Ухвала

від 24.11.2016 по справі 757/58300/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58300/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_5 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно в 2010 році ОСОБА_5 , познайомилась із ОСОБА_6 , який в свою чергу був спеціалістом в напрямку ведення банківської справи та поінформувала останнього, що має значний капітал який планує інвестувати у бізнес-проекти. ОСОБА_6 враховуючи те, що ОСОБА_5 тривалий час проживала на території Швейцарії, у зв`язку із чим не орієнтувалась в діючому законодавстві України, увійшовши в довіру останньої вирішив заволодіти належним їй майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, 25.12.2013 ОСОБА_6 реалізовуючи один із своїх злочинних планів спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вмовив останню створити за її кошти банк, з метою отримання від його діяльності прибутку та подальшого його перепродажу. Внаслідок заздалегідь спланованих дій, злочинний план ОСОБА_6 був доведений до кінця, в результаті чого за кошти ОСОБА_5 було створено ПАТ «Вектор Банк», а витрачені кошти ОСОБА_5 на його створення, не були їй повернуті.

Згідно інформаційної виписки, отриманої із сайту Національного банку України, ПАТ «Вектор Банк» має дев`ять відділень, зокрема і в м. Вінниця, відділення №1 ПАТ «Вектор Банк», за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 46, де, як вказує, сторона кримінального провадження, знаходяться речі та документи, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що в приміщенні Вінницького відділення №1 ПАТ «Вектор Банк», за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 46 , можуть зберігатися речі та документи, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази в даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням працівникам ГУ БКОЗ СБ України та/або УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України, на проведення обшуку приміщень Вінницького відділення №1 ПАТ «Вектор Банк», за адресою: м. Вінниця, вул. Козицького, буд. 46, з метою відшукання та вилучення:

- документів що підтверджують участь ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836) у створенні ПАТ «Вектор Банк», формуванні його статутного капіталу, джерела походження майна та коштів для його формування;

- документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вектор Банк», щодо використання грошових коштів, переданих в рахунок формування статутного капіталу банку;

- документів що підтверджують набуття ОСОБА_6 , права власності на майнові права ПАТ «Вектор Банк», а також джерела походження коштів та майна, за рахунок яких ОСОБА_6 набув право власності на акції ПАТ «Вектор Банк»;

- договорів про відкриття банківського рахунку, договорів банківського вкладу (договорів банківського вкладу на користь третьої особи), кредитних договорів, договорів іпотеки, а також всіх додатків до договорів, укладених між ПАТ «Вектор Банк» та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- договорів про відкриття банківського рахунку (поточні, депозитні), договорів банківського вкладу (договорів банківського вкладу на користь третьої особи), кредитних договорів, договорів іпотеки, а також всіх додатків до договорів, укладених між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «Діджиталспейс» (ідентифікаційний код 39989103), ТОВ «Андонікс» (ідентифікаційний код 33573221), ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп» (ідентифікаційний код 37081195), ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит» (ідентифікаційний код 37355967), ТОВ «Студія Нью Тон» (ідентифікаційний код 38864051), ТОВ «Інтер-Медіа Група» (ідентифікаційний код 36383883), ТОВ «Арена-Н» (ідентифікаційний код 38458227), ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), ТОВ «Преміумінвест груп» (ідентифікаційний код 39010236), ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836), ТОВ «Флай сіті груп» (ідентифікаційний код 38864683), рух коштів по наявним рахункам, з моменту їх відкриття та по дату проведення обшуку, в паперовій формі та на носіях інформації;

- документів щодо депозитарного обліку цінних паперів, здійснення адміністративних, облікових, інформаційних операцій (депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, з ведення рахунків та відображення операцій з цінними паперами, зарахування, списання, переказ, виписок чи довідок з рахунків в цінних паперах, інформації про проведення загальних зборів, щодо порядку реалізації цінних паперів, прав на цінні папери та прав з цінними паперами, договори купівлі-продажу, договори доручення, комісії) ТОВ «Діджиталспейс» (ідентифікаційний код 39989103), ТОВ «Андонікс» (ідентифікаційний код 33573221), ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп» (ідентифікаційний код 37081195), ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит» (ідентифікаційний код 37355967), ТОВ «Студія Нью Тон» (ідентифікаційний код 38864051), ТОВ «Інтер-Медіа Група» (ідентифікаційний код 36383883), ТОВ «Арена-Н» (ідентифікаційний код 38458227), ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), ТОВ «Преміумінвест груп» (ідентифікаційний код 39010236), ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836), ТОВ «Флай сіті груп» (ідентифікаційний код 38864683), з 25.12.2013 по дату проведення обшуку;

- документів щодо обліку прав на цінні папери, що належать ПАТ «Вектор Банк»;

- протоколу загальних зборів №1 засновників ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп», від 27.01.2014, про надання ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги;

- протоколу загальних зборів №1 засновників ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит», від 27.01.2014 про надання ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги;

- документів що підтверджують фінансові операції, чи правочини з коштами або іншим майном від імені або в інтересах ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ «Діджиталспейс» (ідентифікаційний код 39989103), ТОВ «Андонікс» (ідентифікаційний код 33573221), ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп» (ідентифікаційний код 37081195), ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит» (ідентифікаційний код 37355967), ТОВ «Студія Нью Тон» (ідентифікаційний код 38864051), ТОВ «Інтер-Медіа Група» (ідентифікаційний код 36383883), ТОВ «Арена-Н» (ідентифікаційний код 38458227), ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), ТОВ «Преміумінвест груп» (ідентифікаційний код 39010236), ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836), ТОВ «Флай сіті груп» (ідентифікаційний код 38864683), в період з 2010 по 2016 роки.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя