Ухвала

від 23.11.2016 по справі 640/13406/16-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/13406/16-к

н/п 1-кс/640/8882/16

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" листопада 2016 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12014220280001376 від 17.09.2014 р. за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

17 листопада 2016 р. ст. слідчий СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання йому дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.10.2011 р. по 01.04.2012р., документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів платіжних доручень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів, регістрів) з моменту їх відкриття і дотепер, котрі надавалися в банк клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 за період з 01.10.2011р. по 01.04.2012р. з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та можливість їх вилучити.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що підставою реєстрації кримінального правопорушення в ЄРДР стала заява ОСОБА_5 , стовна протиправних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , в частині розтрати бюджетних грошових коштів, під час виконання підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 22.10.2011 р. між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі голови ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_7 , укладено ряд договорів на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлових будинків, розташованих по АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 . В подальшому у період з 01.11.2011р. по 27.02.2012р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з рахунку № НОМЕР_4 перерахувала на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплату за нібито будівельні роботи, згідно договору № СП -21/10/11 від 21.10.2011р. на загальну суму 1068 314, 4 грн. З метою встановлення інформації про подальший рух грошових коштів, які були перераховані на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий рахунок в українській гривні № НОМЕР_3 . Встановлено, що у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритий рахунок № НОМЕР_3 . У ході досудового розслідування виникла потреба у проведенні аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства, а також проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває в банківській установі.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про рух коштів по розрахунковому рахунку підприємства, а також проведення судово-економічної експертизи, необхідно отримати інформацію, яка перебуває в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " до судового засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши документи, оцінивши докази, якими слідчий обґрунтовує клопотання, доходить такого:

Як вбачається із витягу з ЄРДР № 32016220000000144 від 08.06.2016 р. СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області проводиться досудове розслідування за ч.1 ст.212 КК України, за заявою ОСОБА_8 стосовної мінімізації податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), протягом 2014р. - поточного періоду 2016р., внаслідок чого, до Державного бюджету України не надійшли податки понад 1 млн. грн.

Вказана слідчим інформація має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Однак, до клопотання не додано постанов слідчого про призначення експертиз, будь-яких інших досліджень, що потребують дослідження оригіналів документів.

До того ж, вимоги, викладені у прохальній частині клопотання, не відповідають положенням ст. 159 КПК України, оскільки вказана норма права не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування, що не позбавляє слідчого права самостійного виготовлення копій.

З урахуванням викладеного, клопотання у наведеній вище частині задоволенню не підлягає.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання ст. слідчого СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №12014220280001376 від 17.09.2014 р. за ч. 1 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) адреса: АДРЕСА_1 , надати ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , право тимчасового доступу до документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2011 р. по 01.04.2012 р.; свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів, регістрів), наданих до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів, що перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " адреса: АДРЕСА_1 .

Дозволити ст. слідчому СУ ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , ознайомитись, зробити копії з документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів про відкриття (закриття) рахунку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2011 р. по 01.04.2012 р.; свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); банківських карток з зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договорів на обслуговування рахунків; платіжних доручень, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів, регістрів), наданих до банку клієнтом з відображенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів, на підставі яких здійснювалось зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів, що перебувають в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " адреса: АДРЕСА_1 .

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Роз`яснити керівництву ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць - до 23.12.2016р. включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1