Ухвала

від 04.10.2016 по справі 757/48437/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/48437/16-к

У Х В А Л А

Іменем України

04 жовтня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання, головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами внесення завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий вказує, що громадяни України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , діючи за попередньою змовою з іншими особами, організували та здійснюють на території Київської, Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької області та м. Києва злочинну діяльність, пов`язану з внесенням завідомо неправдивих відомостей в установчі та реєстраційні документи підприємств, з метою використання реквізитів указаних підприємств для прикриття незаконної діяльності, по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, для виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2014-2016 р.р. було внесено завідомо неправдиві відомості в установчі та реєстраційні документи ряду фіктивних підприємств, зокрема: ПП "ЮП-Групп" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ"ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ«ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ «СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ«ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738) та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Також слідчий вказує, що в нежитловому приміщенні, за адресою: Херсонська обл., м.Херсон, вулиця 21 Січня (Торгова), будинок 37, офіс 324, знаходяться предмети та документи, які свідчать про незаконне створення та діяльність ПП"ЮП-Групп" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ«АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТОВ «ВІВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ«СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738), та інших підприємств, первинні бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності підприємств, незаконно здобуті грошові кошти, печатки, документи податкової звітності, що відображають злочинну діяльність; документи, що містять зразки почерку та підписів, осіб причетних до створення та діяльності фіктивних підприємств.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 67641281 від 08.09.2016, приміщення будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_17 , ТОВ "Роде" (ЄДРПОУ 34660189), ОСОБА_18 , Державному агентству водних ресурсів України в особі Херсонського обласного управління водних ресурсів, ОСОБА_19 , ТОВ "Водбудмонтаж", ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ТОВ "Альфа" (ЄДРПОУ 24961201), ТОВ "Простор-Авиа" (ЄДРПОУ 31221800), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ТОВ "Еірфрідом" (ЄДРПОУ 37211027), ОСОБА_24 .

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання, вважаю наявними підстави для задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містить у витягу з ЄРДР, що вудшукувані речі мають значення для досудового розслідування, а відомості, які в них містяться можуть бути доказами під час судового розгляду та можуть бути у зазначеному в клопотанні місці, а відтак наявні підстави для задоволення клопотання.

Разом з тим, клопотання підлягає частковому задоволенню в частині речей та документів, необхідність вилучення яких доведена слідчим.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та членам слідчої групи у кримінальному провадженні № 12015000000000474 на обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , яке використовують ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; будівлі, приміщення в який належать на праві власності ОСОБА_17 , ТОВ "Роде" (ЄДРПОУ 34660189), ОСОБА_18 , Державному агенству водних ресурсів України в особі Херсонського обласного управління водних ресурсів, ОСОБА_19 , ТОВ "Водбудмонтаж", ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ТОВ "Альфа" (ЄДРПОУ 24961201), ТОВ "Простор-Авиа" (ЄДРПОУ 31221800), ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ТОВ "Еірфрідом" (ЄДРПОУ 37211027), ОСОБА_24 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, а також відшукання та вилучення предметів та документів:

установчих документів, наказів про призначення службових осіб, довіреностей; листування; ксерокопій паспортів директорів, бухгалтерів та засновників, печаток, підроблених документів фінансово-господарської діяльності, первинних бухгалтерських документів ПП "ЮП-Групп" (ЄДРПОУ 40116133), ТОВ "РОЯЛ ФАРМЗ" (ЄДРПОУ 39932764), ТОВ "ЕКОНОМ-БІЗНЕС" (ЄДРПОУ 38378880), ТОВ "РЕЗЕРВ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39803113), ПП "ПІВДЕНЬ-МАРКЕТ" (ЄДРПОУ 39816508), ТОВ «ПІВДЕНЬПОСТАЧ» (ЄДРПОУ 39623644), ТОВ «АГРОТОРГПРОМ» (ЄДРПОУ 39400005), ТО«²ВАТ АГРО» (ЄДРПОУ 40380134), ПП «ВІМАС ПЛЮС» (ЄДРПОУ 36838392), ТОВ «АГРО СТРОЙ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40523200), ТОВ «ТЕРРА ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 40522652), ТОВ «РЕМДІЗ» (ЄДРПОУ 39141596), ТОВ«СПЕЦПРОММЕХАНІЗАЦІЯ» (ЄДРПОУ 39281316), ТОВ "ОРІОН ТРЕЙД ПЛЮС" (ЄДРПОУ 40113829), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛЕШКІВСЬКИЙ» (ЄДРПОУ 39223364), ПОГ «АГРОПРИСТАНЬ» (ЄДРПОУ 36904419), ПП «ВАВИЛОН» (ЄДРПОУ 39728817), ПП «ТРЕЙДІНГ ПЛЮС» (ЄДРПОУ 40767189), ПП «ЛАЙН АГРО» (ЄДРПОУ 40764738);

предметів і оригіналів документів, печаток інших суб`єктів підприємницької діяльності, які не зареєстровані за вказаною адресою;

документів щодо переведення безготівкових коштів у готівку, та інших знарядь створення мнимих фінансових операцій; печаток, систем «клієнт-банк», бухгалтерських, фінансово-господарських документів зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, цифрових ключів доступу до рахунків підприємств, ключів електронних цифрових підписів; серверів, комп`ютерів, планшетів, на яких здійснюється складання підроблених документів; електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, які використовуються для здійснення злочинної діяльності; коштовних речей, щодо яких, відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження; готівкових грошових коштів, які переведені в готівку внаслідок здійснення незаконних фінансових операцій;

чорнових записів, документів з рукописними записами, які мають зразки почерку та підпису посадових осіб зазначених підприємств та осіб, які використовують приміщення, відбитків печаток;

значних сум готівкових коштів, щодо яких відсутні документи, що підтверджують законність джерел походження.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя