Ухвала

від 18.11.2016 по справі 569/15167/16-к

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/15167/16-к

У Х В А Л А

18 листопада 2016 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №73092473 від 16.11.2016 майно, яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1, на праві комунальної власності належить Рівненській міській раді, на праві приватної власності належить ТОВ «Торгово-офісний центр «Покровський» (код ЄДРПОУ 39915948), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Альфа Інвестзем» (код ЄДРПОУ 35038939)), з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000108, за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Шаоран» (код ЄДРПОУ 39197550, податкова адреса: м. Рівне, вул. Грушевського буд. 32), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Шаоран», в період з 01.01.2016 та по даний час у податковому та бухгалтерському обліку вказаного товариства відобразили придбання послуг із контролю викладки товару, організації доставки вантажів та концентрату виноградного соку від суб`єктів господарської діяльності, які мають ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Олмофо» (код ЄДРПОУ 39930086), ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Боско Тренд» (код ЄДРПОУ 40104824), ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ «Паоло Груп» (код ЄДРПОУ 40058585), ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ «Дейлі-Сейлз» (код ЄДРПОУ 39911409), ТОВ «Квант Партнер» (код ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Намбер Ван Україна» (код ЄДРПОУ 39729475), ТОВ «Омікрон Плюс» (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ «ТПК Паллада» (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ «Монсіті-Компані» (код ЄДРПОУ 40404818), ТОВ «Квент Альянс»(код ЄДРПОУ 40473616), ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342), ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112) та ТОВ «Будівельна компанія Строй.Ка» (код ЄДРПОУ 40030858) на загальну суму 22845930 грн., чим ухилились від сплати податку на додану вартість, в сумі 3739565 грн.

В ході проведення слідчих дій та оперативних заходів встановлено, що документи, які свідчать про ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Шаоран» зберігаються за адресою місцезнаходження офісного приміщення засновника ТОВ «Шаоран» ОСОБА_5 , а саме: м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1.

Також вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, та враховуючи, що у слідства є достатні підстави вважати, що чорнові записи, документи щодо придбання послуг із контролю викладки товару, організації доставки вантажів та концентрату виноградного соку та інші речі, у тому числі комп`ютерна техніка, які свідчать про злочинну діяльність службових осіб ТОВ «Шаоран», що полягає в умисному ухиленні від сплати податків, знаходяться за адресою: м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1, тому просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, заслухавши слідчого в судовому засіданні, який клопотання підтримав, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016180000000108 від 09.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №73092473 від 16.11.2016 майно, яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1, на праві комунальної власності належить Рівненській міській раді, на праві приватної власності належить ТОВ «Торгово-офісний центр «Покровський» (код ЄДРПОУ 39915948), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Альфа Інвестзем» (код ЄДРПОУ 35038939).

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, клопотання слідчого відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального правопорушення, в рамках якого подається клопотання.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, пояснення слідчого, надані під час розгляду клопотання в суді, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави вважати, що відшукувані речі та документи, про які йде мова в клопотанні, мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234-235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони кримінального провадження №32016180000000108 від 09.11.2016 старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 про проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1 (згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта №73092473 від 16.11.2016 майно, яке знаходиться за адресою м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1, на праві комунальної власності належить Рівненській міській раді, на праві приватної власності належить ТОВ «Торгово-офісний центр «Покровський» (код ЄДРПОУ 39915948), ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ТОВ «Альфа Інвестзем» (код ЄДРПОУ 35038939)) - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 на проведення обшуку за адресою: м. Рівне, вул.Княгині Ольги,1.

Обшук провести з метою виявлення та вилучення документів, предметів, речей які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме:

?документів (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення при проведенні фінансово-господарських операцій ТОВ«Шаоран» з ТОВ «Олмофо» (код ЄДРПОУ 39930086), ТОВ «Ніка Ейр» (код ЄДРПОУ 39600370), ТОВ «Боско Тренд» (код ЄДРПОУ 40104824), ТОВ «Астікс» (код ЄДРПОУ 40211089), ТОВ «Паоло Груп» (код ЄДРПОУ 40058585), ТОВ «Бонпассаж» (код ЄДРПОУ 39926939), ТОВ «Дейлі-Сейлз» (код ЄДРПОУ 39911409), ТОВ «Квант Партнер» (код ЄДРПОУ 39723630), ТОВ «Намбер Ван Україна» (код ЄДРПОУ 39729475), ТОВ «Омікрон Плюс» (код ЄДРПОУ 39670909), ТОВ «ТПК Паллада» (код ЄДРПОУ 39911021), ТОВ «Монсіті-Компані» (код ЄДРПОУ 40404818), ТОВ «Квент Альянс»(код ЄДРПОУ 40473616), ТОВ «Стрімвер» (код ЄДРПОУ 39877342), ТОВ «БК Марвік» (код ЄДРПОУ 40104112) та ТОВ «Будівельна компанія Строй.Ка» (код ЄДРПОУ 40030858) за період 01.01.2016 по 31.10.2016;

?документи, що свідчать про придбання ТОВ «Шаоран» послуг із контролю викладки товару, організації доставки вантажів та концентрату виноградного соку від вказаних вище товариств;

?технічних засобів (у тому числі комп`ютерна техніка, USB накопичувачі, флеш-карти), які використовувались для здійснення кримінального правопорушення;

?чорнових записів в яких міститься інформація щодо вчиненого кримінального правопорушення;

?грошових коштів речей та цінності, які здобуті злочинним шляхом;

чекових книжок, платіжних карток та інших платіжних документів, а також засобів доступу до банківських рахунків, які використовувалися в даному злочині.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1