Ухвала

від 16.11.2016 по справі 761/40446/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40446/16-к

Провадження № 1-кс/761/24788/2016

У Х В А Л А

Іменем України

16 листопада 2016 року

слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015100000000650 від 25.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

16 листопада 2016 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у місті Києві розслідується кримінальне провадження №12015100000000650 від 25.06.2015, за фактом складання та видачі завідомо неправдивих документів на протязі 2014-2016 років на території міста Києва службовими особами ряду підприємств під час проведення фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, зокрема ТОВ «Днепр Стар» (ЄДРПОУ 40036074) та іншими.

Допитана як свідок ОСОБА_6 показала, що навчається на 5-му курсі у Київському університеті туризму, економіки та права. Засновником і директором ТОВ «Днепр Стар» вона стала наприкінці 2015 року, без мети здійснення підприємницької діяльності, лише заради отримання грошової винагороди в розмірі 2100 грн., погодившись на пропозицію малознайомої особи на ім`я ОСОБА_7 . Згодом, у березні 2016 року на мобільний телефон ОСОБА_6 зателефонував раніше незнайомий чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який у подальшому неодноразово зустрічався з нею та супроводжував до офісу приватного нотаріуса, а також, до банківських відділень, де за вказівкою ОСОБА_8 , ОСОБА_6 підписувала документи на відкриття рахунків ТОВ «Днепр Стар» а також порожні сторінки чекових книжок. Всі підписані документи ОСОБА_8 завіряв печаткою ТОВ «Днепр Стар» та у подальшому забирав собі. Зі слів ОСОБА_6 у розпорядженні ОСОБА_8 знаходилися печатки та документи інших підприємств, зареєстрованих на дані «підставних» осіб, які разом з ОСОБА_6 відвідували нотаріуса і банківські установи.

Проведеними у досудовому розслідуванні тимчасовими доступами до речей і документів у ПАТ «Райффазен Банк Аваль» і ПАТ «Банк Кредит Дніпро» вилучені документи щодо відкриття та використання банківських рахунків ТОВ «Днепр Стар», серед яких заповнені бланки суворої звітності грошові чеки із відбитками печатки ТОВ «Днепр Стар» відповідно до яких у касах вказаних банківських установ протягом 2016 року систематично видавалися готівкові грошові кошти в особливо великих розмірах особі ОСОБА_9 за пред`явленням паспорту громадянина України НОМЕР_1 , виданого бориспільським РВ Управління ДМС України в Київській області 25.03.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований та проживає у приватному будинку АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 .

Таким чином, у досудового розслідування є підстави вважати, що до вчинення розслідуваного злочину причетний громадянин України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який діючи поза волевиявленням «підставної» особи ОСОБА_6 і використовуючи реквізити зареєстрованого на її дані підприємства ТОВ «Днепр Стар» (печатки, банківські рахунки тощо), вносить завідомо неправдиві відомості до офіційних документів бланків суворої звітності грошових чеків та використовує такі документи з метою незаконного збагачення шляхом розпорядження і подальшого заволодіння грошовими коштами з банківських рахунків особисто отримуючи такі кошти готівкою в касах банківських установ.

З огляду на викладене, для підтвердження факту вчинення умисних дій спрямованих на внесення від імені ОСОБА_6 поза її волевиявленням завідомо недостовірних відомостей до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Днепр Стар», для забезпечення виконання вимог ст. 91, 93 КПК України, а саме збирання, перевірки та оцінки доказів, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, та вимог ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, а також недопущення знищення речей та документів, які можуть містити указані відомості, виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень приватного будинку АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, клопотання про проведення обшуку щодо змісту відповідає вимогам ст. 234 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, згідно якого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження за №12015100000000650 від 25.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Таким чином, при зверненні із клопотанням слідчим доведено вчинення кримінального правопорушення, можливість знаходження речей і документів, що мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні під час проведення обшуку приміщень приватного будинку АДРЕСА_1 .

У наданих матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають значення для досудового розслідування можуть бути доказами під час судового розгляду.

При цьому, строк виконання ухвали слід встановити один місяць із дня винесення ухвали.

Керуючись, ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у місті Києві капітаном поліції ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУ НП в місті Києві капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ НП в місті Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , членам слідчої групи або особами за їх дорученням, на проведення обшуку приватного домоволодіння АДРЕСА_1 , який належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , керуючись ст.ст. 91, 93, 110, 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення указаного або іншого кримінального правопорушення, вилучення предметів, речей, документів ТОВ «Днепр Стар», які були підроблені шляхом внесення завідомо недостовірних відомостей від імені ОСОБА_6 , а також, інших документів, що містять реквізити підприємств а саме: статутів, наказів на призначення на посаду, платіжних доручень (банківських виписок), всіх реєстрів отриманих та виданих податкових накладних та інших документів з даного питання, особових справ засновників, керівників та службових осіб указаних підприємств, документів щодо відкриття та використання банківських рахунків указаних вище підприємств, чекових книжок, сховищ, ключів доступу до системи «Клієнт Банк», ПЕОМ (системних блоків, ноутбуків тощо), сканерів, принтерів, копіювальної апаратури, флеш накопичувачів, планшетних комп`ютерів та іншої техніки, яка зберігає електронні документи та копії документів, іншу інформацію про вказану протиправну діяльність чи таку, що містить інформацію про спілкування її власників, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку та сім карток, факсиміле, ручок, зошитів, журналів, нотаток, листів з вільними зразками почерку, носіїв інформації, що містять записи з камер відеоспостереження, фотознімків осіб, грошових коштів, банківських карток, майна, речей і цінностей отриманих внаслідок вчинення кримінального правопорушення, документів, що посвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, оптичних (магнітних) чи паперових носіїв інформації, що містять відомості про вчинений злочин, печаток підприємств, зареєстрованих на «підставних» осіб, в тому числі і печаток вищевказаних підприємств та інших підприємств, які мають ознаки «фіктивності», знарядь кримінального правопорушення, відомостей про обставини вчинення даного або іншого кримінального правопорушення та інших предметів, речей, документів, які можуть містити відомості про вчинення даного або іншого кримінального правопорушення, викривати його співучасників та бути доказами у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1