Ухвала
від 18.11.2016 по справі 757/57022/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57022/16-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 листопада 2016 року

Печерського районного суду м. Києва

Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотанняслідчого в особливо важливих справах управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

18 листопаду 2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. ОСОБА_5 надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_6 ,про арешт майна у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.

В обґрунтування клопотання зазначив, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з 25.02.2011 по 01.07.2016 службові особи ПАТ «УКРГАЗВИДОБУВАННЯ» діючи за попередньою змовою із службовими особами ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) зловживаючи службовим становищем, виконуючи зобов`язання по договору про спільну діяльність № 3, видобули з свердловин ПАТ «УРКГАЗВИДОБУВАННЯ» природний газ загальним об`ємом 2 930 250,318 тис.м.куб., газового конденсату 124 350,493 т., та нафти 78 315,985 т., які у подальшому привласнили, чим завдали збитки державному бюджету в сумі 626 527 880, 0 грн. що є особливо великими розмірами.

Також, службові особи ТОВ «Карпатигаз» (код ЄДРПОУ 455860319) протягом січня - грудня 2013 р., здійснюючи операції з продажу видобутого природного газу, газового конденсату та постачання нафтопродуктів на митній території України через товарні біржі шляхом проведення аукціонів, безпідставно занизили податкові зобов`язання по податку на додану вартість на суму продажу природного газу за ціною, що нижче звичайної ціни на загальну суму 20 251 217 грн., про що ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м.Києві складено Акт No1414/26-59-22-01/455860319 від 22.09.2014 р. та винесено податкові повідомлення-рішення.

Крім того, службові особи ТОВ «Карпатигаз» 30162340 (код ЄДРПОУ 337504782) під час складання податкової звітності за період з 01.07.2011 р. по 31.12.2013 р., відобразили вартість фінансово - господарських операцій отриманих від ПАТ «СМУ No24» (код 4715664), ТОВ «ДБЦ Нафтогаз» (код 35385811), ТОВ «Техно-Торг» (код 35791183), ТОВ НВП «Промтехсінтез» (код 32964496), ТОВ «АІМ-ГРУП» (код 38003453) по взаємовідносинам з якими встановлено порушення податкового законодавства та складено акт податкової перевірки No1415/26-59-22-01/337504782 від 22.09.2014 р., що призвело до заниження податку на прибуток на загальну суму 334 747 грн., та заниження

плати за надра з видобутих вуглеводів (газ природний) на загальну суму 26 302 328,47 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10 березня 2002 року між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якого є ПАТ «Укргазвидобування» та ТОВ «Карпатигаз» було укладено договір про спільну діяльність №3 від 10.03.2002 року. В подальшому, на протязі 2003-2010 років до зазначеного договору були внесені зміни додатковими угодами №1-№3.

З урахуванням внесених додатковими угодами №1-№3 змін, договір про спільну діяльність №3 передбачав спільну діяльність сторін на свердловині №36 Летнянського газового родовища, внеском ДК «Укргазвидобування» було право користування свердловиною Летнянського родовища, оцінене в 694934 грн., а внеском ТОВ «Карпатигаз» - кошти в сумі 1042401 грн.

25 лютого 2011 року між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», правонаступником якого є ПАТ «Укргазвидобування», в особі першого заступника директора ОСОБА_7 , ТОВ «Карпатигаз» в особі директора ОСОБА_8 та Компанією МісенЕнтерпрайзіс АБ було укладено додаткову угоду №4 від 25.02.2011 року до договору про спільну діяльність №3 від 10.03.2002 року (далі Додаткова угода №4).

Зазначеною Додатковою угодою №4 було залучено до договору про спільну діяльність №3 від 10.03.2002 року (далі ДСД №3) третього учасника Компанію МісенЕнтерпрайзіс АБ та викладено ДСД №3 в новій редакції. В подальшому до нової редакції ДСД №3 були внесені зміни додатковими угодами №5, №6, №7.

Зокрема, на відміну від попередньої редакції ДСД №3, який передбачав спільну діяльність лише на одній свердловині №36 Летнянського газового родовища, згідно з Додатковою угодою №4 обсяг спільної діяльності значно розширився.

Так, в ДСД №3 було введено такі поняття, як «Об`єкти спільної діяльності» та «Проекти Спільної діяльності». Зокрема, відповідно до п. 1.1.5. ДСД №3 в новій редакціїоб`єкти Спільної діяльності означає свердловини та інфраструктуру, що використовуються в межах Спільної діяльності для видобутку, підготовки, транспортування, обліку та переробки Вуглеводнів.

