Ухвала

від 10.11.2016 по справі 761/39619/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/39619/16-к

Провадження № 1-кс/761/24161/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №22015000000000250 від 21.08.2015, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за №22015000000000250 від 21.08.2015, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 258-5, ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 199 КК України, за погодженням із прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що у період 2014-2015 років службові особи ТОВ «Стиль - Д» (ЄДРПОУ 32014082, м. Дніпропетровськ), а саме: директор ОСОБА_6 , директор фінансового департаменту ОСОБА_7 , директор департаменту з продажу ОСОБА_8 , директор департаменту аудиту та контролю ОСОБА_9 , директор департаменту безпеки ОСОБА_10 , директор департаменту персоналу ОСОБА_11 , директор департаменту розвитку ОСОБА_12 , головний бухгалтер ОСОБА_13 , особа на ім`я ОСОБА_14 , особа на ім`я ОСОБА_15 , діючи з корисливих мотивів за попередньо змовою з власником ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_16 та з їх регіональними представниками ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також приватними підприємцями ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , зареєстрованими на територіях, підконтрольних терористичним організаціям «Донецька Народна Республіка» (далі «ДНР») та «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»), здійснюють реалізацію товарно-матеріальних цінностей та сплачують податки і збори до їх бюджетів, тобто вчиняють дії з метою їх фінансового забезпечення.

При цьому, частину грошових коштів, отриманих від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам, вищевказані службові особи ТОВ «Стиль-Д» обготівковують й до теперішнього часу в м. Дніпро через спеціально створені суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності.

Так, за наявною інформацією власник ТОВ «Стиль-Д» ОСОБА_16 організував в м. Дніпро створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з ознаками фіктивності, які використовуються останнім як для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з фінансовим забезпеченням терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», так і в протиправній схемі по наданню послуг підприємствам реального сектору економіки щодо переведення безготівкових коштів в готівку для подальшої мінімізації податків, легалізації доходів одержаних злочинним шляхом.

За повідомленнями УВБ СБ України приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , використовується для зберігання конвертованих (відмитих) готівкових грошових коштів ОСОБА_16 та іншими учасниками вищеописаної незаконної схеми, та у згаданих нежитлових приміщеннях зберігаються грошові кошти отримані від реалізації товарно-матеріальних цінностей на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних бойовикам.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 71883326, об`єкт нерухомого майна за вказаною адресою належить на праві приватної власності групі фізичних осіб, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Слідчий у клопотання зазначив про те, що у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документи щодо фіктивних фінансово-господарських відносин, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні та сприяти розкриттю злочину і встановленню осіб, причетних до його вчинення, в зв`язку з чим звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку за місцем знаходження приміщення, що дозволить отримати доказові відомості щодо вчинення вказаних злочинів та відшукати інші предмети та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України визначено, що у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установленихчастиною третьоюцієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Відповідно до ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Порушень вимогст. 234 КПК України,Глави 20 КПК України- слідчі (розшукові) дії, таГлави 2 КПК України- засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2 )відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись в приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі та документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказані речі та документи, знаходяться у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, в іншій частині вимог клопотання є немотивованим, оскільки слідчим в цій частині не доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС 2 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_3 дозвіл на проведення обшуку у приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 з метою відшукання та вилучення договорів, контрактів зі змінами та доповненнями, видаткових, прибуткових та податкових накладних, платіжних доручень, актів приймання-передачі, товарно-транспортних накладних, документації щодо руху коштів), а також статутних та реєстраційних документів, печаток, особистих записів, чернеток з записами, записних книжок, матеріальних та електронних носіїв інформації, ключів доступу до системи «клієнт-банк», комп`ютерної техніки, пластикових банківських карток, сім-карток щодо фінансово-господарських відносин наступних товариств: ТОВ «Альфапром ЛТД» (код ЄДРПОУ 39423441), ТОВ «Торг-Трейд-Сервіс» (код ЄДРПОУ 39126164), ТОВ «Бізнес-Транзит» (код ЄДРПОУ 39065369), ТОВ «Укр-Стіл-Транзит» (код ЄДРПОУ 39231239), ТОВ «Дон-Дніпро-Траст» (код ЄДРПОУ 39065374), ТОВ «Білд Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 39126232), ТОВ «Лайт-Імпорт-Трейд» (код ЄДРПОУ39231129), ТОВ «Фінанс-Ком-Стандарт» (код ЄДРПОУ 39798769), ТОВ «Інвест Сервіслюкс» (код ЄДРПОУ 38919831), ТОВ «Інвест Транссервіс» (код ЄДРПОУ 38921716), ТОВ «Сервіс-Технопром» (код ЄДРПОУ 39000998), ТОВ «Дорбудміст» (код ЄДРПОУ 39154481), ТОВ «Оксіфорт» (код ЄДРПОУ 39163756), ТОВ «Транскомпром» (код ЄДРПОУ 39166254), ТОВ «Агротех-Дніпро» (код ЄДРПОУ 37005051), ПП «Акорус 2000» (код ЄДРПОУ 38432675), ТОВ «Алеріс» (код ЄДРПОУ 38906686), ТОВ «Брендсервіс» (код ЄДРПОУ 39020160), ТОВ «Буеноскел» (код ЄДРПОУ 38959518), ТОВ «Євро-трейд 2013» (код ЄДРПОУ 38959446), ТОВ «Іберіс» (код ЄДРПОУ 38939308), ТОВ «Мега Систем» (код ЄДРПОУ 38959481), ТОВ «Радна» (код ЄДРПОУ 38906618), ТОВ «Сентор» (код ЄДРПОУ 38959539), ТОВ «Стімул-М» (код ЄДРПОУ 38902372), ТОВ «Трампл Компані» (код ЄДРПОУ 38911429), ТОВ «Лігал Плюс» (код ЄДРПОУ 38299488), ТОВ «Опт Трейд Груп» (код ЄДРПОУ 39170428), ТОВ «Каладіум» (код ЄДРПОУ 38938922), ТОВ «Дамасска» (код ЄДРПОУ 38939360), ТОВ «Колд-Фрост» (39060014), ТОВ «Полтава Техно-трейд» (код ЄДРПОУ 39061893), ТОВ «Соверекс Груп» (код ЄДРПОУ 39063052).

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 10 грудня 2016 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: