Ухвала

від 16.11.2016 по справі 200/19732/16-к

БАБУШКІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

У Х В А Л А Справа № 200/19732/16-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10831/16

16 листопада 2016 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2 ,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання по кримінальному провадженню № 12016040000000819 про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

16 листопада 2016 року т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Необхідність проведення обшуку обґрунтовує тим, що нею проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016040000000819 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами, наданими слідчим клопотання, 24.10.2016 до ЧЧ ГУНП в Дніпропетровській області, надійшов рапорт співробітника управління захисту економіки у Дніпропетровській області, про те що зібрано матеріал відносно неправомірної діяльності посадових осіб КП «ТРАМВАЙ» (ЄДРПОУ 31197458), які зловживаючи службовим становищем направленим на привласнення та розтрату чужого майна, в особливо великих розмірах, діючи із корисливих мотивів розробили та впровадили злочинну фінансову схему направлену на розкрадання бюджетних коштів Державних та комунальних підприємств області.

Так, в ході перевірки було встановлено що КП «ТРАМВАЙ» (ЄДРПОУ 31197458) з метою розкрадання грошових коштів протягом 2013-2016 років мали на постійній основі взаємовідносини з ТОВ «СТІЛ-ГРУП»(ЄДРПОУ 24441045) та ТОВ «УТС» (ЄДРПОУ 39265886), без фактичної поставки товару, чим спричинили збитки державі.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження вбачається наступне: посадові особи КП "Трамвай" (код ЄДРПОУ 31197458) в період 2013 2016 років. діючи навмисно, зловживаючи службовим становищем, здійснили дії направлені на привласнення та розтрату чужого майна, розробили та впровадили злочинну фінансову схему, направлену на розкрадання бюджетних коштів Державних та комунальних підприємств.

Під час проведення детального аналізу фінансово-господарської діяльності КП «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), по ланцюгу постачання товаро матеріальних цінностей від постачальника до вигодонабувача, встановлено підприємство Приватне Науко Виробниче Підприємство "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045, м. Кам`янське), яке відображає в своїй податковій звітності, поставки товару Комунальному Підприємству «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458), в свою ж чергу посадовими особами КП «Трамвай» (код ЄДРПОУ 31197458) перераховуються грошові кошти за начебто поставлений товар, які в подальшому перераховуються на ряд підприємств з ознаками фіктивності, такі як: ТОВ "СПЕЦ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 38591004), ТОВ "АЛВА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 38881735), ТОВ "АГАТОПТТОРГ" (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ "САЛЬВЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38808435), ТОВ "БЕНТА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39205539), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ"ГОРСАН" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ ДЕФА (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ "ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ "СУМИПРОМАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ"РИВС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ "ІЛАНА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38374975) тобто шляхом заниження об`єкту оподатковування, умисно виводять грошові кошти в тіньовий сектор.

Слідством встановлено, що вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності», «транзитності», використовуються для акумулювання безготівкових коштів клієнтів та безпідставного формування податкового кредиту підприємствам Дніпропетровської області, шляхом укладання фіктивних договорів купівлі продажу товарів, надання послуг, виконання різних робіт, операції за якими носять безтоварний характер.

Формування на поточних рахунках безготівкових грошових коштів відбувається за рахунок платежів клієнтів, яким необхідно одержати готівку. Таким чином, готівкові грошові кошти продаються клієнтам в рахунок безготівкових платежів та формується незаконний податковий кредит з ПДВ за безтоварні операції. За здійснення такого роду діяльності фігуранти отримують матеріальну винагороду в розмірі 11-12% від суми взаємовідносин.

Отримання готівки, як правило, здійснюється перерахуванням безготівкових коштів підприємствам у яких накопичується готівка і які потребують безготівкових коштів, за певний відсоток від 1.5% до 3% та зняттям готівкових коштів на закупівлю продукції з поточних рахунків вищезазначених підприємств.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора в його обґрунтування, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає частковому задоволенню, оскільки є підстави вважати, що за адресою реєстрації КП "Трамвай" (код ЄДРПОУ 31197458), а саме: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м.Дніпродзержинськ), вул. Москворецька, буд. 19, можуть знаходитись докази вчинення кримінального правопорушення. Підстав надавати дозвіл на вилучення цінностей та грошових коштів немає, оскільки слідчою не надано належних доказів тому, що такі речі та предмети здобуті злочинним шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 234, 235, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої задовольнити частково.

Дозволити т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам по кримінальному провадженню № 12016040000000819, один раз, протягом одного місяця з дня винесення цієї ухвали, проведення обшуку за адресою реєстрації КП "Трамвай" (код ЄДРПОУ 31197458), а саме: Дніпропетровська область, м. Кам`янське (м.Дніпродзержинськ), вул. Москворецька, буд. 19, з метою відшукання та вилучення документів ПНВП "СТІЛ-ГРУП" (код ЄДРПОУ 24441045), ТОВ "СПЕЦ-ГРУПП" (код ЄДРПОУ 38591004), ТОВ "АЛВА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 38881735), ТОВ "АГАТОПТТОРГ" (код ЄДРПОУ 38910671), ТОВ "САЛЬВЕ ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 38808435), ТОВ "БЕНТА СОЮЗ" (код ЄДРПОУ 39205539), ТОВ "ГАЛС ЛІДЕР" (код ЄДРПОУ 39534764), ТОВ"ГОРСАН" (код ЄДРПОУ 39791208), ТОВ "ДЖЕНЕРАЛ ФІНАНС" (код ЄДРПОУ 39770785), ТОВ "ДЕ-ЮРЕ БІЗНЕС ГРУП" (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ ДЕФА (код ЄДРПОУ 39763427), ТОВ "ПАБЛІК РІЛЕЙШЕНЗ ГРУП" (код ЄДРПОУ 39771202), ТОВ "СУМИПРОМАЛЬЯНС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ"РИВС" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ "УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" (код ЄДРПОУ 40106151), ТОВ "ІЛАНА ПЛЮС (код ЄДРПОУ 38374975); первинної документації по взаємовідносинам з контрагентами; списки співробітників; документи складського та чорнового обліку; банківські картки; ключі системи «клієнт-банк»; печатки, штампи, факсиміле; мобільні телефони»; сервери, системні блоки, ноутбуки, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, чорнові записи, чорнова бухгалтерія, угоди, додатки і доповнення до них; журнали-ордери; оборотно-сальдові відомості; книги обліку придбання і продажу товарів, робіт (послуг); доручення; товарно-транспортні документи; податкові накладні; реєстри податкових накладних; накладні; рахунки; акти виконаних робіт (послуг) і прийому-передачі товару, робіт (послуг); листування; платіжні документи; документи складського обороту; документи здачі товару, робіт (послуг) на збереження.

Строк дії ухвали - до 16 грудня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1