Ухвала
від 24.11.2016 по справі 757/58270/16-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58270/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - заступника Генерального прокурора України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42016000000001833 від 14.07.2016 за фактом протиправних дій службових осіб ПАТ «Укрзалізниця», Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця», філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця», які, вступивши у змову з представниками гірничо-збагачувальних холдингів, в їх, а також експедиторських компаній ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні», ТОВ «Лемтранс Транзит» та Дочірньої Фірми «Галь-Дженералтранс» інтересах, безпідставно здійснили перегляд тарифних умов, значно занизивши їх, внаслідок чого державі заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, на засіданні Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» від 18.02.2016 було розглянуто звернення ТОВ УК «Металоінвест», ТОВ «Метал-Груп», ВАТ«Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо перегляду тарифних умов та обсягів виконання перевезень залізної руди, ЗРС (ГНВ 2601, 7203) з Російської Федерації, що слідують транзитом територією України, та прийнято рішення встановити на перевезення залізної руди, ЗРС (ГНВ 2601, 7203) з Російської Федерації пільгові тарифи.

Аналогічні рішення прийнято на засіданнях Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» від 01.03.2016 та від 22.06.2016, які були розглянуті правлінням ПАТ «Укрзалізниця» та введені в дію відповідними наказами ПАТ Укрзалізниця».

Внаслідок прийняття вказаних рішень членами Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» було безпідставно знижено тариф на транзит залізничним транспортом зазначених видів продукції територією України.

Згідно розрахунками протиправним встановленням пільгових тарифів на транзит залізної руди і залізорудної сировини, що слідує з Російської Федерації територією України, державі в особі ПАТ «Українська залізниця» заподіяно збитків на суму понад 10 млн. доларів США.

Організацію транзитних перевезень залізної руди, залізорудної сировини та обкотишів, експедирування вказаних вантажів здійснюють ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні», ТОВ «Лемтранс Транзит» та Дочірня Фірма «Галь-Дженералтранс», які отримують надприбутки внаслідок застосування безпідставно встановлених пільгових тарифів.

Згідно з протоколами від 18.02.2016 № 3, від 01.03.2016 № 3/1 та від 22.06.2016 № 7 Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця», якими встановлено пільгові тарифи щодо транзиту залізної руди територією України, у розгляді та голосуванні вказаного питання брав учать член Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» ОСОБА_5 , який може бути причетний до скоєння цього правопорушення.

ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_1

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, будинок АДРЕСА_2 зареєстрований на праві власності за ОСОБА_6 .

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: чорнову бухгалтерію, записи про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може бути така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, мобільні телефони, первинні фінансово-господарські документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки фактур, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печатки та штампи, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети і документи, які стосуються взаємовідносин ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні», код ЄДРПОУ 36676410, ТОВ «Лемтранс Транзит», код ЄДРПОУ 38865713, ДФ «Галь-Дженералтранс», код ЄДРПОУ 23510672 зі структурними підрозділами ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ УК «Металоінвест», ТОВ «Метал-Груп», ВАТ«Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат» та іншими підприємствами, задіяними у здійсненні експедиторських послуг, виведенні незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , про надання дозволу на проведення обшуку, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №42016000000001833 дозвіл на проведення обшуку у житловій будівлі, а також в прилеглих до неї господарських будівлях за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: предмети злочинної діяльності у ході якого планується відшукати та вилучити речі і документи, а саме: чорнову бухгалтерію, записи про фактичних виконавців злочинних дій та матеріальні носії, на яких може бути така інформація, комп`ютерна техніка, магнітні та електронні, цифрові носії інформації, мобільні телефони, первинні фінансово-господарські документи (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки фактур, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та ін.), печатки та штампи, чорнові записи, записні книги з інформацією про подвійну бухгалтерію, бланки з відбитками печаток, грошові кошти, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, та інші предмети і документи, які стосуються взаємовідносин ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні», код ЄДРПОУ 36676410, ТОВ «Лемтранс Транзит», код ЄДРПОУ 38865713, ДФ «Галь-Дженералтранс», код ЄДРПОУ 23510672 зі структурними підрозділами ПАТ «Укрзалізниця», ТОВ УК «Металоінвест», ТОВ «Метал-Груп», ВАТ«Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат» та іншими підприємствами, задіяними у здійсненні експедиторських послуг, виведенні незаконно здобутих коштів, або якими підтверджується подальший рух отриманих в результаті цих операцій коштів, а також інші речі і документи, що мають значення для досудового розслідування.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

СудПечерський районний суд міста Києва
Дата ухвалення рішення24.11.2016
Оприлюднено16.03.2023
Номер документу62980842
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —757/58270/16-к

Ухвала від 24.11.2016

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Васильєва Н. П.

Ухвала від 24.11.2016

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Васильєва Н. П.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні