Ухвала

від 24.11.2016 по справі 757/58306/16-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/58306/16-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається з матеріалів клопотання Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 42016000000000981 від 11.04.2016 за фактом шахрайських дій в особливо великих розмірах щодо майна ОСОБА_5 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно у 2010 році ОСОБА_5 , познайомилась із ОСОБА_6 , який в свою чергу був спеціалістом в напрямку ведення банківської справи та поінформувала останнього, що має значний капітал який планує інвестувати у бізнес-проекти. ОСОБА_6 враховуючи те, що ОСОБА_5 тривалий час проживала на території Швейцарії, у зв`язку із чим не орієнтувалась в діючому законодавстві України, увійшовши в довіру останньої вирішив заволодіти належним їй майном та грошовими коштами в особливо великих розмірах. При цьому згідно інформаційної довідки кінцевим бенефіціаром ПАТ «Вектор Банк» являється ОСОБА_6 .

14.03.2013 ОСОБА_6 реалізовуючи один із своїх злочинних планів спрямований на умисне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вмовив останню створити за її кошти банк, з метою в подальшому стати його власником і одноособово контролювати його діяльність. При цьому ОСОБА_6 не повідомляючи ОСОБА_5 виключив будь-яку можливість продажу банку, як передбачалось раніше, а також повернення частини коштів отриманих від його реалізації ОСОБА_5 .

Злочинний план ОСОБА_6 передбачав наступне, для створення банку він залучив своїх довірених осіб, які вже були засновниками юридичних осіб і діяли за вказівкою ОСОБА_6 , зокрема ТОВ «Правнича допомога» учасниками якого був ОСОБА_7 із часткою 93% та ТОВ «Преміум інвест груп» (засновник ОСОБА_8 ) із часткою в статутному капіталі 7%. Статутний капітал новоствореного ПАТ «Вектор Банк» був сформований за рахунок цінних паперів придбаних ТОВ «Правнича допомога» за кошти ОСОБА_5 .

Вказаний банк на чолі із його власником ОСОБА_6 , забезпечував фінансування, під виглядом довгострокових фінансових інвестицій, бізнес проектів створених за кошти ОСОБА_5 . Однак насправді ОСОБА_6 під виглядом фінансування вказаних проектів, не маючи на меті розвивати їх, лише заволодівав шляхом обману коштами ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Для того щоб обмежити будь який вплив ОСОБА_5 на діяльність ПАТ «Вектор Банк» і приховати реальну фінансово-господарську діяльність, головою ПАТ «Вектор Банк» було обрано ОСОБА_9 головним бухгалтером ОСОБА_10 , начальником управління фінансового моніторингу ОСОБА_11 підзвітних та підконтрольних у своїй діяльності особисто ОСОБА_6 . При цьому доходу від діяльності банку ОСОБА_5 не отримує, коштів витрачених на створення банку ОСОБА_6 їй не повернув.

Згідно відомостей Національного банку України, ПАТ «Вектор Банк» має 10 відділень із головним у м. Києві, по вул. Тарасівська, буд. 9.

Крім того, ОСОБА_6 являючись власником ПАТ «Вектор Банк», має доступ до банківського сховища та можливість, шляхом укладення договорів про надання індивідуальних банківських сейфів, укладених із пов`язаними особами на свою користь, непомітно сховати викрадені у ОСОБА_5 кошти та документи в банківській установі і особисто контролювати їх схоронність. Згідно довідки ДФС від 29.04.2016 за №7568/5/99-99-08-02-02-16, ОСОБА_6 є засновником та керівником наступних юридичних осіб - ТОВ «Діджитал спейс», ТОВ «Андонікс», ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп», ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит», ТОВ «Студія Нью Тон», ТОВ «Інтер-Медіа Група», ТОВ «Арена-Н», ТОВ «Терра Карат».

Отримати в інший спосіб відшукуванні речі і документи, окрім як провести обшук, не призведе до бажаного результату, оскільки власник ПАТ «Вектор Банк» ОСОБА_6 , безпосередньо приймав участь у вчиненні кримінального правопорушення відносно ОСОБА_5 та у разі звернення до установи банку за наданням необхідної інформації, вона може бути знищена чи іншим чином прихована, що унеможливить об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні, з`ясувати усі обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно з вимогами ст. 2 КПК України.

Таким чином ОСОБА_5 , у вказаній заздалегідь продуманій злочинній схемі ОСОБА_6 виступила як інвестор, не передбачаючи того, що вона фактично не зможе здійснювати управлінську діяльність новоствореного банку та отримувати дохід від його діяльності. Документи які містять фактичні дані на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме документи що підтверджують участь у створенні ПАТ «Вектор Банк», а саме договорів купівлі-продажу, уступки, іпотеки, доручення, розписки про отримання грошових коштів, акти приймання-передачі, платіжні доручення, що підтверджують взаєморозрахунки за придбання нерухомого майна, цифрові носії інформації, які містять відомості про підготовку документів та подальше здійснення операцій з купівлі-продажу, блокноти, записи про взаєморозрахунки з третіми особами, документи що підтверджують взаємовідносини ТОВ «Правнича допомога» з ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , які можуть зберігатись у Миколаївському відділенні №1 ПАТ «Вектор Банк», за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд. 22/6.

