Ухвала

від 22.11.2016 по справі 643/14386/16-к

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 643/14386/16-к

Номер провадження 1-кс/643/2177/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2016 року м. Харків

Московський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові в приміщенні суду клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12016220000000863 від 11.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України -

ВСТАНОВИВ:

До суду 18.11.2016 року надійшло клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 09.11.2016 р., що було вилучено під час обшуку 28.10.2016 р. в офісному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.10.2016 р. у рамках кримінального провадження № 12016220000000863 від 11.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, та повернути ОСОБА_3 наступні речі, предмети та документи: печатку підприємства «Управління справами громадського правозахисного руху «Воля»; штамп «УС ГПР «Воля»; печатку - штамп «Громадський правозахисний рух «Воля»; печатку «Харківський обласний благодійний фонд «Воля»; печатку «Громадський правозахисний рух «Воля»; папку бардового кольору з надписом ТОВ «ВТП» з реєстраційними документами підприємства на 109 арк.; папку зеленого кольору з надписом «Підприємство Управління справами ГПР «Воля» з документами підприємства на 116 арк.; папку зеленого кольору з надписом «ПГР «Воля» зі статутними документами та договорами підприємства на 209 арк.; папку синього кольору з надписом «Харківський обласний благодійний фонд «Воля» з документами підприємства на 73 арк.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що вищезазначені предмети та документи не мають відношення до цього кримінального провадження; на вилучення цих документів не було дано дозволу ухвалою слідчого судді; адреса приміщення, в якому було проведено обшук, не відповідає адресі, яка вказана в ухвалі на проведення обшуку, як і юридична особа, яка використовує ці приміщення на правах оренди; сам він не має жодного відношення до зазначених в ухвалі підприємств.

В судове засідання ОСОБА_3 повторноне з`явився, про час і місце судового засідання сповіщений належним чином.

Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 просив розглянути клопотання про скасування арешту майна без його участі, про що виклав у письмовій заяві.

Слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечував, просив провести судове засідання без його участі, про що виклав у письмовій заяві.

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.

В провадженні СВ Московського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016220000000863, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР.

Під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.10.2016 р. № 643/12928/16-к надано дозвіл на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12016220000000863 від 11.08.2016 за ч. 3 ст. 191 КК України, в офісних приміщеннях, розташованих в літ «А-6» по вул. Полтавський шлях, 79 в м. Харкові, належній ТОВ «Салейнт», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, фінансово-господарських документів ТОВ «Акцент-2006» (ЄДРПОУ 39878786), ТОВ "РИФ-ТРЕЙДИНГ" (ЄДРПОУ 39885133), ТОВ "БУДТЕХМОНТАЖ МЖБ" (ЄДРПОУ 39549681) по взаємовідносинам з ПП «Укрспецпоставка-М», (ЄДРПОУ 36033135) та ТОВ «Юкрейніан Менеджмент Груп» (ЄДРПОУ 37876719), печаток та штампів, первинних бухгалтерських, податкових документів вказаних підприємств, які використовуються при вчиненні кримінального правопорушення, документів про банківські рахунки вказаних підприємств, грошових коштів, здобутих в результаті вчинення кримінального правопорушення, чорнових записів, які свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення, електронних інформаційних систем та їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку.