Відповідно до п.8.1 ДСД№3 все майно, внесене Учасниками, та майно, придбане і створене Учасниками в результаті здійснення Спільної діяльності, в тому числі свердловини, пробурені за кошти Спільної діяльності, Вуглеводні, видобуті відповідно до умов цього Договору і додатків до нього, а також кошти, отримані від реалізації Вуглеводнів, є спільною частковою власністю Учасників, якщо інше не визначене в додатках до цього Договору.

Встановлено, що ТОВ «КАРПАТИГАЗ» (код 30162340) на праві спільної часткової власності як учасника Договору про спільну діяльність № 3 від 10.06.2002, як Оператора перебувають дотискуючі компресорні станції, а саме:

Хрестищенську дожимно-компресорну станцію (кількість цехів 1; Тип ГПА - Solar, Titan 130; Тип приводу - Titan 130 (газотурбінний); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 4 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Харківська обл. Красноградський р-н, с. Першотравневе, вул. Центральна 1;

Юліївську дожимно-компресорну станцію (кількість цехів 1; Тип ГПА - Solar, Centaur 40; Тип приводу - Centaur 40 (газотурбінний); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 2 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Харківська обл., Валківський р-н, смт. Старий Мерчик;

Східно-Полтавську дожимно-компресорну установку (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGT/2-1; Тип приводу - 3512 TALE (caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н, смт. Куликівка;

Розпашнівську дожимно-компресорну установку (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGD/2-1; Тип приводу - G 3520ULB (caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Карлівський р-н., с. Володимирівка, вул. Ватутіна 41;

Абазівську дожимно-компресорну установку (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGT/2-1; Тип приводу - 3512 TALE (caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Полтавський р-н., с. Бугаївка;

Летнянську дожимно-компресорну станцію (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGC/4-3; Тип приводу - G3606TALE (Caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністюсторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Львівська обл. Дрогобицький р-н., с. Летня, вул. Зелена 1а;

Свидницьку дожимно-компресорну установку (кількість цехів 1; Тип ГПА - Ariel JGE/4-3; Тип приводу G3516TALE (Caterpillar); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яка є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Львівська обл. Дрогобицький р-н., с. Наконечне-друге, вул. Івана-Франка 277;

Обладнання Червонодонецько їдожимно-компресорної станції (1 черга), що планується до будівництва (кіль кіс тьцехів 1; Тип ГПА - Solar, Мars 90; Тип приводу Мars 90 (газотурбінний); Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 3 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Харківська обл., Балаклійський р-н., с. Глазунівка;

Обладнання Машівської дожимно-компресорної станції, що планується до будівництва (кількість цехів 1; Тип ГПА - MicroboxProcess MCP виробн. Galileo; Тип приводу-електричний; Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 2 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Машівський р-н., с. Базилівщина, вул. Польова 4;

Обладнання Чутівської дожимно-компресорної установки, що планується до будівництва (кількість цехів 1; Тип ГПА - MicroboxProcess MCP виробн. Galileo; Тип приводу-електричний; Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Полтавська обл., Чутівський р-н., с. Войнівка;

Обладнання Битків-Бабчинської дожимно-компресорної станції, що планується до будівництва (кількість цехів 1; Тип ГПА Microbox Process MCP виробн. Galileo; Тип приводу-електричний; Кількість ГПА або ГМК (шт.) - 1 ), яке є спільною частковою власністю сторін за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002 та знаходиться за адресою: Івано-Франківська обл., Надвірнянський р-н., с. Пнів.

Заслухавши пояснення прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч.ч. 1, 3 ст. 212 , ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205КК України.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1, 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації майна.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту надотискуючі компресорні станції, які належать на праві спільної часткової власності учаснику Договору про спільну діяльність № 3 від 10.06.2002 та перебуває в управлінні (володінні) ТОВ «Карпатигаз», як Оператора за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його вчинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арештна дотискуючі компресорні станції, які належать на праві спільної часткової власності учаснику Договору про спільну діяльність № 3 від 10.06.2002 та перебуває в управлінні (володінні) ТОВ «Карпатигаз», як Оператора за Договором про спільну діяльність №3 від 10.06.2002, а саме: