Ухвала

від 15.11.2016 по справі 761/40247/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40247/16-к

Провадження № 1-кс/761/24633/2016

У Х В А Л А

Іменем України

15 листопада 2016 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22016000000000259 від 05.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

15 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що в період з 2014 року по даний час громадянами України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено протиправний механізм із закупівлі сільськогосподарської продукції, а саме: сортів пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії у сільгоспвиробників з подальшим експортом вказаної продукції через суб`єктів господарювання нерезидентів зареєстрованих в офшорних зонах до «ДНР» та «ЛНР».

Так, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , використовуючи підконтрольні ТОВ «Євро-Захід» (код ЄДРПОУ 31575761), ТОВ «Метлок» (код ЄДРПОУ 40080448), ТОВ «СТК Альтіка» (код ЄДРПОУ 38322766), ТОВ «Компанія «Мелагрейн» (код ЄДРПОУ 37147952) та ТОВ «Маркет сістем» (код ЄДРПОУ 39998998), ТОВ «НЛС-Петролеум» (код ЄДРПОУ 31735235), ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093) з метою уникнення сплати податку з прибутку фізичних осіб, організували закупівлю зернової продукції у сільгоспвиробників (фізичних осіб) Дніпропетровської, Сумської, Миколаївської, Кіровоградської, Київської, Одеської, Черкаської та Запорізької областей за готівку.

Для подальшої легалізації вказаних протиправних оборудок, та уникнення від сплати податку на додану вартість, вищевказаними особами здійснюються фіктивні оборудки із закупівлі продукції сільськогосподарської галузі через суб`єктів господарювання (юридичних осіб), діяльність яких містить ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Трейдмікс» (код ЄДРПОУ 39367246), ТОВ «Мастекбуд» (код ЄДРПОУ 40052934), ТОВ «Нотат-Плюс» (код ЄДРПОУ 40062481), ТОВ «Естер-Маркет»

(код ЄДРПОУ 40398775), ТОВ «ТД «Форум Брандіг» (код ЄДРПОУ 39611230), ТОВ «ТЛМ» (код ЄДРПОУ 39074923), ТОВ «Транза» (код ЄДРПОУ 40004592) з виготовленням необхідних документальних матеріалів для оприбуткування зазначеної продукції.

Встановлено, що з метою зберігання та очищення від природних сумішей, зерно перевозиться до елеваторів Харківської, Кіровоградської, Черкаської, Луганської, Сумської та Дніпропетровської областей, для подальшого продажу з території митного терміналу ТОВ «Боріваж» (код ЄДРПОУ 32307678) за кордон.

Надалі, для заниження вартості інвойсу, за сприянням керівництва ТОВ «Боріваж», продукція обліковується із заниженням якості (сорту для видів зернової продукції та якості соняшникової олії) та реалізовується за підробленими документами на користь іноземних офшорних компаній «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging». Зазначені нерезиденти підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , що здійснюють управління вказаними офшорними компаніями у офісних приміщеннях БО «БФ «Хесед Менахем».

У результаті запровадження вищевказаного протиправного механізму до державного бюджету України не надходить близько 505 млн. грн. на рік.

Для приховування вартості експортних операцій та отримання надприбутку, вищезазначеними особами здійснюються фіктивні оборудки з купівлі-продажу зернової продукції та соняшникової олії між вищезазначеними нерезидентами, з подальшим постачанням вказаної продукції до країн Європи та Азії.

Крім того, встановлено, що грошові кошти, які накопичуються на рахунках компаній-нерезидентів, перераховуються на рахунки БО «БФ «Хесед Менахем» для подальшого розподілу між учасниками протиправної схеми, а частина грошових коштів, спрямовується до Донецького обласного благодійного фонду «Хесед ЦДАКА»/«Милосердя, допомога потребуючим» (код ЄДРПОУ 21971854), який на даний час знаходиться на непідконтрольній Збройним силам України території, для матеріального та фінансового забезпечення самопроголошеної влади т.зв. «ДНР», її незаконних збройних формувань та юридичних осіб, що не перереєструвалися на підконтрольну українській владі територію та здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території.

Для незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції, здійснення прихованого бухгалтерського обліку та контролю за перерозподілом грошових коштів між учасниками вищевказаної протиправної схеми, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 залучено громадян України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює закупівлю зернових культур та соняшникової олії у фізичних осіб Кіровоградської, Харківської, Черкаської та Дніпропетровської областей за готівку), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (здійснює загальний контроль за зберіганням та прихованим обліком сільськогосподарської продукції на зернових елеваторах), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (здійснює прихований бухгалтерський облік протиправної фінансово-господарської діяльності), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (здійснює прихований бухгалтерський облік протиправної фінансово-господарської діяльності) та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (здійснює закупівлю зернових культур та соняшникової олії у фізичних осіб Запорізької, Чернігівської, Сумської та Київської, областей за готівку).

Водночас, протиправне отримання соняшникової олії за підробленими документами здійснюється на ПАТ «Одеський олійножировий комбінат» (код ЄДРПОУ 00376509) за сприянням посадових осіб вказаного підприємства.

Згідно з повідомленням ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в прихованих офісних приміщеннях розташованих на 13-му поверсі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26, здійснюється видача готівкових коштів сільгоспвиробникам (фізичним особам), яка накопичується внаслідок проведення вищевказаних протиправних оборудок.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 11.10.2016, власником нерухомого майна за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ (нова назва м. Дніпро), вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26, є Благодійний фонд «Дніпропетровська єврейська громада» (код ЄДРПОУ 25539496).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за № 22016000000000259 від 05.07.2016.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на 13-му поверсі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26, що належить на праві власності БФ «Дніпропетровська єврейська громада».

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майору юстиції ОСОБА_2 або за його письмовим дорученням іншому слідчому СБ України на проведення обшуку в офісних приміщеннях, розташованих на 13-му поверсі за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Шолом-Алейхема, буд. 4/26, що належить на праві власності БФ «Дніпропетровська єврейська громада», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які використовувалися для вчинення злочину; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Метлок», ТОВ «СТК Альтіка», ТОВ «Компанія «Мелагрейн», ТОВ «Маркет сістем», ТОВ «Трейдмікс», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Нотат-Плюс», ТОВ «Естер-Маркет», ТОВ «ТД «Форум Брандіг», ТОВ «ТЛМ», ТОВ «Транза», ТОВ «Боріваж», ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», ТОВ «НЛС-Петролеум», ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093), компаніями-нерезидентами «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging», взаємовідносин з БО «БФ «Хесед Менахем» і ДО БФ «Хесед ЦДАКА»/ «Милосердя, допомога потребуючим», що стосуються незаконно отриманої сільськогосподарської продукції (пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії), її закупівлі, приймання, облікування, переробки (очищення), сушки, зберігання, відвантаження, переміщення, перевезення (портового експедирування) та реалізації; а також документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для оприбуткування зазначеної продукції; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, карток мобільних операторів, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення вище перелічених документів; інших документів та цінностей здобутих злочинним шляхом, у тому числі в електронному вигляді, що можуть бути доказами під час судового розгляду та містити відомості у будь-якій формі щодо надання фінансової, матеріальної допомоги терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР».

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1