Отже, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів протиправної діяльності, відшукання та вилучення речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні обшуку приміщень Миколаївського відділення №1 ПАТ «Вектор Банк», за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд. 22/6.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем знаходження Миколаївського відділення №1 ПАТ «Вектор Банк», за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд. 22/6, можуть знаходитись відшукуванні речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуванних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №42016000000000981 від 11.04.2016 ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,на проведення обшукуприміщень Миколаївського відділення №1 ПАТ «Вектор Банк», за адресою: м. Миколаїв, просп. Центральний, буд. 22/6, з метою відшукання та вилучення:

- документів що підтверджують участь ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836) у створенні ПАТ «Вектор Банк», формуванні його статутного капіталу, джерела походження майна та коштів для його формування;

- документів фінансово-господарської діяльності ПАТ «Вектор Банк», щодо використання грошових коштів, переданих в рахунок формування статутного капіталу банку;

- документів що підтверджують набуття ОСОБА_6 , права власності на майнові права ПАТ «Вектор Банк», а також джерела походження коштів та майна, за рахунок яких ОСОБА_6 набув право власності на акції ПАТ «Вектор Банк»;

- договорів про відкриття банківського рахунку, договорів банківського вкладу (договорів банківського вкладу на користь третьої особи), кредитних договорів, договорів іпотеки, а також всіх додатків до договорів, укладених між ПАТ «Вектор Банк» та ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- договорів про відкриття банківського рахунку (поточні, депозитні), договорів банківського вкладу (договорів банківського вкладу на користь третьої особи), кредитних договорів, договорів іпотеки, а також всіх додатків до договорів, укладених між ПАТ «Вектор Банк» та ТОВ «Діджитал спейс» (ідентифікаційний код 39989103), ТОВ «Андонікс» (ідентифікаційний код 33573221), ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп» (ідентифікаційний код 37081195), ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит» (ідентифікаційний код 37355967), ТОВ «Студія Нью Тон» (ідентифікаційний код 38864051), ТОВ «Інтер-Медіа Група» (ідентифікаційний код 36383883), ТОВ «Арена-Н» (ідентифікаційний код 38458227), ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), ТОВ «Преміум інвест груп» (ідентифікаційний код 39010236), ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836), ТОВ «Флай сіті груп» (ідентифікаційний код 38864683), рух коштів по наявним рахункам, з моменту їх відкриття та по дату проведення обшуку, в паперовій формі та на носіях інформації;

- документів щодо депозитарного обліку цінних паперів, здійснення адміністративних, облікових, інформаційних операцій (депозитарні операції з відкриття рахунків у цінних паперах, внесення змін до анкети рахунку, закриття рахунків у цінних паперах, з ведення рахунків та відображення операцій з цінними паперами, зарахування, списання, переказ, виписок чи довідок з рахунків в цінних паперах, інформації про проведення загальних зборів, щодо порядку реалізації цінних паперів, прав на цінні папери та прав з цінними паперами, договори купівлі-продажу, договори доручення, комісії) ТОВ «Діджитал спейс» (ідентифікаційний код 39989103), ТОВ «Андонікс» (ідентифікаційний код 33573221), ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп» (ідентифікаційний код 37081195), ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит» (ідентифікаційний код 37355967), ТОВ «Студія Нью Тон» (ідентифікаційний код 38864051), ТОВ «Інтер-Медіа Група» (ідентифікаційний код 36383883), ТОВ «Арена-Н» (ідентифікаційний код 38458227), ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), ТОВ «Преміум інвест груп» (ідентифікаційний код 39010236), ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836), ТОВ «Флай сіті груп» (ідентифікаційний код 38864683), з 25.12.2013 по дату проведення обшуку;

- документів щодо обліку прав на цінні папери, що належать ПАТ «Вектор Банк»;

- протоколу загальних зборів №1 засновників ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп», від 27.01.2014, про надання ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги;

- протоколу загальних зборів №1 засновників ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит», від 27.01.2014 про надання ОСОБА_6 зворотної фінансової допомоги;

- документів що підтверджують фінансові операції, чи правочини з коштами або іншим майном від імені або в інтересах ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ТОВ «Діджитал спейс» (ідентифікаційний код 39989103), ТОВ «Андонікс» (ідентифікаційний код 33573221), ТОВ «Фінансова компанія «Євро Фінанс Груп» (ідентифікаційний код 37081195), ТОВ «Кредитна установа «Олан Кредит» (ідентифікаційний код 37355967), ТОВ «Студія Нью Тон» (ідентифікаційний код 38864051), ТОВ «Інтер-Медіа Група» (ідентифікаційний код 36383883), ТОВ «Арена-Н» (ідентифікаційний код 38458227), ТОВ «Терра Карат» (ідентифікаційний код 37450012), ТОВ «Преміум інвест груп» (ідентифікаційний код 39010236), ТОВ «Правнича допомога» (ідентифікаційний код 37566836), ТОВ «Флай сіті груп» (ідентифікаційний код 38864683), в період з 2010 по 2016 роки.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя