Ухвала

від 23.11.2016 по справі 607/12118/16-к

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23.11.2016 Справа №607/12118/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42016210000000131 від 12 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 20950369, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу серії ВКР№788158 від 28.12.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстром №5617, з метою відшукання та вилучення документів щодо здійснення господарської діяльності ТзОВ «Віасан», а саме: установчих документів та статуту зазначеного товариства, штатний розпис, накази про прийом на роботу працівників ТзОВ «Віасан», копії трудових книжок працівників, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера товариства, договору №11 від 18.12.2015 року про закупівлю за державні кошти, укладеного з Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а також підверджуючих його виконання документів (актів виконаних робіт, актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних документів), бухгалтерських документів, які підтверджують фактичні витрати ТзОВ «Віасан», пов`язані з психологічною реабілітацією 100 постраждалих учасників антитерористичної операції, карти постраждалих учасників антитерористичної операції, комп`ютерної техніки та носіїв електронної інформації, на яких готувались та зберігаються документи, пов`язані з господарською діяльністю ТзОВ «Віасан», акту №1 від 18.12.2015 року про приймання-передачі наданих ТзОВ «Віасан» послуг за договором №11 від 18.12.2015 року про закупівлю за державні кошти.

Заслухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Слідчим відділом прокуратури Тернопільської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016210000000131 від 12 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України .

Під час досудового розслідування з`ясовано, що службові особи ТзОВ «Віасан» 29 грудня 2015 року на виконання умов договору від 18.12.2015 року склали акт приймання-передачі наданих послуг, в який внесли недостовірні відомості про обсяг проведення психологічної реабілітації 100 постраждалих учасників антитерористичної операції в період з 07.12.2015 року по 28.12.2015 року, внаслідок чого товариству перераховано бюджетних коштів в сумі 450000 грн.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно вилучити установчі документи та статут ТзОВ «Віасан», штатний розпис, накази про прийом на роботу працівників ТзОВ «Віасан», копії трудових книжок працівників, посадові інструкції директора та головного бухгалтера товариства, договір № 11 від 18.12.2015 року про закупівлю за державні кошти, укладений з Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а також підверджуючих його виконання документів (актів виконаних робіт, актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних документів), бухгалтерські документи, які підтверджують фактичні витрати ТзОВ «Віасан», пов`язаної з психологічною реабілітацією 100 постраждалих учасників антитерористичної операції, карти постраждалих учасників антитерористичної операції.

ТзОВ «Віасан» господарську діяльність здійснювало за адресою: вул. Медова, 20 в м. Тернополі.

Під час тимчасового доступу до речей і документів директор ТзОВ «Віасан» ОСОБА_6 документів не надала, посилаючись на те, що ТзОВ «Віасан» не існує, а частки засновників товариства реалізовані іншим особам, яким і передано документи згідно акту передачі, який незважаючи на зобов`язання, не надала.

Згідно з інформаційною довідкою Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчуження об`єктів нерухомого майна №73505899 від 21.11.2016, домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 20950369 на праві приватної власності належить ОСОБА_4 .

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1)найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. (ч.3 ст. 234 КПК України).

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 364 КК України, в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 20950369, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу серії ВКР№788158 від 28.12.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстром №5617, знаходяться документи щодо здійснення господарської діяльності ТзОВ «Віасан», а саме: установчі документи та статут зазначеного товариства, штатний розпис, накази про прийом на роботу працівників ТзОВ «Віасан», копії трудових книжок працівників, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера товариства, договір №11 від 18.12.2015 року про закупівлю за державні кошти, укладений з Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а також підверджуючі його виконання документи (акти виконаних робіт, акти приймання-передачі наданих послуг, платіжні документи), бухгалтерські документи, які підтверджують фактичні витрати ТзОВ «Віасан», пов`язані з психологічною реабілітацією 100 постраждалих учасників антитерористичної операції, карти постраждалих учасників антитерористичної операції, акт №1 від 18.12.2015 року про приймання-передачі наданих ТзОВ «Віасан» послуг за договором №11 від 18.12.2015 року про закупівлю за державні кошти. Вказані речі та документи, які просить відшукати старший слідчиймають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться на вказанихдокументах та речах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання старшого слідчого в цій частині підлягає до задоволення.

Щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення носіїв електронної інформації, на яких готувались та зберігаються документи, пов`язані з господарською діяльністю ТзОВ «Віасан», слід відмовити, оскільки відсутні відомості про конкретні носії електронної інформації, які планується відшукати шляхом проведення обшуку, що надає слідчому надто широкі повноваження при його проведенні.

Крім цього, щодо задоволення клопотання в частині відшукування та вилучення комп`ютерної техніки, на якій готувались та зберігаються документи, пов`язані з господарською діяльністю ТзОВ «Віасан», то слідчий суддя вважає, що слід задовольнити частково, оскільки, всупереч п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права юридичної особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а саме вилучення комп`ютерної техніки. Тому слідчий суддя вважає, що завдання досудового розслідування може бути виконане іншим шляхом, а саме шляхом отримання доступу до комп`ютерної техніки з можливістю її огляду та вилучення копій інформації на ній що стосується господарської діяльності ТзОВ «Віасан».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер майна 20950369, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , на підставі договору купівлі-продажу серії ВКР№788158 від 28.12.2007 року, посвідченого приватним нотаріусом Тернопільського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за реєстром №5617з метою відшукання і вилучення документів щодо здійснення господарської діяльності ТзОВ «Віасан», а саме: установчих документів та статуту зазначеного товариства, штатний розпис, накази про прийом на роботу працівників ТзОВ «Віасан», копії трудових книжок працівників, посадових інструкцій директора та головного бухгалтера товариства, договору №11 від 18.12.2015 року про закупівлю за державні кошти, укладеного з Державною службою України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, а також підверджуючих його виконання документів (актів виконаних робіт, актів приймання-передачі наданих послуг, платіжних документів), бухгалтерських документів, які підтверджують фактичні витрати ТзОВ «Віасан», пов`язані з психологічною реабілітацією 100 постраждалих учасників антитерористичної операції, карти постраждалих учасників антитерористичної операції, акту №1 від 18.12.2015 року про приймання-передачі наданих ТзОВ «Віасан» послуг за договором №11 від 18.12.2015 року про закупівлю за державні кошти, а з комп`ютерної техніки - можливість огляду та вилучення копій інформації на ній що стосується господарської діяльності ТзОВ «Віасан».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1