Ухвала

від 16.11.2016 по справі 757/56382/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56382/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування № 42014150020000020 від 20.03.2014, звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведенняобшуку об`єктів нерухомого майна, нежитлових приміщень та будинку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , що належить останньому на праві приватної власності.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42014150020000020 від 20.03.2014 стосовно службових осіб ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 14.06.2012 невідомі особи, уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів №59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389) від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1 904 363 штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев`ятсот чотири мільйони триста шістдесят три тисячі гривень).

Слідство вважає, що до вчинення особливо тяжкого корисливого злочину причетні службові особи ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які за попередньою змовою з службовими особиТОВ «Консалтинг Гамма» та особами, які здійснювали ліквідацію підприємства (банкрутство) достовірно знаючи, що договір купівлі продажу цінних паперів № 3-1БВ12 від 06.07.2012 укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг Гамма» в судовому порядку визнано недійсним, під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) грошові вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно включили до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», чим спричинили збитки на вказану суму.

Таким чином, службові особи ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг Гамма», ОСОБА_6 , який займав посаду Президента ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», та надав довіреність ОСОБА_7 , що підписував договори купівлі - продажу цінних паперів від ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» з ТОВ «Консалтинг Гамма» і ТОВ «Аглая Капітал» та особи, які здійснювали ліквідацію підприємства, зловживаючи своїм службовим становищем за їх участі завдали матеріальну шкоду підприємству на загальну суму 1500000660,00 грн. визнавши безпідставні кредиторські вимоги ТОВ «Консалтинг Гамма».

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно провести обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності будинок АДРЕСА_2 в на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159,162,163, 234, 235, 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 ,а також слідчим слідчої групи, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні№ 42014150020000020, та оперативним підрозділам за відповідним дорученням, наданим у кримінальному проваджені № 42014150020000020, на проведення обшуку об`єкта нерухомого майна нежитлових приміщень та будинку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення: документів фінансово господарської діяльності між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) з ТОВ «Завод Океан» (ЄДРПОУ38842020), ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511), ТОВ «Консалтинг Гамма» (ЄДРПОУ 33873426), ПВНЗІФ «Мегаполіс Інвест» (ЄДРІСІ 2331389), ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099), ТОВ «Фінком Трейдінг» (ЄДРПОУ 33178662), ТОВ «Аглая Капітал» (ЄДРПОУ 37401871), ТОВ «Віком» (ЄДРПОУ 30734906), ПрАТ «Балаклавське рудоуправління ім. О.М. Горького» (ЄДРПОУ 00191906), ТОВ «Смарт мерітайм групп» (ЄДРПОУ 36336744), ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14312980), ПАТ «Херсонський суднобудівний завод» (ЄДРПОУ 14208500), ТОВ «Шипінг Плюс ЛТД» (36473820), ТОВ «Фінансова компанія «Авуар Сервіс» (ЄДРПОУ 38927622), ПАТ «Євпаторійський завод будівельних матеріалів» (ЄДРПОУ 30621146), ТОВ «Смарт Груп» (ЄДРПОУ 30540319), ТОВ «Денкорд АГ» (ЄДРПОУ 31286783), ТОВ «Торговий дім «Анона» (ЄДРПОУ 36384049), ПАТ «Юнекс Банк» (ЄДРПОУ 20023569), ТОВ «Джером Секьюритиз» (ЄДРПОУ 24747790), ПрАТ «Смарт Холдинг» (ЄДРПОУ 34716646), ТОВ «СТ «Ком-Брок» (ЄДРПОУ 35888649), ТОВ «Перше реєстраційне бюро» (ЄДРПОУ 33575999), ТОВ «Фінтехнології» (ЄДРПОУ 33874456),комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, магнітних, електронних та цифрових носіїв з інформацією щодо фінансовогосподарських відносин вказаних підприємств, (договорів, контрактів з додатковими угодами, додатків та специфікації до них, актів виконаних робіт (надання послуг, приймання-передачі тощо), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних, рахунки-фактури, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, цінних паперів, тендерної документації, судових рішень, чорнових записів із вказаних питань, документів у паперовому та електронному вигляді, предметів, речей, грошових коштів, печаток підприємств, що вказують на їх незаконну діяльність, а також інших речей і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/56382/16-к

Примірник №2 та копія ухвали надано ОСОБА_3

Виконавець ОСОБА_1 . 16.11.2016