В ході проведення досудового розслідування 28.10.2016 р. проведено обшук за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 79, у офісі № 403, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно: папка з надписом «Входящая исходящая корреспонденция ООО «Т.Е.М.» з листами переписки підприємства на 7 арк.; Папка з надписом «Входящая исходящая корреспонденция ООО «Адаменксонт» з листами переписки підприємства на 6 арк.; Папка з надписом «Входящая исходящая корреспонденция ООО «ККС-Систем» з листами 3 арк.; Папка чорного кольору з надписом «Договори», у якій знаходяться договори оренди орендарів, серед яких: ТОВ «Варма-груп», «Альпина спорт плюс», ТОВ «ККС-Систем», ТОВ «Адамексопот», ТОВ «Кард-груп», ТОВ «Васлав трейд» та ін.; Довіреності від ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ; Товарні чеки, квитанції від імені ФОП; Папка сірого кольору з надписом «паспорта и коді»; Папка синього кольору з надписом «Паспорта и коди» з копія паспортів та ідентифікаційних номерів громадян; Реєстраційні документи, листування ФОП ОСОБА_7 на 48 арк.; папка з надписом «Договори на обслуживание» з договорами на 26 арк.;Листування між юридичними особами, акти на 284 арк.; печатка підприємство «Управління справами громадського правозахисного руху «Воля»; Штамп «УС ГПР «Воля»; Печатка ТОВ «Верма-груп»; Печатка - штамп «Громадський правозахисний рух «Воля»; Печатка ТОВ «Альбіна-спорт плюс»; Печатка «Харківський обласний благодійний фонд «Воля»; Печатка ТОВ «Адамекспорт»; Печатка ТОВ «ККС-систем»; Печатка «Громадський правозахисний рух «Воля»;; Печатка ТОВ «Т.Е.М.»; Факсиміле з підписом у кількості 1 шт.; вуглові штампи у кількості 3-х штук; Папка з надписом ФОП ОСОБА_9 з документами вказаного підприємця на 152 арк. та книга обліку доходів та витрат ФОП ОСОБА_9 ; Папка бардового кольору з надписом ТОВ «Т.В.ІІ.» реєстрація з документами реєстраційними підприємства на 109 арк.; Папка зеленого кольору з надписом «Підприємство Управління справами ГПР «Воля» з документами підприємства на 116 арк.; Папка зі статутними документами ТОВ «ККС-Систем» на 47 арк.; Папка зі статутними документами ТОВ «Абсолют-трейдінг» на 50 арк.; Папка зі статутними документами ТОВ «Васлав-Трейд» на 49 арк.; Папка зі статутними документами «Варман-груп» на 48 арк.; Папка зеленого кольору з надписом «ПГР «Воля» зі статутними документами, договорами підприємства на 209 арк.; Статутні документи ТОВ «Атман сіті» у папці на 24 арк.; Папка з документами ТОВ «Альпина-спорт плюс» на 86 арк.; Папка синього кольору з надписом «Харківський обласний благодійний фонд «Воля» з документами підприємства на 73 арк.; Папка за надписом «Компанія «Мірмекс» з документами на 9 арк.; Папка зі статутними документами ТОВ «Кард-груп» на 50 арк.; Папка зі статутними документами ТОВ «Т.Е.М.» на 85 арк.; Папка чорного кольору з надписом ТОВ «Адамекспорт» з статутними документами на 58 арк.; Папка чорного кольору з надписом ТОВ «Універсал нафтовім» зі статутними документами на 31 арк.; Витяг з реєстру, запит, чорнові записи на 3-х арк..;; Мобільний телефон «Нокіа 1280», чорного кольору , ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім-картою мобільного оператора «Лайфселф»; Ноутбук АSUS сірого кольору , модель: А6000, МВ VER A6VM 68N0AC112938; жорсткий диск Самсунг, серійний номер: SO8EJ1NL626715; жорсткий диск Самсунг, серійний номер: SOURJDRP905930; жорсткий диск Самсунг, серійний номер: SO8EJ1NL62717; мобільний телефон «Моторолла V3m, серійний №: НОМЕР_2 , яке належить директору Підприємства «Управління справами» громадського правозахисного руху «Воля» ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; Мобільний телефон LG 0168 ІМЕІ А: НОМЕР_3 ; ІМЕІ Б: НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 09.11.2016 р. № 643/13613/16-к на вищезазначене майно був накладений арешт, при накладенні арешту було встановлено, що вищевказане майно в силу ст. 98 КПК України є речовим доказом, одержане внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами в результаті його вчинення, накладення арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні для відшкодування збитків, завданих державі, який може бути заявлений, забезпечення можливої конфіскації або спеціальної майна, а також з метою недопущення зникнення, втрати, знищення, перетворення або відчуження вказаного майна, а також у зв`язку з необхідністю проведення судово-економічної та інших експертиз з використанням вилучених документів.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді клопотання про арешт, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Досудове розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні триває, заявником клопотання про скасування арешту майна не підтримано в судовому засіданні та не доведено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного, керуючись ст. 174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання ОСОБА_3 про часткове скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 09.11.2016 р., що було вилучено під час обшуку 28.10.2016 р. за адресою: м. Харків, вул. Полтавський шлях, 79, офіс № 403, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 12016220000000863 від 11.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, відмовити.

Ухвалаоскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1