Ухвала

від 27.02.2013 по справі 552/1276/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/1276/13-к

Провадження № 1-кс/552/204/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.02.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М., при секретарі Коломієць А.В., з участю старшого слідчого з ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області ОСОБА_1

розглянувши клопотання старшого слідчого ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області Вороновської Ю.А. про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) по взаємовідносинам з ТОВ В«Євротехсервіс-1991В» (ЄДРПОУ 13928181) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) за адресою: м. Київ, вул. Іринінська 5/24,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий ОВС ВРКС СУ ДПС у Полтавській області звернулась до Київського районного суду м.Полтави з клопотанням, погодженим з прокурором прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) по взаємовідносинам з ТОВ В«Євротехсервіс-1991В» (ЄДРПОУ 13928181) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, які перебувають у володінні ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) за адресою: м. Київ, вул. Іринінська 5/24.

Подання обґрунтовує тим, що у провадженні СУ ДПС у Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32012180010000032 від 03.12.2012 року, за ознаками за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2009-2011 років службові особи ТОВ В«Євротехсервіс - 1991В» (код ЄДРПОУ 13928181), шляхом відображення в податковому обліку фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ В«Сеор Трест ТрейдингВ» (код ЄДРПОУ 34615801), ТОВ В«Білайт ПримВ» (код ЄДРПОУ 37201218), ПП В«УкртрансінвестВ» (код ЄДРПОУ 34964435), ТОВ В«ТЕК В«Київ ЛогістікВ» (код ЄДРПОУ 35573967) умисно ухилились від сплати ПДВ в сумі 2 349 192 гривні, що 7 364 рази перевищує встановлений законодавством неоподатковуваний мінімум доходів громадян та призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року службові особи ТОВ В«Євротехсервіс - 1991В» відображали по бухгалтерському та податковому обліках підприємства взаємовідносини з ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) по виконанню робіт по капітальному ремонту (облаштуванню) свердловин. Також встановлено, що виконання вказаних робіт на об'єктах проводилося виключно працівниками ТОВ В«Євротехсервіс - 1991В» .

Відповідно до реєстраційних даних ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) зареєстровано в ДПІ у Шевченківському районі м.Києва ДПС за адресою м. Київ, вул. Іринінська 5/24.

Виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) з ТОВ Євротехсервіс-1991В» (ЄДРПОУ 13928181) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, а саме договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки, акти виконаних робіт, дозволи на виконання робіт, технічна документація та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинах, та їх вилученні, які перебувають у володінні ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533).

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК Україна особа, у володінні якої знаходяться документи судом не викликалась.

Суддею встановлено, що документи, про які йде мова у клопотанні знаходяться у володінні ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) за адресою: м. Київ, вул. Іринінська 5/24, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю , є джерелом доказів, у подальшому потрібні для проведення слідчих дій.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-165 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Подання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів первинних фінансово-господарських документів ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) по взаємовідносинам з ТОВ В«Євротехсервіс-1991В» (ЄДРПОУ 13928181) за період з 01.01.2009 року по 31.12.2012 року, а саме договори та додатки до них, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, специфікації, сертифікати, акти звірки, акти виконаних робіт, дозволи на виконання робіт, технічна документація та інші документи по фінансово-господарським взаємовідносинах, та їх вилученні, які перебувають у володінні ТОВ В«Везерфорд УкраїнаВ» (ЄДРПОУ 35633533) за адресою: м. Київ, вул. Іринінська 5/24.

Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити працівникам оперативних підрозділів податкової міліції ДПС у Полтавській області.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29 березня 2013 року .

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Л.М.Васильєва