУ 39974191), ТОВ «Юні Консалтінг Груп» (ЄДРПОУ 39876988) та інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; довіреності, документи бухгалтерського та податкового обліків, договори купівлі-продажу, поставки, надання послуг зазначеними суб`єктами господарювання, податкові накладні, видаткові накладні, довіреності та інші документи, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій вищевказаних товариств; печатки та штампи вищевказаних підприємств; печатки та штампи інших суб`єктів господарювання, які можуть використовуватися у протиправній діяльності; документи щодо придбання, зберігання, виготовлення, транспортування та збуту світлих нафтопродуктів (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП); всі документи (договори (контракти) із доповненнями та специфікаціями, акти виконаних робіт, приймання-передачі, рахунки-фактури та довіреності; документи щодо розрахунків (векселі, виписки банківських установ, платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери) стосовно закупівлі та реалізації світлих нафтопродуктів та інших хімічних сполук, які можуть використовуватись для підвищення октанового числа, ваги та змішування з якісними нафтопродуктами (бензинів А-92, А-95, А-95+, А-95 Євро та ДП), технічна документація та дозвільна документація по виробництву нафтопродуктів; персональні електронно-обчислювальні машини та інші електронні прилади (флеш накопичувачі інформації, мобільні телефони, електронні планшети), на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення вказаних злочинів, що не можливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документи щодо призначення на посади керівника та головного бухгалтера ТОВ «Нафтогазова Компанія «Народна» (код ЄДРПОУ 39807254); їх посадові інструкції; грошові кошти, здобуті злочинним шляхом; сертифікати відповідності та паспорти якості на нафтопродукти; касові апарати, інші документи та предмети (записники, блокноти, зошити тощо) з відомостями, що свідчать про вчинення вищевказаних злочинів та були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відшукувані речі та предмети мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах та предметах, можуть бути використані доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи можуть знаходиться у вищевказаному приміщенні.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000165, внесеного 07.09.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 361 КК України, процесуальними керівниками у якому є прокурори прокуратури Київської області.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

У справі «Ратушна проти України» (рішення суду від 02.12.2010, заява № 17318/06) Європейський суд з прав людини зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності закон вимагає, аби суди України були переконані у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там, де планується проведення обшуку. Що стосується обґрунтування, наведеного в постанові про проведення обшуку Суд зазначає, що підозра, зазначена в цій постанові, базувалась на інформації, отриманій в ході оперативно-розшукових заходів. Наведення більш детальної інформації щодо цих заходів та їх результатів могло правильно вважатися невиправданим з огляду на дуже ранню стадію розслідування, та, зокрема, той факт, що деякі суттєві докази ще мали бути виявлені ( п. 75, п. 80).

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи ( ст. 234 КПК України).

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини.

Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження (у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах), у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) дій та ін ( ст. 234 КПК України).

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом. Проте, важливим є те, що докази, на підставі яких виноситься клопотання про проведення обшуку, повинні відповідати вимогам допустимості (ст. 86-88 КПК України).

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Долучені до клопотання копії матеріалів кримінального провадження не містять належних та допустимих доказів на підтвердження того, що запитувані органом досудового розслідування речі та документи можуть знаходитися в офісному центрі за адресою: м. Київ, вулиця Мельникова, будинок 81 літера А, які перебувають в оренді Адвокатського об`єднання «ДАТА ЛЕКС».

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування не доведено підстав для проведення обшуку в адвокатському об`єднанні, а відтак відмовляє в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора Київської області ОСОБА_4 про обшук, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1