Ухвала

від 15.11.2016 по справі 761/40258/16-к

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/40258/16-к

Провадження № 1-кс/761/24643/2016

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 22016000000000259 від 05.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , згідно якого просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях ТОВ «Маркет сістем» за адресою: м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5, що належить на праві власності ПАТ «КБ «Глобус» та АТ «АБ «Укргазбанк», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, зокрема готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які використовувалися для вчинення злочину; документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Метлок», ТОВ «СТК Альтіка», ТОВ «Компанія «Мелагрейн», ТОВ «Маркет сістем», ТОВ «Трейдмікс»,

ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Нотат-Плюс», ТОВ «Естер-Маркет», ТОВ «ТД «Форум Брандіг», ТОВ «ТЛМ», ТОВ «Транза», ТОВ «Боріваж», ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», ТОВ «НЛС-Петролеум», ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093), компаніями-нерезидентами «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging», взаємовідносин з БО «БФ «Хесед Менахем» і ДО БФ «Хесед ЦДАКА»/«Милосердя, допомога потребуючим», що стосуються незаконно отриманої сільськогосподарської продукції (пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії), її закупівлі, приймання, облікування, переробки (очищення), сушки, зберігання, відвантаження, переміщення, перевезення (портового експедирування) та реалізації; а також документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для оприбуткування зазначеної продукції; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, карток мобільних операторів, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, печаток, штампів, що стосуються підготовки та виготовлення вищеперелічених документів; інших документів та цінностей здобутих злочинним шляхом, у тому числі в електронному вигляді, що можуть бути доказами під час судового розгляду та містити відомості у будь-якій формі щодо надання фінансової, матеріальної допомоги терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР».

Клопотання мотивовано тим, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22016000000000259 від 05.07.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що в період з 2014 року по даний час громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , створено протиправний механізм із закупівлі сільськогосподарської продукції, а саме: сортів пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії у сільгоспвиробників з подальшим експортом вказаної продукції через суб`єктів господарювання нерезидентів зареєстрованих в офшорних зонах до «ДНР» та «ЛНР».

Окрім іншого у провадженні встановлено, що Для незаконної закупівлі сільськогосподарської продукції, здійснення прихованого бухгалтерського обліку та контролю за перерозподілом грошових коштів між учасниками вищевказаної протиправної схеми, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 залучено громадян України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (здійснює закупівлю зернових культур та соняшникової олії у фізичних осіб Кіровоградської, Харківської, Черкаської та Дніпропетровської областей за готівку), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (здійснює загальний контроль за зберіганням та прихованим обліком сільськогосподарської продукції на зернових елеваторах), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (здійснює прихований бухгалтерський облік протиправної фінансово-господарської діяльності), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (здійснює прихований бухгалтерський облік протиправної фінансово-господарської діяльності) та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (здійснює закупівлю зернових культур та соняшникової олії у фізичних осіб Запорізької, Чернігівської, Сумської та Київської, областей за готівку).

Водночас, протиправне отримання соняшникової олії за підробленими документами здійснюється на ПАТ «Одеський олійножировий комбінат»

(код ЄДРПОУ 00376509) за сприянням посадових осіб вказаного підприємства.

Згідно з повідомленнями ГВ КЗЕ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області у приміщеннях ТОВ «Маркет сістем», за адресою: м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5, зберігаються документальні матеріали, електронні носії інформації, фінансово-господарські документи, комп`ютерна техніка, грошові кошти, що використовуються для здійснення вищевказаної злочинної діяльності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 17.10.2016, власниками нерухомого майна за адресою:

м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5, є Публічне акціонерне товариство «Комерційний банк «Глобус» (код ЄДРПОУ 35591059) та Публічне акціонерне товариство «Акціонерний банк «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280).

У зв*язку із зазначеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, під час досудового розслідування необхідно провести обшук у вищезазначеному в клопотанні приміщенні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що в судовому засіданні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані окремі речі і документи, які зазначені в клопотанні, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, і окремі речі та документи знаходяться в приміщенні за адресою: м. Київ, провул. Куренівський,

буд. 19/5, що належить на праві власності ПАТ «КБ «Глобус» та

ПАТ «АБ «Укргазбанк», за місцем фактичного знаходження ТОВ «Маркет сістем», що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на вилучення готівкових коштів здобутих злочинним шляхом та які використовувалися для вчинення злочину, а також цінностей здобутих злочинним шляхом, оскільки саме на даному етапі досудового розслідування остаточний висновок щодо протиправного походження грошових коштів, матеріальних цінностей тощо (у зв`язку із вчиненням злочину) з процесуальної точки здійснити неможливо, що, на переконання слідчого судді, свідчить про неможливість задоволення клопотання в цій частині, при цьому матеріали клопотання також не містять переконливих даних, які б вказували на відсутність процесуальних перешкод щодо формування остаточного висновку в зазначеному питанні (з приводу природи походження грошових коштів).

Окрім іншого, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення документів щодо реєстрації суб`єктів господарювання, які використовувались, як фіктивні підприємства для оприбуткування зазначеної продукції, інших документів у тому числі в електронному вигляді, що можуть бути доказами під час судового розгляду та містити відомості у будь-якій формі щодо надання фінансової, матеріальної допомоги терористичним організаціям «ДНР» та «ЛНР», оскільки слідчим чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки відшукуваних предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні, їх значення для проведення досудового розслідування та відношення до розслідуваного кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 22016000000000259 від 05.07.2016 на проведення обшуку у приміщеннях, в яких здійснює діяльність ТОВ «Маркет сістем» за адресою: м. Київ, провул. Куренівський, буд. 19/5, що належить на праві власності ПАТ «КБ «Глобус» та ПАТ «АБ «Укргазбанк».

Обшук вищезазначеного приміщення провести з метою виявлення та вилучення документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Євро-Захід», ТОВ «Метлок», ТОВ «СТК Альтіка», ТОВ «Компанія «Мелагрейн», ТОВ «Маркет сістем», ТОВ «Трейдмікс», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Нотат-Плюс», ТОВ «Естер-Маркет», ТОВ «ТД «Форум Брандіг», ТОВ «ТЛМ», ТОВ «Транза», ТОВ «Боріваж», ПАТ «Одеський олійножировий комбінат», ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод», ТОВ «НЛС-Петролеум», ТОВ «Гратіс-Трейд» (код ЄДРПОУ 34916093), компаніями-нерезидентами «Viking Trading Ou», «Trade National LP», «Lanzo Trade LP», «Linas Agro AB», «LVK Centre Limited», «Integrated Oil Industries», «United Oil Processing and Packaging», взаємовідносин з БО «БФ «Хесед Менахем» і ДО БФ «Хесед ЦДАКА»/«Милосердя, допомога потребуючим», що стосуються незаконно отриманої сільськогосподарської продукції (пшениці, насіння соняшника, ячменю, кукурудзи, соняшникової олії), її закупівлі, приймання, облікування, переробки (очищення), сушки, зберігання, відвантаження, переміщення, перевезення (портового експедирування) та реалізації; комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, карток мобільних операторів, блокнотів, роздруківок, зошитів, чернеток, печаток, штампів, що стосуються діяльності вищезазначених підприємств

В решті заявлених вимог відмовити.

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 15 грудня 2016 року та надає право на проникнення до приватного володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1