Ухвала

від 16.11.2016 по справі 757/56262/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56262/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в особливо важливих справах слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016101110000009 від 26.01.2016, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 22016101110000009 від 26.01.2016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 258-5 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період 2015 року посадові особи ПАТ «Унікомбанк» (МФО 335902), ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) спільно із засновником ТОВ «Висант» (код ЄДРПОУ 37227189) ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є активним учасником терористичної організації «Донецька народна республіка», разом з іншими невстановленими особами, із використанням значної кількості підприємств з ознаками фіктивності, організували на базі означених банківських установ та інших підприємств реального сектору економіки протиправний механізм обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР». Дії вказаних учасників розподілені та вчиняються з метою фінансового забезпечення організаторів протиправного механізму та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб із числа учасників терористичної організації «ДНР», в особливо великих розмірах, що перевищує в вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Оперативним підрозділом в ході виконання доручень слідчого встановлено, що одним із організаторів протиправного механізму обготівкування грошових коштів з подальшим фінансуванням терористичної організації «ДНР» є ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , який спільно з невстановленими посадовими особами ДФС України, налагодив схему проведення безтоварних операцій між підприємствами реального сектору економіки та суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.

Після вчинення таких операцій, готівкові кошти передають менеджерам підприємств реального сектору економіки (замовникам конвертації), частину незаконно обготівкованих коштів ОСОБА_6 залишає собі та посібникам. Іншу частину незаконно обготівкованих коштів ОСОБА_6 переправляє на непідконтрольну українській владі територію терористичної організації «ДНР».

Встановлено, що ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , для зберігання та подальшого переправлення на непідконтрольну Україні територію терористичної організації «ДНР» товарів та коштів, через залучених до протиправної діяльності осіб, використовує складські та офісні приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 72482025 від 08.11.2016, нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності зареєстровані за ТОВ «Термопромавтоматика» (код ЄДРПОУ 31509243).

Обшук, у відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки обставини викладені в клопотанні знайшли своє підтвердження в наданих матеріалах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 234, 235, 309, 372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016101110000009 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ТОВ «Термопромавтоматика» (код ЄДРПОУ 31509243) та фактично використовуються ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та залученими ним до протиправної діяльності невстановленими особами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення і їх вилучення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу, а також придбання товарів, робіт та послуг ТОВ «Ювіторг Груп» (код ЄДРПОУ 39970438), ТОВ «Лайт-Компані» (код ЄДРПОУ 39662746), ТОВ «Продбаза К» (код ЄДРПОУ 40063223), ТОВ «Статус-СВ» (код ЄДРПОУ 40136055), ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_5 ), ТОВ «ЛавінаТрейд», суб`єктів підприємницької діяльності, що використовуються ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 та залученими останнім до протиправної діяльності особами у їхній протиправній діяльності; печаток та штампів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності; носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, електронних носіїв інформації; грошових коштів, здобутих злочинним шляхом внаслідок проведення ОСОБА_6 та залученими останнім до протиправної діяльності особами безтоварних операцій між підприємствами реального сектору економіки та суб`єктами підприємницької діяльності з ознаками фіктивності; платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом; персональних електронно-обчислювальних машин, електронних приладів, носіїв інформації (флеш-карток, жорстких дисків), мобільних телефонів та сім-карток на яких зберігається або може зберігатись інформація із відомостями щодо вчинення розслідуваного злочину, що неможливо встановити без проведення комп`ютерно-технічної експертизи; документів, печаток та штампів підприємств, установ та організацій, записних книжок або чорнових (робочих) записів з відомостями, що свідчать про вчинення розслідуваного злочину, були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі його сліди та/або містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник №1 справа № 757/56262/16-к

Примірник №2 та копія ухвали надано слідчий ОСОБА_3

Виконавець ОСОБА_1 . 16.11.2016