Ухвала

від 18.11.2016 по справі 761/40243/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40243/16-к

Провадження № 1-кс/761/24631/2016

У Х В А Л А

Іменем України

18 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні № 22016000000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2016 року до провадження Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 22016000000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які використовувалися для вчинення злочину; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Метлок», ТОВ «СТК Альтіка», ТОВ «Компанія «Мелагрейн», ТОВ «Маркет сістем», ТОВ «Трейдмікс», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Нотат-Плюс», ТОВ «Естер-Маркет», ТОВ «ТД «Форум Брандіг», ТОВ «ТЛМ», ТОВ «Транза», ТОВ «Боріваж», ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», ТОВ «НЛС-Петролеум», ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093), компаніями-нерезидентами «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging», взаємовідносин з БО «БФ «Хесед Менахем» і ДО БФ «Хесед ЦДАКА»/«Милосердя, допомога потребуючим», що стосуються незаконно отриманої сільськогосподарської продукції (пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії), її закупівлі, приймання, облікування, переробки (очищення), сушки, зберігання, відвантаження, переміщення, перевезення (портового експедирування) та реалізації; а також документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для оприбуткування зазначеної продукції; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, карток мобільних операторів, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення вищеперелічених документів; інших документів та цінностей здобутих злочинним шляхом, у тому числі в електронному вигляді, що можуть бути доказами під час судового розгляду та містити відомості у будь-якій формі щодо надання фінансової, матеріальної допомоги терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР».

Клопотання мотивовано тим, що, в період з 2014 року по даний час, громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено протиправний механізм із закупівлі сільськогосподарської продукції, а саме: сортів пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії у сільгоспвиробників з подальшим експортом вказаної продукції через суб`єктів господарювання нерезидентів зареєстрованих в офшорних зонах до «ДНР» та «ЛНР».

Так, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні ТОВ «Євро-Захід» (код ЄДРПОУ 31575761), ТОВ «Метлок» (код ЄДРПОУ 40080448), ТОВ «СТК Альтіка» (код ЄДРПОУ 38322766), ТОВ «Компанія «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 37147952), ТОВ «Маркет сістем» (код ЄДРПОУ 39998998), ТОВ «НЛС-Петролеум» (код ЄДРПОУ 31735235), ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093) з метою уникнення сплати податку з прибутку фізичних осіб, організували закупівлю зернової продукції у сільгоспвиробників (фізичних осіб) Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Одеської, Черкаської та Запорізької областей за готівку.

Для подальшої легалізації вказаних протиправних оборудок, та уникнення від сплати податку на додану вартість, вищевказаними особами здійснюються фіктивні оборудки із закупівлі продукції сільськогосподарської галузі через суб`єктів господарювання (юридичних осіб), діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Трейдмікс» (код ЄДРПОУ 39367246), ТОВ «Мастекбуд» (код ЄДРПОУ 40052934), ТОВ «Нотат-Плюс» (код ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «Естер-Маркет» (код ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), ТОВ «ТЛМ» (код ЄДРПОУ 39074923), ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592) з виготовленням необхідних документальних матеріалів для оприбуткування зазначеної продукції.

Встановлено, що з метою зберігання та очищення від природних сумішей, зерно перевозиться до елеваторів Харківської, Кіровоградської, Черкаської, Луганської, Сумської та Дніпропетровської областей, для подальшого продажу з території митного терміналу ТОВ «Боріваж» (код ЄДРПОУ 32307678) за кордон.

Надалі, для заниження вартості інвойсу, за сприянням керівництва ТОВ «Боріваж», продукція обліковується із заниженням якості (сорту для видів зернової продукції та якості соняшникової олії) та реалізовується за підробленими документами на користь іноземних офшорних компаній «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging». Зазначені нерезиденти підконтрольні ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що здійснюють управління вказаними офшорними компаніями у офісних приміщеннях БО «БФ «Хесед Менахем».

У результаті запровадження вищевказаного протиправного механізму до державного бюджету України не надходить близько 505 млн. грн. на рік.

Для приховування вартості експортних операцій та отримання надприбутку, вищезазначеними особами здійснюються фіктивні оборудки з купівлі-продажу зернової продукції та соняшникової олії між вищезазначеними нерезидентами, з подальшим постачанням вказаної продукції до країн Європи та Азії.

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які накопичуються на рахунках компаній-нерезидентів, перераховуються на рахунки БО «БФ «Хесед Менахем» для подальшого розподілу між учасниками протиправної схеми, а частина грошових коштів, спрямовується до Донецького обласного благодійного фонду «Хесед ЦДАКА»/«Милосердя, допомога потребуючим» (код ЄДРПОУ 21971854), який на даний час знаходиться на непідконтрольній Збройним силам України території, для матеріального та фінансового забезпечення самопроголошеної влади т.зв. «ДНР», її незаконних збройних формувань та юридичних осіб, що не перереєструвалися на підконтрольну українській владі територію та здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території.

Для незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції, здійснення прихованого бухгалтерського обліку та контролю за перерозподілом грошових коштів між учасниками вищевказаної протиправної схеми, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучено громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює закупівлю зернових культур та соняшникової олії у фізичних осіб Кіровоградської, Харківської, Черкаської та Дніпропетровської областей за готівку), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (здійснює загальний контроль за зберіганням та прихованим обліком сільськогосподарської продукції на зернових елеваторах), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (здійснює прихований бухгалтерський облік протиправної фінансово-господарської діяльності), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (здійснює прихований бухгалтерський облік протиправної фінансово-господарської діяльності) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (здійснює закупівлю зернових культур та соняшникової олії у фізичних осіб Запорізької, Чернігівської, Сумської та Київської, областей за готівку).

Водночас, протиправне отримання соняшникової олії за підробленими документами здійснюється на ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00376509) за сприянням посадових осіб вказаного підприємства.

Згідно з повідомленнями ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області протиправна фінансово-господарська діяльність організована ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , здійснюється за адресою: АДРЕСА_1 , зберігаються документальні матеріали, електронні носії інформації, фінансово-господарські документи, комп`ютерна техніка, грошові кошти, що використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником будинку АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання зазначених вище документів та предметів, які можуть бути доказами під час судового розгляду, виникла необхідність проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого який підтримав клопотання з мотивів у ньому наведеним, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 13 КПК України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Як убачається з клопотання, воно подається в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22016000000000259 від 05 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

При цьому, в клопотанні порушується питання про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 .

У той же час, матеріалами клопотання не доведено існування достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КПК України, відомості про які внесено до ЄРДР, та про причетність до них ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , відомості щодо яких не внесено до ЄРДР.

Не доведено належними даними і той факт, що відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на переконання слідчого судді, таке втручання, як проведення обшуку в зазначеному приміщенні, власником якого є ОСОБА_5 , належить вважати як непропорційне та таке, що призведе до порушення прав, свобод та інтересів вказаної особи, що є порушенням ст. ст.6, 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Так само, не доведено, що відшукувані речі, документи та грошові кошти, які планується відшукати та вилучити у згаданому приміщенні, мають значення для даного досудового розслідування і відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Більше того, в клопотанні про проведення обшуку, не наведено вмотивованого обґрунтування, чому не можливо отримати необхідні речі та документи шляхом проведення інших слідчих дій, тобто в даному випадку не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в його клопотанні.

Отже, враховуючи наведене, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальні правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі та документи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, клопотання слідчого про проведення обшуку не підлягає задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 8, 13, 214, 234 КПК України, з урахуванням практики Європейського суду, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

у задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в кримінальному провадженні № 22016000000000259, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 липня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя