Ухвала

від 15.11.2016 по справі 757/56072/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56072/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в житловому приміщенні (квартирі), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , та на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 42016000000002360 від 13.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Департаменту закупівель ПАТ «Державна продовольча зернова корпорація України» ОСОБА_5 діючи умисно, за попередньою змовою з іншими службовими особами структурних підрозділів ПАТ «ДПЗКУ», маючи на меті одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших осіб, використовуючи службове становище, всупереч інтересам служби, у період часу з 2015 по 2016 під час реалізації відповідних закупівельних програм ПАТ «ДПЗКУ» сільськогосподарської продукції (зернових культур), організували та здійснили придбання за завищеною вартістю такої продукції у підконтрольних суб`єктів господарювання, внаслідок протиправних дій ПАТ «ДПЗКУ» було завдано матеріальних збитків на суму близько 300 млн. грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що до реалізації злочинних намірів службові особи ПАТ «ДПЗКУ» та їх співучасники залучили ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), яке за наявними даними є підприємством конвертаційного центру.

27.05.2016 ПАТ «ДПЗКУ» уклало з ТОВ «Мінт 101» договір поставки № КИВ0073-С, до якого у подальшому було укладено додаткові угоди, які визначали обсяг та характеристику продукції зернових, спосіб доставки.

В ході досудового розслідування також встановлено, що учасники протиправної діяльності, з метою завищення на близько 15% вартості зернопродукції, яка фактично купувалася у третіх осіб, шляхом внесення до бухгалтерських документів недостовірних відомостей декларували її придбання ТОВ «Мінт 101» у суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Після перерахунку ПАТ «ДПЗКУ» коштів за зернопродукцію на рахунки ТОВ «Мінт 101», учасники конвертцентру на замовлення службових осіб ПАТ «ДПЗКУ», на підставі підроблених документів фінансово-господарської діяльності, перераховували грошові активи на рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання, проводили їх конвертацію (обготівковування) та здійснювали ними розрахунки з фактичними постачальниками зернопродукції, а отриманий від завищення вартості продукції дохід розподіляли між собою.

Протягом 2016 року ПАТ «ДПЗКУ» перерахувало на рахунки ТОВ «Мінт 101» за поставлену зазначеним чином зернопродукцію близько 120 млн. грн.

Постачальниками ТОВ «Мінт 101» за рахунок яких проводилося документальне оформлення придбання та завищення вартості зернопродукції у зазначеному періоді були: ПП «Грін маркет» (код ЄДРПОУ 35321318), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Асторія-А» (код ЄДРПОУ 39370568), ТОВ «Хорсагро-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38066822), ТОВ «КадарМаркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Анірол Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Силікат-1» (код ЄДРПОУ 30769263), ТОВ «Окко-Бізнес контакт» (код ЄДРПОУ 33614922), ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148) та ін., які не є виробниками такої продукції та фактично її не придбавали.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 та його спільники з метою проведення зазначеної протиправної діяльності в 2016 році додатково створили та придбали ряд транзитних та фіктивних суб`єктів господарювання, таких як: ТОВ «ПНМ-Інпромторг» (код ЄДРПОУ 38568059), ТОВ «Турріс-інвест-груп» (код ЄДРПОУ 40513496), ТОВ «ПВА-Інпромбуд ЛТД» (код ЄДРПОУ 38568043), ТОВ «ОптімаСтар» (код 40465579), ТОВ «Логиторг» (код ЄДРПОУ 40477563), ТОВ «Амока» (код ЄДРПОУ 40477280), ТОВ «Нефтидалюкс» (код ЄДРПОУ 40477378), ТОВ «Пармаголд» (код ЄДРПОУ 40406513), ТОВ «Визант» (код ЄДРПОУ 40477317), ТОВ «ЛейтонСтайл» (код ЄДРПОУ 40503577), а також ОСОБА_5 та його спільники проводять діяльність спрямовану на штучне формування податкового кредиту з ПДВ при проведенні експортних операцій з метою створення умов для його подальшого незаконного відшкодування з державного бюджету України.

Учасники групи з цією метою зареєстрували на себе та на підставних осіб ряд підприємств:

- резидентів: ТОВ «Кайман-Юг» (код ЄДРПОУ 36487523), ТОВ «Сантіні» (код ЄДРПОУ 39515940), ТОВ «Афалина 3» (код ЄДРПОУ 36804376), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ38167592), ПП «Ріон» (код ЄДРПОУ 34203652), ТОВ «Базис Про» (код ЄДРПОУ 39503207), ТОВ «Тітона» (код ЄДРПОУ 40306658), ТОВ «Аркс-груп», ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ 39853557), ТОВ «Марінг 2016» (код ЄДРПОУ 40527006), ТОВ «Зернотех 2016» (код ЄДРПОУ 40805686), ТОВ «Максгрейн» (код ЄДРПОУ40805716), ТОВ «Кайман Север» (код ЄДРПОУ 38759184), ТОВ «Українська зернова» (код ЄДРПОУ 35931128), ТОВ «МетШирінг Одеса» (код ЄДРПОУ 38155655), ТОВ «Лідер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877) ТОВ «Лайт Вей Транс» (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ «Ретикон 2014» (код ЄДРПОУ 39370600), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Мальз» (код ЄДРПОУ 40295924), ТОВ «Блазон» (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ «Агрогрейнопт» (код ЄДРПОУ 40786793), ТОВ «Грейнимп» (код ЄДРПОУ 40805627), ТОВ «Максзернотрейд» (код ЄДРПОУ 40805469), ТОВ «Талитха» (код ЄДРПОУ 40339772), ТОВ «Амарант 16» (код ЄДРПОУ40339814), ТОВ «Тарія» (код ЄДРПОУ 40339861), ТОВ «Бейгл» (код ЄДРПОУ 40339751), ТОВ «Марфак» (код ЄДРПОУ 40339903), ТОВ «Шаньга» (код ЄДРПОУ 40339945), ТОВ «Ерідіан» (код ЄДРПОУ40339882), ТОВ «Пайза» (код ЄДРПОУ 40339924), ТОВ «Луран Юг» (код ЄДРПОУ 40339856), ТОВ «Квенч» (код ЄДРПОУ 40339835), ТОВ «Алатус Плюс» (код ЄДРПОУ40339809), ТОВ «Акратос» (код ЄДРПОУ40339788 ) ТОВ «Крістал В» (код ЄДРПОУ38549408),

- нерезидентів: NEOJET SYSTEMS L.P., GILDOR SOLUTIONS LP, GENCORP VENTURES LLP, MOVER CAPITAL LTD, GREAT RESOURSES LP, MANGES TRAIDE LP, BHG TRADE CORP, SORBENT LP, FLEXMARK INTERL.P., NAVIJET NORDIC L.P., HILFDAN HOLDING OU.

Органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених протиправних дій причетний директор ТОВ «Марфак» (код ЄДРПОУ 40339903), ТОВ «Шаньга» (код ЄДРПОУ 40339945), ТОВ «Ерідіан» (код ЄДРПОУ40339882), ТОВ «Пайза» (код ЄДРПОУ 40339924) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який разом використовує квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , де може зберігати печатки вказаних транзитних та фіктивних підприємств, чорнові записи, комп`ютерну техніку, підроблені документи фінансово-господарської діяльності, грошові кошти отриманні незаконним шляхом та інші предмети та документи, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про вчинене кримінальне правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в зазначеному приміщенні,з приводу чого слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Обшук відповідно до ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим в клопотанні в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також враховуючи фабулу кримінального правопорушення, знаходяться в зазначеному в клопотанні приміщенні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, а саме надання дозволу на проведення обшуку у вказаному житловому приміщенні, при цьому враховує, що потреби досудового розслідування в даному випадку виправдовують саме такий ступінь втручання в права та інтереси фізичних осіб.

Між тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, походження яких не підтверджено документально, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання готівкових коштів без зазначення їх суми, номерів та номенклатури купюр. Готівкові кошти, коштовні речі мають родові ознаки, а тому незрозуміло, яким чином орган досудового розслідування, виявивши під час обшуку готівкові кошти, а також коштовні речі, ідентифікує їх як такі, що мають безпосереднє відношення до вчинення кримінального правопорушення.

Даних про те, які саме готівкові кошти,підлягають вилученню слідчим в клопотанні не зазначено та не доведено в судовому засіданні, а відтак правових підстав в цій частині задовольняти клопотання у слідчого судді не має.

Також не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині проведення обшуку з метою відшукання та вилучення документів, що містять дані про осіб, які можуть бути свідками або виконавцями вчиненого злочину, інші предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди злочинів, які підтверджують факти вчинення кримінального правопорушення, оскільки слідчим, всупереч вимогам п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, в клопотанні зроблено загальне посилання про відшукання таких речей і документів без зазначення їх індивідуальних, родових ознак, визначення посад службових осіб, а відтак вилучення будь-якого не ідентифікованого майна у зазначеному приміщенні, може привести до невиправданого порушення прав та інтересів осіб, які не є та не можуть бути учасниками даного кримінального провадження.

У випадку вилучення грошових коштів, інших речей і документів, які орган досудового розслідування вважатиме здобутими злочинним шляхом, або має відношення до вчинення кримінального правопорушення, останній не позбавлений можливості звернутися до слідчого судді з клопотанням про їх арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 42016000000002360 від 13.09.2016р.з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 в житловому приміщенні (квартирі), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення

документів щодо незаконної фінансово-господарської діяльності ПАТ «ДПЗКУ» та ТОВ «Мінт 101» (код ЄДРПОУ 39370526), а також суб`єктів господарювання, що залучались для проведення такої діяльності, зокрема: ПП «Грін маркет» (код ЄДРПОУ 35321318), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Асторія-А» (код ЄДРПОУ 39370568), ТОВ «Хорсагро-ЮГ» (код ЄДРПОУ 38066822), ТОВ «КадарМаркет» (код ЄДРПОУ 39809948), ТОВ «Анірол Україна» (код ЄДРПОУ 34669438), ТОВ «Силікат-1» (код ЄДРПОУ 30769263), ТОВ «Окко-Бізнес контакт» (код ЄДРПОУ 33614922), ТОВ «Торговий дім «Авіас» (код ЄДРПОУ 37149148),ТОВ «Кайман-Юг» (код ЄДРПОУ 36487523), ТОВ «Сантіні» (код ЄДРПОУ 39515940), ТОВ «Афалина 3» (код ЄДРПОУ 36804376), ТОВ «Ілтекс Україна» (код ЄДРПОУ38167592), ПП «Ріон» (код ЄДРПОУ 34203652), ТОВ «Базис Про» (код ЄДРПОУ 39503207), ТОВ «Тітона» (код ЄДРПОУ 40306658), ТОВ «Аркс-груп», ТОВ «Оптсільгосппостач» (код ЄДРПОУ 39853557), ТОВ «Марінг 2016» (код ЄДРПОУ 40527006), ТОВ «Зернотех 2016» (код ЄДРПОУ 40805686), ТОВ «Максгрейн» (код ЄДРПОУ40805716), ТОВ «Кайман Север» (код ЄДРПОУ 38759184), ТОВ «Українська зернова» (код ЄДРПОУ 35931128), ТОВ «МетШирінг Одеса» (код ЄДРПОУ 38155655), ТОВ «Лідер-Юг» (код ЄДРПОУ 39195877) ТОВ «ЛайтВей Транс» (код ЄДРПОУ 39783485), ТОВ «Ретикон 2014» (код ЄДРПОУ 39370600), ТОВ «Агрооптпостач» (код ЄДРПОУ 39853363), ТОВ «Мальз» (код ЄДРПОУ 40295924), ТОВ «Блазон» (код ЄДРПОУ 40527341), ТОВ «Агрогрейнопт» (код ЄДРПОУ 40786793), ТОВ «Грейнимп» (код ЄДРПОУ 40805627), ТОВ «Максзернотрейд» (код ЄДРПОУ 40805469), ТОВ «Талитха» (код ЄДРПОУ 40339772), ТОВ «Амарант 16» (код ЄДРПОУ40339814), ТОВ «Тарія» (код ЄДРПОУ 40339861), ТОВ «Бейгл» (код ЄДРПОУ 40339751), ТОВ «Марфак» (код ЄДРПОУ 40339903), ТОВ «Шаньга» (код ЄДРПОУ 40339945), ТОВ «Ерідіан» (код ЄДРПОУ40339882), ТОВ «Пайза» (код ЄДРПОУ 40339924), ТОВ «ЛуранЮг» (код ЄДРПОУ 40339856), ТОВ «Квенч» (код ЄДРПОУ 40339835), ТОВ «Алатус Плюс» (код ЄДРПОУ40339809), ТОВ «Акратос» (код ЄДРПОУ40339788 ) ТОВ «Крістал В» (код ЄДРПОУ38549408), NEOJET SYSTEMS L.P., GILDOR SOLUTIONS LP, GENCORP VENTURES LLP, MOVER CAPITAL LTD, GREAT RESOURSES LP, MANGES TRAIDE LP, BHG TRADE CORP, SORBENT LP, FLEXMARK INTERL.P., NAVIJET NORDIC L.P., HILFDAN HOLDING OU та ін., печаток вказаних підприємств, чорнових записів, блокнотів, щоденників, комп`ютерної техніки, флеш-карт, інших технічних носіїв інформації, мобільних телефонів, документів фінансово-господарської діяльності.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня винесення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/56072/16-к.

Примірник 2 надано слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .