Ухвала

від 23.11.2016 по справі 308/12220/16-к

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

308/12220/16-к

У Х В А Л А

23.11.2016 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні, в залі суду в м. Ужгород , клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 32016070000000062 старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_2 про надання дозволу на проведення обшуку -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання, яке погоджено з прокурором вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32016070000000062, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.11.2016.

Попередня правова кваліфікація вказаного кримінального правопорушення визначена за ч. 3 ст. 204 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ: 39436796, Київська область м. Обухів, вул. Київська, 25), що входять до групи БРСМ, в період 2014-2016 років, незаконно виготовляють підакцизні товари (бензин, дизельне паливо) з недоброякісної сировини та незаконно збувають їх через АЗС, що розташовані на території Закарпатської області, що може призвести до тяжких наслідків.

Так, 21.11.2016 до СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області за вх. №2235 надійшли матеріали з ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області про протиправні діяння службових ТОВ «Стейт Оіл». Відповідно до отриманих матеріалів встановлено, що ТОВ «Стейт Оіл» через мережу АЗС групи «БРСМ» на території Закарпатської області здійснює реалізацію бензину та дизельного пального з відхиленням від норм ДСТУ, тобто не якісними підакцизними товарами.

Підприємство у своїй незаконній діяльності по зберіганню з метою збуту, транспортуванню та реалізації підакцизних товарів використовує орендовані виробничі, адміністративні складські, офісні та інші нежитлові приміщення, що знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Львівська, 218 «А».

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником майна за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Львівська, 218 «А» є ТОВ «Енергоресурси» (код за ЄДРПОУ: 30257374).

Для досягнення мети кримінального провадження та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також, з метою збереження речей і документів та відомостей, які в них містяться, так як існує реальна загроза їх знищення, у слідства виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою розташування АЗС: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Львівська, 218 «А», оскільки іншим способом досягнути таких результатів неможливо.

Підставами вважати, що необхідно провести саме таку слідчу дію як обшук, є також встановлена оперативним шляхом інформація про те, що за адресою Закарпатська область, м. Хуст, вул. Львівська, 218 «А» здійснюється зберігання незаконно виготовлених з недоброякісної сировини паливно-мастильних матеріалів (бензин, дизельне пальне), та яке незаконно збуваються через АЗС, що може призвести до тяжких наслідків, а також знаходяться речі, документи, що стосуються фінансово господарської діяльності ТОВ «Стейт Оіл», в яких містяться відомості про осіб, причетних до незаконної діяльності, які мають важливе значення для досудового розслідування, оскільки можуть бути використанні як докази.

Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, прокурора , дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до ч. 1 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді. Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до вимог п.18 ч.1ст.3 КПК України, слідчий суддя - суддя суду першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене в клопотанні та те, що органом досудового розслідування відкрито кримінальне провадження, а також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що саме за вказаною в клопотанні адресою можуть знаходитися речі , предмети , документи та речовини , які мають важливе доказове знаячення , суд приходить до висновку , що існують правові підстави щодо здійснення обшуку вказаних в клопотанні території та приміщень, а тому приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 234, 235, КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку території, виробничих, адміністративних, складських, офісних та інших приміщеннях, які знаходяться за адресою: Закарпатська область, м. Хуст, вул. Львівська, 218 «А» що належить на праві власності ТОВ «Енергоресурси» (код за ЄДРПОУ: 30257374), з метою встановлення та вилучення документів, предметів, речей, а саме:

-фінансово-господарських документів ТОВ «Стейт Оіл» (код ЄДРПОУ: 39436796, Київська область м. Обухів, вул. Київська, 25) що входять до групи БРСМ, за період 2014-2016 років: договорів із додатками, контрактів, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт з додатками та специфікаціями, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, документів щодо якості та походження сировини, матеріалів, документів щодо проведення митного оформлення товарів, митних декларацій, вантажно-митних декларацій із додатками, міжнародних товарно-транспортних накладних, інвойсів, головних книг, документів складського обліку;

-незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива (бензину, дизельного палива, газового продукту), добавок, присадок;

-технологічного устаткування (обладнання, у тому числі насосного, резервуарів, технічної апаратури, допоміжних технічних елементів, трубопроводів, резервуари всіх типів і конструкцій, пересувні (рухомі) ємності зберігання нафтопродуктів, навісне обладнання резервуарів, технологічні трубопроводи, зливна та наливна арматура, наливні стояки, насосне обладнання, лічильники заміру кількості нафтопродуктів, засоби вимірювальної техніки, мірники, обладнання систем автоматизації наливу нафтопродуктів, комп`ютерне обладнання управління наливом нафтопродуктів), яке використовується для незаконного виготовлення, зберігання та транспортування по мережі трубопроводів незаконно виготовлених та не облікованих нафтопродуктів та альтернативних видів палива, добавок, присадок;

-носіїв електронної інформації та чорнових записів, які містять інформацію про незаконно виготовлені та не обліковані нафтопродукти та альтернативні види палива;

-майна, здобутого у результаті вчинення кримінального правопорушення (грошових коштів, валюти у разі перевищення касового ліміту, встановлено безпосередньо самим товариством відповідно до вимог п.2.8 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 за N637, дорогоцінних металів та каміння тощо).

Дана ухвала надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише раз.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1